陽泉市城區(qū)人民檢察院

起?訴?書

陽城檢刑刑訴〔2018〕47號(hào)

被告人周某甲，男，1965年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1403031965********，漢族，大專文化程度，陽泉**（集團(tuán)）有限責(zé)任**管理中心原**，住陽泉市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)**號(hào)樓**單元**號(hào)（戶籍所在地：山西省陽泉市礦區(qū)**小區(qū)**樓**門**號(hào)）。2007年12月至2010年9月任**集團(tuán)**地產(chǎn)有限公司**、**、**，2010年10月被免去**集團(tuán)**地產(chǎn)有限公司**、**職務(wù)，協(xié)助**公司副總經(jīng)理李某甲完善陽光新區(qū)建設(shè)項(xiàng)目的善后工作，2012年4月至2016年3月任**集團(tuán)房地產(chǎn)分公司（2014年改為**房地產(chǎn)中心后任**）**、**。2016年3月30日被陽泉市人民檢察院決定刑事拘留，2017年9月29日被刑事拘留，同年10月13日因涉嫌貪污罪、受賄罪被陽泉市監(jiān)察委員會(huì)采取留置措施，經(jīng)陽泉市人民檢察院批準(zhǔn)，同年12月27日被執(zhí)行逮捕，現(xiàn)押于陽泉市郊區(qū)看守所。

本案由陽泉市監(jiān)察委員會(huì)調(diào)查終結(jié)，以被告人周某甲涉嫌貪污罪、受賄罪向陽泉市人民檢察院移送審查起訴。陽泉市人民檢察院于2018年1月4日將該案移交本院審查辦理，本院受理后，已告知被告人依法享有的訴訟權(quán)利，依法訊問了被告人，審閱了全部案件材料，核實(shí)了案件事實(shí)與證據(jù)。

經(jīng)依法審查查明：

一、貪污罪部分

1、2009年3月11日，**公司根據(jù)**集團(tuán)會(huì)議精神，研究決定采用異地安置方案解決陽煤賽魚小區(qū)居民因采光引起的上訪問題，**公司修建陽光新區(qū)用于異地安置需占用賽魚村土地，因此決定為賽魚村修建約18000平方米的住宅樓（即興居小區(qū)）用于置換上述土地，由被告人周某甲全面負(fù)責(zé)該項(xiàng)工作。

2009年6月25日，被告人周某甲代表**公司與賽魚村簽訂了關(guān)于“土地?fù)Q住房”的《協(xié)議書》，協(xié)議約定**公司以每畝30萬元的價(jià)格購(gòu)買賽魚村63畝土地，并由**公司按照1100元/平方米的價(jià)格為賽魚村修建興居小區(qū)。賽魚村用陽光新區(qū)1890萬元占地補(bǔ)償款抵頂興居小區(qū)工程款。興居小區(qū)的水、電、暖、煤氣和新農(nóng)村建設(shè)手續(xù)由**公司協(xié)助辦理。

2009年10月，被告人周某甲在未向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示匯報(bào)和未經(jīng)**公司集體研究、批準(zhǔn)同意的情況下，擅自決定將本應(yīng)由**公司代建的興居小區(qū)工程變更承建。被告人周某甲安排其兄閆某甲出面借用山西**直屬十三分公司建筑資質(zhì)，并以該公司名義與賽魚村簽訂了興居小區(qū)《建筑工程合同書》，工程由閆某甲、段某某組織施工。被告人周某甲又以陽光新區(qū)項(xiàng)目部的名義與賽魚村簽訂了《委托工程管理合同》，并利用職權(quán)安排陽光新區(qū)項(xiàng)目部人員為賽魚村聯(lián)系勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理單位，安排陽光新區(qū)項(xiàng)目部施工員到興居小區(qū)管理工程施工，安排陽光新區(qū)項(xiàng)目部人員幫助興居小區(qū)辦理新農(nóng)村建設(shè)手續(xù)。

2010年12月左右，被告人周某甲為了履行《協(xié)議書》約定的為賽魚村接入水、暖、煤氣等配套設(shè)施，對(duì)**集團(tuán)和**公司隱瞞興居小區(qū)工程實(shí)際未由**公司承建的真相，以**公司名義向**集團(tuán)提交了為興居小區(qū)接入配套設(shè)施的申請(qǐng)書。2010年12月14日，**集團(tuán)地面建設(shè)委員會(huì)因認(rèn)為興居小區(qū)是由**公司代建，遂決定由**集團(tuán)為賽魚村興居小區(qū)接入水、暖、煤氣等各項(xiàng)配套設(shè)施。**集團(tuán)**公司、**分公司根據(jù)該決定為興居小區(qū)接入了配套設(shè)施。

被告人周某甲為能順利解決興居小區(qū)工程款，安排陽光新區(qū)項(xiàng)目部將1890萬元占地款以付土地補(bǔ)償款、拆遷補(bǔ)償款、勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移安置補(bǔ)償款的形式從陽光新區(qū)項(xiàng)目部支付給賽魚村，賽魚村用該占地補(bǔ)償款和村民購(gòu)房款支付興居小區(qū)工程款3068.56236萬元。經(jīng)山西萬興工程造價(jià)咨詢有限責(zé)任公司對(duì)賽魚村興居小區(qū)工程費(fèi)用進(jìn)行鑒定，該工程費(fèi)用為2320.208814萬元，工程盈利748.353546萬元。被告人周某甲未將該盈利上交**公司，而是將此款用于賽魚村龍灣商務(wù)會(huì)館建設(shè)，龍灣商務(wù)會(huì)館出售給賽魚村委后，所得資金被告人周某甲以其親戚戚某某名義花費(fèi)622萬元購(gòu)買北京市西城區(qū)**園**-**-**住房一套及車位一個(gè)、以其妻子張某甲名義花費(fèi)67.1459萬元購(gòu)買海南省瓊海市**湖小區(qū)**號(hào)**號(hào)住房一套。

2、2009年10月，被告人周某甲私下與其同學(xué)李某乙商定以6元/立方米左右的價(jià)格將陽光新區(qū)工地土方回填工程交由李某乙承攬，并安排李某乙從距離工地1.068公里遠(yuǎn)的郊區(qū)官溝村307國(guó)道旁土山上免費(fèi)取土。被告人周某甲安排陽光新區(qū)項(xiàng)目部經(jīng)營(yíng)經(jīng)理來某某對(duì)土方工程進(jìn)行單價(jià)預(yù)算，來某某以取土收費(fèi)、運(yùn)距5公里、進(jìn)行碾壓，測(cè)算出單價(jià)為15元/立方米，陽光新區(qū)項(xiàng)目部王某甲遂按照15元/立方米的價(jià)格與李某乙掛靠的**路橋集團(tuán)機(jī)械分公司簽訂合同。施工過程中，被告人周某甲安排陽光新區(qū)項(xiàng)目部工作人員為李某乙多測(cè)算土方量并予以關(guān)照，致使李某乙未按照施工標(biāo)準(zhǔn)在回填后進(jìn)行碾壓作業(yè)。2010年1月4日，陽光新區(qū)項(xiàng)目部與**路橋集團(tuán)機(jī)械分公司結(jié)算了104.754434萬元土方工程款，被告人周某甲要求李某乙將其中70萬元交給自己。2010年1月13日，李某乙在建行陽泉分行南大街支行取出現(xiàn)金70萬元，并在銀行附近交給被告人周某甲本人。后被告人周某甲將這70萬元用于**職工劉某某購(gòu)買房產(chǎn)和其兄閆某甲工程投資。

3、2010年7、8月份，被告人周某甲安排陽光新區(qū)項(xiàng)目部王某甲將陽光新區(qū)的室外場(chǎng)區(qū)道路硬化工程交由其兄閆某甲承攬施工。2010年8月份，被告人周某甲安排陽光新區(qū)項(xiàng)目部經(jīng)營(yíng)經(jīng)理來某某對(duì)室外工程各單項(xiàng)工程單價(jià)進(jìn)行預(yù)算，來某某將預(yù)算的單價(jià)交給被告人周某甲，其中室外場(chǎng)區(qū)道路硬化工程的單價(jià)為104.7元/平方米。被告人周某甲要求來某某將該工程單價(jià)由104.7元/平方米提高至135元/平方米。2010年9月1日，陽光新區(qū)項(xiàng)目部就室外工程項(xiàng)目補(bǔ)簽合同，確定室外場(chǎng)區(qū)道路硬化工程的單價(jià)為135元/平方米。室外場(chǎng)區(qū)道路硬化工程結(jié)算面積為8500平方米，被告人周某甲將每平方米單價(jià)抬高30.3元，共計(jì)提高25.755萬元，工程款支付給閆某甲后，被告人周某甲將套取的25.755萬元據(jù)為己有。

4、2010年5、6月份，被告人周某甲在未簽訂合同、未商定價(jià)格的情況下私自將陽光新區(qū)項(xiàng)目廣場(chǎng)設(shè)計(jì)交由**公司原工會(huì)副主席章某甲的二姐章某乙個(gè)人承攬，后章某乙將找他人設(shè)計(jì)的圖紙交給被告人周某甲。被告人周某甲在未采用章某乙設(shè)計(jì)圖的情況下，從其兄閆某甲處取走10萬元現(xiàn)金交給章某甲。2010年7月份，閆某甲承攬了陽光新區(qū)廣場(chǎng)土建工程。2010年8月，被告人周某甲安排來某某在對(duì)陽光新區(qū)廣場(chǎng)土建工程預(yù)決算時(shí)加入10萬元設(shè)計(jì)費(fèi)，來某某通過提高單價(jià)的方式虛列10萬元工程款，抵頂了被告人周某甲之前從其兄閆某甲處取走的10萬元。

5、2009年10月20日，被告人周某甲代表陽光新區(qū)項(xiàng)目部與賽魚村村委會(huì)簽訂了《委托工程管理合同》，合同約定由陽光新區(qū)項(xiàng)目部與賽魚村村委會(huì)支付興居小區(qū)工程管理費(fèi)30萬元。后被告人周某甲與**書記余某某、村主任張某乙議定工程管理費(fèi)由30萬元降低到8萬元。2010年2月8日，被告人周某甲安排陽光新區(qū)項(xiàng)目部財(cái)務(wù)經(jīng)理周某乙從陽光新區(qū)項(xiàng)目部開具收取賽魚村興居小區(qū)管理費(fèi)現(xiàn)金8萬元的收據(jù)。隨后，周某乙安排陽光新區(qū)項(xiàng)目部會(huì)計(jì)孟某某開具了一張8萬元的收據(jù)，由孟某某將收據(jù)送至賽魚村財(cái)務(wù)。被告人周某甲從賽魚村財(cái)務(wù)取走8萬元現(xiàn)金后，未將此8萬元現(xiàn)金交回陽光新區(qū)項(xiàng)目部財(cái)務(wù)入賬，全部據(jù)為己有。

二、受賄罪部分

1、2012年3月28日，被告人周某甲被任命為**地產(chǎn)分公司**（2012年10月，**地產(chǎn)分公司改組為**集團(tuán)房地產(chǎn)開發(fā)分公司和**集團(tuán)房地產(chǎn)管理中心，被告人周某甲任房地產(chǎn)管理中心**），負(fù)責(zé)**集團(tuán)2012年壓煤村莊搬遷工作，協(xié)調(diào)**集團(tuán)本部各礦與陽泉市郊區(qū)南山、馬家坡、張家?guī)r、侯家山四村確定補(bǔ)償方案和整體搬遷選址工作。2012年8月，被告人周某甲以**地產(chǎn)分公司名義向**集團(tuán)報(bào)告確定賽魚村原龍泉駕校地塊為四村搬遷新址，**集團(tuán)就此向陽泉市政府請(qǐng)示，2012年10月25日，陽泉市規(guī)劃局確定該地塊為搬遷新址。2013年1、2月份，陽泉市郊區(qū)石板片村經(jīng)申請(qǐng)也加入到四村搬遷工作中。

2012年4月至2013年4月期間，被告人周某甲出面與賽魚村協(xié)調(diào)，幫助其兄閆某甲持股的陽泉市**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（以下簡(jiǎn)稱**公司）獲得了賽魚村龍泉駕校地塊，并以使用該地塊必須由**公司承建為條件，促使南山等五村與**公司達(dá)成代建意向，由**公司為南山等五村建設(shè)龍泉錦園小區(qū)。2013年9月26日，**公司開始動(dòng)工建設(shè)龍泉錦園小區(qū)。五村與**公司直到2013年11月13日才補(bǔ)簽了《龍泉錦園移民搬遷項(xiàng)目代建管理協(xié)議》。

2014年7月，龍泉錦園項(xiàng)目主體工程完工后，時(shí)任**集團(tuán)房地產(chǎn)管理中心**的被告人周某甲起草龍泉錦園小區(qū)水、暖、煤氣配套申請(qǐng)，并將**公司之前開發(fā)的興業(yè)苑、賽魚綜合樓項(xiàng)目也加入該申請(qǐng)中，協(xié)調(diào)陽泉市郊區(qū)平坦鎮(zhèn)政府有關(guān)人員，以鎮(zhèn)政府名義向**集團(tuán)地面建設(shè)管理委員會(huì)正式行文請(qǐng)示。同時(shí)，被告人周某甲以**集團(tuán)房地產(chǎn)管理中心名義向**集團(tuán)**公司和**開發(fā)利用分公司發(fā)函，協(xié)調(diào)給龍泉錦園小區(qū)、興業(yè)苑、賽魚綜合樓供水、暖、煤氣事宜。2014年10月，經(jīng)**集團(tuán)地面建設(shè)管理委員會(huì)同意后，**集團(tuán)**公司和**開發(fā)利用分公司給予龍泉錦園小區(qū)、興業(yè)苑提供配套。

2014年底，被告人周某甲以投資理財(cái)為由向**公司實(shí)際控制人閆某甲索要1000萬元，閆某甲安排其女婿閆某乙將1000萬元提現(xiàn)后，分兩次在陽泉交給被告人周某甲兒子周某丙，周某丙將此1000萬元注冊(cè)成立北京**基金管理中心，用于風(fēng)險(xiǎn)投資。

2015年3月底，被告人周某甲以投資咖啡館為由向**公司實(shí)際控制人閆某甲索要180萬元，閆某甲安排兒子閆某丙提現(xiàn)180萬元后，在建行陽泉分行銀行營(yíng)業(yè)部附近交給周某丙。后周某丙將此款用于北京**科技服務(wù)有限公司風(fēng)險(xiǎn)投資。

2015年5月左右，被告人周某甲以其子周某丙買車為名向**公司周某丙閆某甲索要400萬元。2015年6月份，閆某甲安排財(cái)務(wù)人員分兩次提現(xiàn)400萬元交給閆某乙，由閆某乙將400萬元在陽泉交給周某丙。周某丙用此款在北京購(gòu)買了一輛邁凱倫跑車。

2、2009年5月，**公司為解決陽泉太行國(guó)際新城高層建筑影響陽煤賽魚小區(qū)居民住宅采光問題，決定在陽泉市郊區(qū)賽魚村修建陽光新區(qū)，被告人周某甲分管陽光新區(qū)項(xiàng)目。被告人周某甲的山西五臺(tái)老鄉(xiāng)曲某某和趙某甲為了能夠順利承攬陽光新區(qū)主體建設(shè)工程，經(jīng)二人商議，趙某甲于2009年7、8月份的一天，在太行國(guó)際新城北面的公路邊送給被告人周某甲20萬元現(xiàn)金。曲某某與被告人周某甲商定，如果能夠順利承攬到陽光新區(qū)主體建設(shè)工程，將按35元/平方米給被告人周某甲提取回扣。

2009年11月份，被告人周某甲利用分管陽光新區(qū)項(xiàng)目的職務(wù)便利，在未進(jìn)行公開招投標(biāo)的情況下，將陽光新區(qū)主體工程交由無建筑施工資質(zhì)的曲某某獨(dú)自承攬，后曲某某借用山西**集團(tuán)有限公司直屬**分公司的建筑資質(zhì)并以該公司名義與陽光新區(qū)項(xiàng)目部簽訂了合同。曲某某實(shí)際承攬陽光新區(qū)1-13號(hào)樓共計(jì)79000多平方米。2009年11月底的一天，被告人周某甲與曲某某商定，按之前約定好的35元/平方米提取回扣款，曲某某共需給被告人周某甲277萬元。

2010年2月份的一天，被告人周某甲安排曲某某將30萬元轉(zhuǎn)入被告人周某甲本人實(shí)際控制的**職工劉某某的銀行賬戶；2010年5月份的一天，被告人周某甲在陽泉市賽魚醋廠門口收受曲某某送給的50萬元現(xiàn)金；2010年6月份的一天，被告人周某甲在陽泉市賽魚小二樓（陽光新區(qū)項(xiàng)目部租住處）的辦公室內(nèi)收受曲某某送給的60萬元現(xiàn)金；2010年8月份的一天，被告人周某甲在陽泉市賽魚小二樓的辦公室內(nèi)收受曲某某送給的60萬元現(xiàn)金；2010年10月份的一天，被告人周某甲在陽泉市賽魚醋廠門口收受曲某某送給的57萬元現(xiàn)金。以上，被告人周某甲先后分五次共計(jì)收受曲某某257萬元回扣款。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：

1.物證：中國(guó)共產(chǎn)黨陽泉市紀(jì)律檢查委員會(huì)暫扣被告人周某甲涉案款三萬元現(xiàn)金。

2.常住人口基本信息、被調(diào)查人基本情況表、《關(guān)于陽光新區(qū)需解決相關(guān)問題的請(qǐng)示》《關(guān)于賽魚村新農(nóng)村建設(shè)相關(guān)問題的請(qǐng)示》、**集團(tuán)會(huì)議紀(jì)要、**公司會(huì)議紀(jì)要、賽魚村會(huì)議記錄、2009年6月25日《協(xié)議書》、興居小區(qū)《建筑工程合同書》、興居小區(qū)工程付款資料、興居小區(qū)工程鑒定意見、龍灣商務(wù)會(huì)館賣房款資料、北京房產(chǎn)資料、海南房產(chǎn)資料、土方施工合同、付款憑證、李某乙建設(shè)銀行卡流水明細(xì)、《建筑安裝工程合同》、施工圖紙、工程預(yù)（結(jié)）算書材料、工程匯總表、**公司付款情況說明、工程合同、陽光新區(qū)室外工程施工資料、陽泉市**園林工程有限公司銀行流水、《委托工程管理合同》、賽魚村兩委會(huì)議記錄、賽魚村財(cái)務(wù)付款憑證、**集團(tuán)相關(guān)文件資料、政府相關(guān)部門文件資料、五村文件資料、**公司賬戶資料、相關(guān)銀行資料、陽光新區(qū)建設(shè)工程施工合同，宋某某、劉某某、閆某乙、周某丁、**公司銀行流水等書證。

3.證人閆某甲、段某某、余某某、張某乙、張某丁、王某乙、趙某乙、王某丙、李某乙、王某甲、行某某、趙某丙、來某某、章某甲、章某乙、姚某某、孟某某、閆某丙、閆某乙、曲某某、劉某某、趙某甲、周某丁等人證言。

4.被告人周某甲的供述與辯解。

5.山西萬興工程造價(jià)咨詢有限責(zé)任公司《賽魚村興居小區(qū)1#-4#住宅樓、商業(yè)用房、物業(yè)用房及室外配套工程》晉萬鑒字[2017]004號(hào)鑒定意見書等鑒定意見。

6.?陽泉市監(jiān)察委員會(huì)搜查筆錄。

本院認(rèn)為，被告人周某甲身為國(guó)家工作人員，利用職務(wù)上的便利，采取騙取、侵吞手段，將公款862.108546萬元據(jù)為己有，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百八十二條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以貪污罪追究其刑事責(zé)任。被告人周某甲身為國(guó)家工作人員，利用職務(wù)便利，為他人謀取利益，索取和收受1857萬元，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百八十五條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以受賄罪追究其刑事責(zé)任。被告人周某甲在判決宣告前一人犯數(shù)罪，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條之規(guī)定?，F(xiàn)根據(jù)《全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)關(guān)于在北京市、山西省、浙江省開展國(guó)家監(jiān)察體制改革試點(diǎn)工作的決定》第二條和《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，將被告人周某甲提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此??致

陽泉市城區(qū)人民法院

檢察員：杜巖

2018年3月2日

附：

1.被告人周某甲現(xiàn)被羈押于陽泉市郊區(qū)看守所。

2.移送本案卷宗四十一冊(cè)和涉案材料一份。

3.扣押涉案款物：中國(guó)共產(chǎn)黨陽泉市紀(jì)律檢查委員會(huì)暫扣被告人周某甲涉案款三萬元現(xiàn)金。