大連市甘井子區(qū)人民檢察院

起?訴?書

甘檢公訴刑訴〔2020〕28號

被告人周某某，男，1969年**月**日出生，公民身份號碼4409221969********，漢族，小學(xué)文化程度，無業(yè)，戶籍所在地廣東省高州市**隊(duì)**號，現(xiàn)住址廣東省高州市**街**號**。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年5月10日被大連市公安局甘井子分局刑事拘留，經(jīng)大連市甘井子區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年6月4日被大連市公安局甘井子分局逮捕。

本案由大連市公安局甘井子分局偵查終結(jié)，以被告人周某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年8月1日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年8月1日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間，本院于2019年8月30日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年9月29日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2019年10月29日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年11月28日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年12月29日延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

被告人周某某以“吳總”的虛假身份，伙同梁某某（已判決）、“段總”（身份不詳，另案處理），雇傭廖某某（已起訴）出任法定代表人，于2017年5月8日注冊成立大連中宏電力科技有限公司（以下簡稱“**電力公司”），在未取得金融許可的情況下，以公司名義虛構(gòu)水電站投資項(xiàng)目及投資可高額返利的事實(shí)，通過推介會、傳單等方式向社會公開宣傳。該公司業(yè)務(wù)人員在梁某某的組織下，在大連市甘井子區(qū)華南紅星國際廣場2號樓1204房間，以上述虛假項(xiàng)目向社會不特定對象吸收資金，在收到投資款當(dāng)日，由梁某某控制并取現(xiàn)，按比例向負(fù)責(zé)開展業(yè)務(wù)的“段總”交付后，將余款交于在出租屋內(nèi)等候分贓的周某某，2017年6月下旬，周某某銷毀投資人與**電力公司簽訂的投資合同并攜款逃匿。該公司在6月底停止?fàn)I業(yè)后，梁某某在高州市向周某某交付了后期騙取的資金。2017年5月至6月間，被告人周某某、梁某某等人，向社會不特定人員鄒金鳳等99人募集資金共計(jì)2977750元人民幣，返還合計(jì)22100元人民幣，共計(jì)騙取集資款2955650元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：借款協(xié)議書等書證；2.證人證言：證人王某某等的證言；3.被害人陳述：被害人安某某等的陳述；4.被告人的供述與辯解：被告人周某某的供述與辯解；5.鑒定意見：大連科華司法鑒定中心出具的司法鑒定意見書；6.辨認(rèn)筆錄：廖某某等對被告人周某某的辨認(rèn)筆錄等。

本院認(rèn)為，被告人周某某以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額特別巨大，破壞金融管理秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百九十二條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

大連市甘井子區(qū)人民法院

檢??察??員：??張富麗
代理檢察員：??莊??寧

2020年1月7日

附：

1.被告人羈押于大連市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)16冊，光盤1張。