紹興市上虞區(qū)人民檢察院

起 訴 書

紹虞檢刑訴〔2020〕432號　

被告人周某甲，男，1963年**月**日出生，身份證號碼3306221963********，漢族，文化程度小學(xué)，自由職業(yè)，住紹興市上虞區(qū)****。因本案于2019年8月1日被紹興市公安局上虞區(qū)分局刑事拘留，同月30日變更為取保候?qū)彙?/span>

本案由紹興市公安局上虞區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人周某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年12月20日向本院移送審查起訴，本院于2020年1月20日退回該局補充偵查，該局于2020年2月18日再次移送審查起訴，本院受理后，已依法告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，并依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人周某甲同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2006年至2011年期間，被告人周某甲以工程建設(shè)需要資金周轉(zhuǎn)為由，許諾支付月息1.5%-8%不等的高額利息為誘餌，向徐某甲、郭某甲、董某甲等12人非法吸收存款人民幣740余萬元（以下幣種均為人民幣），后被告人周某甲已歸還部分本金及利息共計397萬余元。具體分述如下：

1、2006年11月底至2007年初，向陳某甲吸收存款共計40萬元，已歸還3萬元；

2、2007年，向陳某乙吸收存款共計160余萬元，已歸還120余萬元；

3、2007年2月，向范某甲吸收存款共計40萬元，已歸還5萬元；

4、2007年2月至10月，向郭某甲吸收存款共計95萬元，尚未歸還本金及支付利息；

5、2007年11月，向余某甲吸收存款共計20萬元，已歸還20萬元；

6、2007年底，向董某甲吸收存款共計76萬元，已歸還60萬元；

7、2008年初，向陳某丙吸收存款共計7.6萬元，已歸還3萬元；

8、2008年初，向楊某甲吸收存款共計60萬余元，已歸還10萬元；

9、2008年，向王某甲吸收存款共計100萬元，已歸還80萬元；

10、2008年7月，向吳某甲吸收存款共計40萬元，已歸40萬元；

11、2008年7月，向徐某甲吸收存款共計81.6萬元，已歸還36萬元；

12、2011年，向王某乙吸收存款共計20萬元，已歸還20萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、書證：戶籍證明、抓獲經(jīng)過、借條等；

2、證人證言：證人徐某甲、郭某甲、董某甲等人的證言；

3、被告人供述和辯解：被告人周某甲的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人周某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人周某甲非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，擾亂金融秩序，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

紹興市上虞區(qū)人民法院

檢察員：張金強

二〇二〇年三月十六日

附：

1、被告人周某甲現(xiàn)取保候?qū)徲诰幼〉兀?/span>

2、隨文移送公安卷四冊、檢察卷一冊；

3、《認罪認罰具結(jié)書》一份；

4、《適用簡易程序建議書》一份。