沈陽(yáng)市鐵西區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

沈西檢公訴刑訴〔2016〕187號(hào)

被告人周某甲，男，1988年**月**日出生，身份證號(hào)碼4103291988********，漢族，初中文化，無(wú)職業(yè)，戶(hù)籍地河南省伊川縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌集資詐騙罪于2015年6月17日被沈陽(yáng)市公安局鐵西分局執(zhí)行刑事拘留，2015年6月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于當(dāng)日被沈陽(yáng)市公安局鐵西分局執(zhí)行逮捕。

本案由沈陽(yáng)市公安局鐵西分局偵查終結(jié)，以被告人周某甲涉嫌集資詐騙罪，于2015年8月31日向本院移送審查起訴。本院受理后，依法告知了被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。期間，本院分別于2015年10月14日、12月21日將本案退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)分別于2015年11月13日、2016年1月21日再次移送審查起訴。本院分別于2015年10月1日、12月14日、2016年2月22日依法延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

2014年4月至2015年1月期間，被告人周某甲在擔(dān)任遼寧**投資管理有限公司（住所地：沈陽(yáng)市鐵西區(qū)**街**號(hào)**門(mén)）法人代表期間，以非法占有為目的，利用偽造的伊川縣**金屬制品有限公司公司印章及法人印章，制作虛假的投資管理合同，非法集資。經(jīng)審計(jì)，被告人周某甲向王某某等26名被害人集資詐騙共計(jì)人民幣335萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：涉案公司工商注冊(cè)登記材料、遼寧**投資管理有限公司投資管理合同、擔(dān)保函、還款計(jì)劃書(shū)、收據(jù)、被告人身份證明材料、賬戶(hù)余額查詢(xún)信息表等；2.證人證言：證人曹某某、周某乙、李某某證言；3.被害人陳述：被害人王某某、滕某某等人陳述；4.被告人供述及辯解：被告人周某甲供述及辯解；5.鑒定意見(jiàn)：審計(jì)報(bào)告書(shū)、沈陽(yáng)市公安局刑事科學(xué)技術(shù)文檢鑒定書(shū)、資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告；6.其他證明材料：情況說(shuō)明、扣押物品清單、案件來(lái)源、抓捕經(jīng)過(guò)等。

本院認(rèn)為，被告人周某甲以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十二條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

沈陽(yáng)市鐵西區(qū)人民法院

檢??察??員：??張薪薪

2016年3月1日

附：

1.被告人周某甲現(xiàn)羈押于沈陽(yáng)市鐵西區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)十冊(cè)。

3.適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)。

4.被害人名單。

5.隨案移交人民幣18007.20元。