山西省太原市杏花嶺區(qū)人民檢察院

起?訴?書

并杏檢公訴刑訴〔2017〕71號

被告人周某甲，男，1979年**月**日出生，身份證號碼：4103291979********，漢族，初中文化程度，山西**投資擔保有限公司**，住河南省洛陽市宜陽縣**，戶籍所在地：河南省伊川縣**鎮(zhèn)**街**號。2013年5月因嫖娼被公安杏花嶺分局行政拘留十日。因涉嫌非法吸收公眾存款罪于2016年2月6日被太原市公安局杏花嶺分局依法刑事拘留，經(jīng)本院批準，于同年3月11日被依法執(zhí)行逮捕。

被告人武某某，女，1981年**月**日出生，身份證號碼：4103291981********，漢族，初中文化程度，山西**投資擔保有限公司**，住河南省伊川縣**鎮(zhèn)**街**號，戶籍所在地：河南省伊川縣**鎮(zhèn)**街**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪于2016年5月23日被太原市公安局杏花嶺分局依法刑事拘留，同年6月24日被依法取保候?qū)彙?/span>

被告人王某某，女，1969年**月**日出生，身份證號碼：1401031969********，漢族，中專文化程度，山西**投資擔保有限公司**，住太原市杏花嶺區(qū)**路**號**單元**號，戶籍所在地：太原市杏花嶺區(qū)**路**號**單元**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪于2015年7月25日被太原市公安局杏花嶺分局依法刑事拘留，于同年8月21日被依法監(jiān)視居住，2016年2月19日變更強制措施為取保候?qū)彙?/span>

本案由太原市公安局杏花嶺分局偵查終結(jié)，以被告人周某甲、武某某、王某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2016年8月8日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間，于2016年9月6日依法延長審查起訴期限十五日，于2016年9月21日第一次退回公安機關(guān)補充偵查，公安機關(guān)于2016年10月21日再次移送審查起訴，于2016年11月17日依法延長審查起訴期限十五日，于2016年12月6日第二次退回公安機關(guān)補充偵查，公安機關(guān)于2017年1月6日再次移送審查起訴，于2017年1月23日依法延長審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：2012年12月，被告人周某甲、武某某、周某乙（另案處理）呼某某（另案處理）在太原市杏花嶺區(qū)**路**號籌建山西**投資擔保有限公司（以下簡稱**公司），**為周某甲，呼某某擔任公司**，王某某為**，周某乙、武某某為公司**。該公司招聘業(yè)務員在太原市向社會不特定人群散發(fā)宣傳資料，謊稱投資的款項是借給湖北**公司或者洛陽**公司，以簽訂三方借款擔保合同（合同中借款方位湖北**公司和洛陽**公司）的形式，以年息12%-18%的利率進行非法集資，之后將客戶投資款用于支付到期客戶本息及借給個人使用，并未將錢投到湖北**公司及洛陽**公司。2012年12月至2014年12月該公司未經(jīng)相關(guān)金融部門的批準，向不特定人群非法集資，經(jīng)山西光大司法鑒定所審計，投資客戶共139人，涉案金額為2398.27萬元，實際損失2164.36萬元現(xiàn)有報案人105人，涉案金額為1817.9萬元。

2013年3月份至2014年11月份，被告人王某某在**公司任**，在明知**公司不具備向社會公眾融資條件的情況下，仍參與公司的管理和經(jīng)營，培訓管理業(yè)務員，向不特定社會群眾公開宣傳，帶領(lǐng)業(yè)務員開展業(yè)務等工作，賺取傭金提成。案發(fā)后，被告人王某某向公安機關(guān)上繳非法所得10萬元整。

認定上述事實的證據(jù)如下：書證、鑒定意見、辨認筆錄、證人證言、被告人的供述和辯解等。

本院認為，被告人周某甲以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百九十二條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應當以集資詐騙罪追究其刑事責任。被告人武某某、王某某非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，二被告人的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。被告人王某某自動投案，如實供述自己的犯罪行為，系自首，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

太原市杏花嶺區(qū)人民法院

代檢察員：孫燕斐

2017年2月10日

附：

1、被告人周某甲現(xiàn)羈押于太原市第一看守所。被告人武某某現(xiàn)取保候?qū)?，?lián)系電話：1383889****；被告人王某某現(xiàn)取保候?qū)彛?lián)系電話：1335343****。

2、移送：偵查卷拾壹冊、審計報告壹冊。