廣東省廣州市人民檢察院

起?訴?書

穗檢三部刑訴〔2020〕60號

被告人周某甲，女，1976年**月**日出生，公民身份證號碼4414211976********，漢族，文化程度初中，原系廣州**公司財(cái)務(wù)主管及其附屬廣州匯源豐工貿(mào)有限公司法定代表人，戶籍所在地廣東省廣州市白云區(qū)**路**居**街*號**房。2019年9月29日因涉嫌走私普通貨物罪被廣州海關(guān)緝私局刑事拘留，同年11月5日經(jīng)廣東省廣州市人民檢察院批準(zhǔn)，同日逮捕。

本案由廣州海關(guān)緝私局偵查終結(jié)，以被告人周某甲涉嫌走私普通貨物罪，于2020年1月3日向本院移送審查起訴。本院受理后，已依法告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，訊問了被告人，審查了全部案件材料。全案依法退回補(bǔ)充偵查一次，延長審查起訴期限二次。

經(jīng)依法審查查明：

2012年9月至2015年5月間，同案人古某某（另案處理）利用其實(shí)際控制的廣州**有限公司、廣州**進(jìn)口有限公司（以下簡稱**有限公司、**進(jìn)口有限公司，均已被判刑）、廣州**工貿(mào)有限公司和香港***發(fā)展有限公司，制作虛假進(jìn)口文件和價格單證，采取低報(bào)價格以一般貿(mào)易方式在廣州內(nèi)港滘心碼頭、芳村碼頭、白云機(jī)場等口岸將化工原料走私進(jìn)口并在國內(nèi)銷售。被告人周某甲在同案人古某某的安排下，伙同同案人李某甲（任**有限公司經(jīng)理，已被判刑）、同案人葉李某乙（任**有限公司職員，已被判刑）共同進(jìn)行走私犯罪活動。被告人周某甲作為**有限公司財(cái)務(wù)主管及廣州**工貿(mào)有限公司法定代表人，負(fù)責(zé)走私貨物的管理和走私資金的分配管理，給公司員工發(fā)工資等日常管理工作。在此期間，被告人周某甲參與走私進(jìn)口化工原料297票，向海關(guān)申報(bào)進(jìn)口總值為7262376.1美元。經(jīng)海關(guān)關(guān)稅部門核定上述走私進(jìn)口貨物實(shí)際總值12652881.4美元，應(yīng)繳稅額人民幣16263152.5元，偷逃稅額人民幣7349131.49元。

2015年6月后，在**有限公司、**進(jìn)口有限公司被海關(guān)立案調(diào)查期間，被告人周某甲和同案人古某某等人潛逃在外，被告人周某甲受同案人古某某指示，伙同同案人李某甲將涉案的走私進(jìn)口贓物轉(zhuǎn)移藏匿、低價銷售，轉(zhuǎn)移贓款，以逃避偵查機(jī)關(guān)的追查追繳。贓物被同案人李某甲等人折價銷售給多家公司及個人，收回部分銷售款人民幣4582232.5元，被告人周某甲提供銀行賬號給同案人收取上述銷贓得款。另外，被告人周某甲在逃期間把同案人古某某因案發(fā)而沒來得及收回的人民幣5200000元在途貨款回收到其控制的名為“陳某甲”銀行賬號，然后再轉(zhuǎn)到同案人古某某親屬名下的銀行賬號，并繼續(xù)向其他賬號轉(zhuǎn)移資金。

2019年9月29日，被告人周某甲在深圳市寶安區(qū)石巖街道北環(huán)北三巷15號502房被抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.繳獲的公司印章等物證；

2.報(bào)關(guān)單證等書證；

3.證人周某某等證言；

4.同案人李某甲等人的供述及辯解；

5.被告人周某甲的供述及辯解；

6.涉嫌走私的貨物、物品偷逃稅款海關(guān)核定證明書；

7.搜查、辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人周某甲作為單位直接負(fù)責(zé)的主管人員，無視國家法律，逃避海關(guān)監(jiān)管，偷逃應(yīng)繳稅款情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第一百五十三條第二款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以走私普通貨物罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

廣東省廣州市中級人民法院

檢察官：陳曙芬

檢察官助理：許??濤

2020年4月26日

附：

????1.被告人周某甲現(xiàn)羈押于廣州市第一看守所。

2.案卷材料和證據(jù)二十冊。

3.證人名單一份。

4.扣押涉案現(xiàn)金人民幣40100元等財(cái)物（詳見扣押物品清單），凍結(jié)以下銀行賬戶，請依法判處：

周某甲賬戶：62122636020********

周某甲賬戶：62284800848********

周某甲賬戶：62270033222********

古某某賬戶：62284900800********

周某乙賬戶：62284800844********

周某甲賬戶：62284800808********

周某甲賬戶：62284900880********

陳某丙賬戶：62284800899********

周某甲賬戶：62226007100********

向某敏賬戶：62220836020********