浙江省溫州市甌海區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

甌檢公訴刑訴〔2020〕590號

被告人周某，男，1986年**月**日出生，公民身份號碼3622331986********，漢族，初中文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地江西省銅鼓縣**鎮(zhèn)**場**組。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月23日被溫州市公安局甌海區(qū)分局刑事拘留，同年6月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被溫州市公安局甌海區(qū)分局逮捕。

辯護(hù)人王紅娟，浙江聯(lián)英律師事務(wù)所律師。

被告人黃某，男，1969年**月**日出生，公民身份號碼3308251969********，漢族，初中文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地浙江省龍游縣**鎮(zhèn)**村**巷**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月23日被溫州市公安局甌海區(qū)分局刑事拘留，同年6月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被溫州市公安局甌海區(qū)分局逮捕。

被告人姜金榮，男，1969年**月**日出生，公民身份號碼3308251969********，漢族，初中文化程度，中共黨員，村主任，戶籍所在地浙江省龍游縣**鎮(zhèn)**村**巷**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年6月10日被溫州市公安局甌海區(qū)分局刑事拘留，同年6月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被溫州市公安局甌海區(qū)分局逮捕。

辯護(hù)人呂彧，浙江游龍律師事務(wù)所律師。

被告人甘建準(zhǔn)，曾用名甘建航，男，1990年**月**日出生，公民身份號碼3402231990********，漢族，高中文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地安徽省蕪湖市南陵縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年7月2日被溫州市公安局甌海區(qū)分局刑事拘留，同年8月9日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被溫州市公安局甌海區(qū)分局逮捕。

被告人楊某甲，女，1989年**月**日出生，公民身份號碼3429231989********，漢族，初中文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地安徽省池州市青陽縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年6月19日被溫州市公安局甌海區(qū)分局刑事拘留，同年7月25日被溫州市公安局甌海區(qū)分局取保候?qū)?，?jīng)本院決定，于同年9月27日被取保候?qū)彙?/span>

辯護(hù)人趙晶晶，浙江明甌律師事務(wù)所律師，系溫州市甌海區(qū)法律援助中心指派。

被告人朱靜，曾用名朱鶴怡，女，1983年**月**日出生，公民身份號碼3325261983********，漢族，高中文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地浙江省縉云縣**街道**巷**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年6月13日被溫州市公安局甌海區(qū)分局刑事拘留，同年7月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被溫州市公安局甌海區(qū)分局逮捕。

被告人馮某某，男，1990年**月**日出生，公民身份號碼4211261990********，漢族，初中文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地湖北省蘄春縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月23日被溫州市公安局甌海區(qū)分局刑事拘留，同年6月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被溫州市公安局甌海區(qū)分局逮捕。

辯護(hù)人盧望樂，北京盈科（溫州）律師事務(wù)所律師，系溫州市甌海區(qū)法律援助中心指派。

被告人李靜，女，1987年**月**日出生，公民身份號碼3412271987********，漢族，初中文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地安徽省利辛縣**鎮(zhèn)**社區(qū)**戶。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月23日被溫州市公安局甌海區(qū)分局取保候?qū)?，?jīng)本院決定，于同年9月27日被取保候?qū)彙?/span>

辯護(hù)人劉峰，安徽文州律師事務(wù)所律師。

被告人李涵恬，曾用名倪兆君，女，1994年**月**日出生，公民身份號碼3209221994********，漢族，初中文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地江蘇省無錫市梁溪區(qū)**號**室。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月23日被溫州市公安局甌海區(qū)分局刑事拘留，同年6月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被溫州市公安局甌海區(qū)分局逮捕。

被告人吳紅麗，女，1992年**月**日出生，公民身份號碼4213811992********，漢族，初中文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地湖北省廣水市**鎮(zhèn)**村**港。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月23日被溫州市公安局甌海區(qū)分局刑事拘留，同年6月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被溫州市公安局甌海區(qū)分局逮捕。

辯護(hù)人李道仙，浙江嘉瑞成（永嘉）律師事務(wù)所律師，系溫州市甌海區(qū)法律援助中心指派。

被告人單再利，女，1989年**月**日出生，公民身份號碼4105271989********，漢族，初中文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地河南省內(nèi)黃縣**鄉(xiāng)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月23日被溫州市公安局甌海區(qū)分局刑事拘留，同年6月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被溫州市公安局甌海區(qū)分局逮捕。

辯護(hù)人馮勝仲，浙江澤商律師事務(wù)所律師，系溫州市甌海區(qū)法律援助中心指派。

被告人馮雨，女，1993年**月**日出生，公民身份號碼4211261993********，漢族，初中文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地湖北省蘄春縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月23日被溫州市公安局甌海區(qū)分局刑事拘留，同年6月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被溫州市公安局甌海區(qū)分局逮捕。

辯護(hù)人曾國艷，北京德恒（溫州）律師事務(wù)所律師，系溫州市甌海區(qū)法律援助中心指派。

被告人馮青華，女，1987年**月**日出生，公民身份號碼4209831987********，漢族，初中文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地湖北省廣水市**鎮(zhèn)**村**灣。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月23日被溫州市公安局甌海區(qū)分局刑事拘留，同年6月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被溫州市公安局甌海區(qū)分局逮捕。

辯護(hù)人曾憲揚(yáng)，湖南遠(yuǎn)達(dá)律師事務(wù)所律師。

被告人李雯倩，女，1998年**月**日出生，公民身份號碼6101221998********，漢族，初中文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地陜西省藍(lán)田縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月23日被溫州市公安局甌海區(qū)分局刑事拘留，同年6月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被溫州市公安局甌海區(qū)分局逮捕。

辯護(hù)人林達(dá)，北京德恒（溫州）律師事務(wù)所律師，系溫州市甌海區(qū)法律援助中心指派。

本案由溫州市公安局甌海區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人周某、黃某、姜金榮、甘建準(zhǔn)、李靜、李涵恬、吳紅麗、單再利、馮雨、馮青華、李雯倩、馮某某、朱靜、楊某甲涉嫌詐騙罪，于2019年9月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。其間，退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次（自2019年11月8日至11月29日；自2020年1月8日至2月7日），延長審查起訴期限二次（自2019年10月28日至11月11日；自2020年3月8日至3月22日）。被告人周某、黃某、姜金榮、甘建準(zhǔn)、李靜、單再利、馮雨、馮青華、李雯倩、馮某某、朱靜、楊某甲同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年3月至5月，丁某甲（另案處理）網(wǎng)羅被告人甘建準(zhǔn)、朱靜、楊某甲及甘某某、周某甲（均另案處理）等人作為“鍵盤手”，“鍵盤手”利用線上聊天工具搭訕陌生男性被害人，套取被害人的姓名、電話等信息，引誘被害人在常州、溫州、寧波的托店附近見面，引誘成功后，“鍵盤手”將被害人信息發(fā)給丁某甲，由丁某甲派單給線下“托女”即被告人李靜、李涵恬、單再利、吳紅麗、馮雨、馮青華、李雯倩等人，“托女”以交友為借口，聯(lián)系被害人見面，并將被害人帶入托店慫恿被害人購買化妝品送給“托女”。被害人離開后，“托女”即把被害人購買送給其的化妝品放回托店重新利用。被害人消費(fèi)成功后，丁某甲收取詐騙金額的53%，并支付詐騙金額的35%-48%給相應(yīng)的“鍵盤手”，“托女”收取詐騙金額的25%，線下門店老板收取詐騙金額的22%。被告人甘建準(zhǔn)組建被告人楊某甲及甘某某、周某甲等人擔(dān)任“鍵盤手”，并收取該小組“鍵盤手”提成10%-15%。

一、常州詐騙犯罪事實(shí)

2019年3月至4月，蔣某某（另案處理）在江蘇省常州市**廣場**號開設(shè)化妝品店實(shí)施消費(fèi)詐騙。被告人馮某某擔(dān)任保安，趙某甲（另案處理）擔(dān)任收銀員。

經(jīng)查，此期間，共騙取32名以上被害人，涉案金額達(dá)人民幣174672元（以下幣種均為人民幣）以上。已查明被害人被騙金額如下：

史某某2070元、劉某甲12839元、秦某甲2270元、葉某甲1190元、湯某甲790元、荊某某5530元、黃某甲9169元、謝某甲12959元、潘某甲990元、韓某甲9049元、李某甲4770元、范某某1270元、產(chǎn)某某3080元、楊某乙12509元、錢某某5050元、唐某甲1150元、魏某甲1760元、李某乙2610元、趙某乙11770元、王某甲3750元、趙某丙4900元、謝某乙810元、劉某乙18819元、李某丙3260元、郭某甲1170元、苗某某2170元、王某乙790元、劉某丙790元、衛(wèi)某某9149元、張某甲7140元、張某乙9329元。

其中，被告人李靜騙取被害人金額達(dá)10219元以上，被告人單再利騙取被害人金額達(dá)37048元以上，被告人馮雨騙取被害人金額達(dá)28919元以上，被告人李涵恬騙取被害人金額達(dá)15689元以上，被告人吳紅麗騙取被害人金額達(dá)82797元以上。被告人甘建準(zhǔn)騙取被害人金額達(dá)6340元以上。

二、溫州詐騙犯罪事實(shí)

2019年4月12日至5月12日，被告人周某、黃某、姜金榮在溫州市甌海區(qū)**街道**廣場**樓開設(shè)“**化妝品店”實(shí)施消費(fèi)詐騙。被告人馮某某擔(dān)任保安，趙某甲擔(dān)任收銀員。

經(jīng)查，此期間，共騙取140名以上被害人，涉案金額達(dá)人民幣538501.04元以上。已查明被害人被騙金額如下：

李某丁3870元、郭某乙2790元、張某丙4250元、陳某甲990元、翁某某740元、鄧某甲1090元、黃某乙8038元、謝某丙660元、田某某6916元、胡某甲1390元、馬某甲1660元、汪某甲5574元、羅某某5150元、黎某某6160元、徐某甲1090元、周某乙2470元、楊某丙1070元、龔某某4050元、李某戊3260元、王某丙3007元、季某某970元、雷某甲1780元、葉某乙7794元、楊某丁5150元、李某己3150元、熊某甲23528元、蔡某某2654.2元、林某甲2360元、余某某910元、廖某某3750元、賈某某1480元、黃某丙1370元、秦某乙789元、李某庚2970元、鄭某甲1980元、潘某乙670元、毛某某790元、包某某1370元、姜某甲3550元、劉某丁580元、柯某甲990元、周某丙890元、林某乙4950元、刑某某10630元、馬某乙780元、李某辛1440元、楊某戊15829.84元、陳某乙2280元、鐘某某1370元、李某壬3150元、汪某乙790元、林某丙970元、黃某丁20399元、王某丁390元、馬某丙490元、潘某丙8050元、李某癸790元、林某丁1870元、孟某甲1490元、杜某某1970元、宋某甲790元、伍某甲1390元、吳某甲2770元、何某甲890元、楊某己2080元、潘某丁9149元、楊某庚4770元、黃某戊900元、孟某乙890元、劉某戊2270元、楊某辛8056元、姜某乙3170元、李某子2170元、張某丁990元、彭某某1300元、孟某丙480元、雷某乙1770元、鄧某乙1360元、張某戊4030元、張某己1380元、徐某乙2970元、許某甲8610元、漆某某2870元、鄭某乙2770元、高某某2950元、林某戊820元、周某丁490元、夏某某990元、居某某1420元、黃某己4750元、唐某乙890元、趙某丁5260元、吳某乙990元、陳某丙2880元、張某庚990元、沈某甲1420元、李某丑1480元、金某某990元、宋某乙1480元、陳某丁3550元、柯某乙890元、蒙某某1180元、楊某壬3860元、江某甲990元、萬某某2170元、王某戊2760元、莫某某2270元、江某乙6500元、向某某1370元、黃某庚11050元、何某乙990元、唐某丙1480元、肖某某1980元、朱某某2970元、李某寅3750元、李某卯2550元、張某辛16540元、歐某某1020元、韓某乙3860元、胡某乙790元、吳某丙1090元、賴某某990元、伍某乙3670元、張某壬20337元、趙某戊4380元、王某己500元、熊某乙1690元、秦某丙3170元、蘇某某8230元、王某庚390元、董某某2970元、魏某乙790元、紀(jì)某某2070元、劉某己590元、謝某丁1320元、武某某18840元、王某辛28805元、孫某某18418元、李某未16929元、沈某乙23538元。

其中，被告人李靜騙取被害人金額達(dá)26418元以上，被告人單再利騙取被害人金額達(dá)103884元以上，被告人馮雨騙取被害人金額達(dá)67554.2元以上，被告人李涵恬騙取被害人金額達(dá)67433元以上，被告人吳紅麗騙取被害人金額達(dá)16450元以上，被告人馮青華騙取被害人金額達(dá)75183.84元以上，被告人李雯倩騙取被害人金額達(dá)29534元以上。被告人甘建準(zhǔn)騙取被害人金額達(dá)7760元以上，被告人朱靜騙取被害人金額達(dá)50986.84元以上，被告人楊某甲騙取被害人金額達(dá)21954.2元以上。

三、寧波詐騙犯罪事實(shí)

2018年9月11日至9月22日，胡某丙、許某乙（均另案處理）在寧波市鎮(zhèn)海區(qū)**城、海曙區(qū)**步行街開設(shè)化妝品店實(shí)施消費(fèi)詐騙。同年9月13日，被告人單再利騙取被害人楊某癸4260元。同年9月14日，被告人馮雨騙取被害人陳某戊6080元。同年9月22日，被告人李靜騙取被害人黃某辛960元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：扣押決定書、扣押清單、聊天記錄、轉(zhuǎn)賬交易記錄、POS機(jī)交易明細(xì)、情況說明、交通信息、旅館住宿信息、接受證據(jù)材料清單、賬單、身份信息、到案經(jīng)過、刑事判決書等；

2.證人證言：證人樊某某、趙某己、丁某乙的證言；

3.被害人陳述：被害人史某某、劉某甲、秦某甲、葉某甲、湯某乙、荊某某、黃某甲、謝某甲、潘某甲、韓某甲、李某甲、范某某、產(chǎn)某某、楊某乙、錢某某、唐某甲、魏某甲、李某乙、趙某乙、王某甲、趙某丙、謝某乙、劉某乙、李某丙、郭某甲、苗某某、王某乙、劉某丙、衛(wèi)某某、張某甲、張某乙、楊某癸、陳某戊、黃某辛、李某丁、郭某乙、張某丙、陳某甲、翁某某、鄧某甲、黃某乙、謝某丙、田某某、胡某甲、馬某甲、汪某甲、羅某某、黎某某、徐某甲、周某乙、楊某丙、龔某某、李某戊、王某丙、季某某、雷某甲、葉某乙、楊某丁、李某己、熊某甲、蔡某某、林某甲、余某某、廖某某、賈某某、黃某丙、秦某乙、李某庚、鄭某甲、潘某乙、毛某某、包某某、姜某甲、劉某丁、柯某甲、周某丙、林某乙、刑某某、馬某乙、李某辛、楊某戊、陳某乙、鐘某某、李某壬、汪某乙、林某丙、黃某丁、王某丁、馬某丙、潘某丙、李某癸、林某丁、孟某甲、杜某某、宋某甲、伍某甲、吳某甲、何某甲、楊某己、潘某丁、楊某庚、黃某戊、孟某乙、劉某戊、楊某辛、姜某乙、李某子、張某丁、彭某某、孟某丙、雷某乙、鄧某乙、張某戊、張某己、徐某乙、許某甲、漆某某、鄭某乙、高某某、林某戊、周某丁、夏某某、居某某、黃某己、唐某乙、趙某丁、吳某乙、陳某丙、張某庚、沈某甲、李某丑、金某某、宋某乙、陳某丁、柯某乙、蒙某某、楊某壬、江某甲、萬某某、王某戊、莫某某、江某乙、向某某、黃某庚、何某乙、唐某丙、肖某某、朱某某、李某寅、李某卯、張某辛、歐某某、韓某乙、胡某乙、吳某丙、賴某某、伍某乙、張某壬、趙某戊、王某己、熊某乙、秦某丙、蘇某某、王某庚、董某某、魏某乙、紀(jì)某某、劉某己、謝某丁元、武某某、王某辛、孫某某、李某未、沈某乙的陳述；

4.被告人供述和辯解：被告人周某、黃某、姜金榮、甘建準(zhǔn)、李靜、李涵恬、單再利、吳紅麗、馮雨、馮青華、李雯倩、馮某某、朱靜、楊某甲及同案犯丁某甲、甘某某、張某癸、程某某、周某甲、蔣某某、趙某甲的供述和辯解；

5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：辨認(rèn)筆錄、搜查筆錄、扣押決定書、扣押清單、檢查筆錄；

6.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：手機(jī)勘驗(yàn)光盤。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人周某、黃某、姜金榮、甘建準(zhǔn)、李靜、單再利、馮雨、馮青華、李雯倩、馮某某、朱靜、楊某甲對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人周某、黃某、姜金榮、甘建準(zhǔn)、李靜、李涵恬、單再利、吳紅麗、馮雨、馮青華、李雯倩、馮某某、朱靜、楊某甲等人結(jié)伙以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人甘建準(zhǔn)、李靜、李涵恬、單再利、吳紅麗、馮雨、馮青華、李雯倩、馮某某、朱靜、楊某甲在共同犯罪中起次要作用，是從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人姜金榮、甘建準(zhǔn)主動投案，并如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以減輕處罰。被告人周某、黃某、李靜、單再利、吳紅麗、馮雨、馮青華、李雯倩、馮某某、朱靜、楊某甲、李涵恬到案后如實(shí)供述自己的犯罪行為，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人周某、黃某、姜金榮、甘建準(zhǔn)、朱靜、楊某甲、李靜、單再利、馮雨、馮青華、李雯倩、馮某某承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

溫州市甌海區(qū)人民法院　

檢察員：王萍

2020年3月20日

附：

1.被告人周某、黃某、姜金榮、甘建準(zhǔn)、李涵恬、單再利、吳紅麗、馮雨、馮青華、李雯倩、馮某某、朱靜現(xiàn)均羈押于溫州市甌海區(qū)看守所；被告人李靜現(xiàn)在安徽省南陵縣，聯(lián)系方式1515040****；被告人楊某甲現(xiàn)在安徽省南陵縣，聯(lián)系方式1995533****。辯護(hù)人趙晶晶聯(lián)系方式1385775****；辯護(hù)人王紅娟聯(lián)系方式1381972****；辯護(hù)人盧望樂聯(lián)系方式1525869****；辯護(hù)人李道仙聯(lián)系方式1358892****；辯護(hù)人馮勝仲聯(lián)系方式1896973****；辯護(hù)人曾國艷聯(lián)系方式1586809****；辯護(hù)人曾憲揚(yáng)聯(lián)系方式1508092****；辯護(hù)人林達(dá)聯(lián)系方式1805836****；辯護(hù)人劉峰聯(lián)系方式1538521****。

2.案卷材料和證據(jù)16冊。

3.隨案移送光盤12張。

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》12份。