科左后旗人民檢察院

起?訴?書(shū)

后檢一部刑訴〔2020〕263號(hào)

被告人周某甲，女，漢族，1993年**月**日出生，居民身份證編號(hào)：1422221993********，大學(xué)文化，務(wù)工人員。戶籍所在地為**省**市**縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)，捕前住**市**區(qū)**苑二期**號(hào)樓**室。2019年11月16日因涉嫌詐騙罪被科爾沁左翼后旗（簡(jiǎn)稱(chēng)：科左后旗）公安局刑事拘留，同年12月23日經(jīng)本院以掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪批準(zhǔn)逮捕，同日被科左后旗公安局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于科左后旗看守所。

本案由科左后旗公安局偵查終結(jié)，以被告人周某甲涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2020年2月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，于法定期限內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人、被害人近親屬及值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。期間退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查兩次、本院延長(zhǎng)審查起訴期限一次。被告人周某甲同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

被告人周某甲于2019年7月在社交軟件上結(jié)識(shí)境外人員j某某（未查實(shí)真實(shí)身份），后在j某某的介紹下結(jié)識(shí)境外人員d某某（未查實(shí)真實(shí)身份）。j某某、d某某自稱(chēng)為美國(guó)人且在美國(guó)居住，在中國(guó)有生意，因?yàn)樵谥袊?guó)的生意伙伴需要給其打款，而自己沒(méi)有中國(guó)的銀行賬戶，要求被告人周某甲注冊(cè)銀行賬戶幫助其中轉(zhuǎn)?“客戶”資金，同時(shí)要求周某甲的銀行賬戶收到“客戶”資金后由被告人周某甲提取現(xiàn)金之后再轉(zhuǎn)入j某某、d某某指定的銀行賬號(hào)。為此被告人周某甲使用自己身份信息分別在各個(gè)銀行共注冊(cè)13張銀行賬戶，并將賬戶信息告知j某某、d某某。自2019年7月25日至1月31日期間，被告人周某甲的13張銀行卡賬戶內(nèi)頻頻有全國(guó)各地多筆?“客戶”資金近人民幣500萬(wàn)元相繼匯入，賬戶內(nèi)有匯款后被告人周某甲便自行扣除約定好處費(fèi)，之后將錢(qián)款提現(xiàn)以銀行ATM機(jī)匯款或自己手機(jī)銀行轉(zhuǎn)賬的方式匯入至d某某、j某某二人提供的銀行賬號(hào)內(nèi)。2019年10月30日至10月31日，兩次有“客戶”資金人民幣84，400.00元錢(qián)匯入到被告人周某甲銀行卡賬戶內(nèi)后，被告人周某甲將該錢(qián)款轉(zhuǎn)存至自己的手機(jī)支付寶賬戶內(nèi)個(gè)人使用。

自2019年7月25日始，向被告人周某甲銀行賬戶內(nèi)匯款的“客戶”中有23名全國(guó)各地被害人因被詐騙而向公安機(jī)關(guān)報(bào)案。?

具體犯罪事實(shí)如下：

1、被害人譚某某在網(wǎng)絡(luò)上被詐騙時(shí)于2019年7月25日向被告人周某甲中國(guó)銀行621758200004620****的銀行賬戶內(nèi)匯款人民幣40,000元；

2、被害人高某某在網(wǎng)絡(luò)上被詐騙時(shí)于2019年7月31日向被告人周某甲中國(guó)銀行621758200004620****的銀行賬戶內(nèi)匯款人民幣34,000元；

3、被害人周某乙在網(wǎng)絡(luò)上被詐騙時(shí)于2019年8月10日向被告人周某甲農(nóng)業(yè)銀行622848012870608****的銀行賬戶內(nèi)匯款人民幣80,000元；

4、被害人茅某某在網(wǎng)絡(luò)上被詐騙時(shí)于2019年8月30日向被告人周某甲建設(shè)銀行621700266001057****的銀行賬戶內(nèi)匯款人民幣76,000元；

5、被害人劉某甲在網(wǎng)絡(luò)上被詐騙時(shí)于2019年9月5日向被告人周某甲交通銀行622262011006052****的銀行賬戶內(nèi)匯款人民幣25,000元；

6、被害人陶某某在網(wǎng)絡(luò)上被詐騙時(shí)于2019年9月5日向被告人周某甲交通銀行622262011006052****的銀行賬戶內(nèi)匯款人民幣3,000元；

7、被害人劉某乙在網(wǎng)絡(luò)上被詐騙時(shí)于2019年9月6日向被告人周某甲交通銀行622262011006052****的銀行賬戶內(nèi)匯款人民幣10,000元、于2019年9月12日向被告人周某甲浦發(fā)銀行621792012255****的銀行賬戶內(nèi)匯款人民幣15,000元、2019年9月24日向被告人周某甲建設(shè)銀行621700118004033****的銀行賬戶內(nèi)匯款人民幣10,000元；

8、被害人廖某某在網(wǎng)絡(luò)上被詐騙時(shí)于2019年9月7日向被告人周某甲交通銀行622262011006052****的銀行賬戶內(nèi)匯款人民幣10,000元；

9、被害人唐某甲在網(wǎng)絡(luò)上被詐騙時(shí)于2019年9月8日向被告人周某甲招商銀行621483217490****的銀行賬戶內(nèi)匯款人民幣90,000元；

10、被害人孫某某在網(wǎng)絡(luò)上被詐騙時(shí)于2019年9月9日向被告人周某甲招商銀行621483217490****的銀行賬戶內(nèi)匯款人民幣20,000元；

11、被害人王某甲在網(wǎng)絡(luò)上被詐騙時(shí)于2019年9月9日向被告人周某甲招商銀行621483217490****的銀行賬戶內(nèi)匯款人民幣20,000元；

12、被害人徐某某在網(wǎng)絡(luò)上被詐騙時(shí)于2019年9月13日向被告人周某甲浦發(fā)銀行621792012255****的銀行賬戶內(nèi)匯款人民幣11,200元、于2019年9月19日向被告人周某甲上海銀行62052200101972****的銀行賬戶內(nèi)匯款人民幣10,100元；

13、被害人歐某某在網(wǎng)絡(luò)上被詐騙時(shí)于2019年9月17日向被告人周某甲上海銀行62052200101972****的銀行賬戶內(nèi)匯款人民幣55,600元；

14、被害人周某丙在網(wǎng)絡(luò)上被詐騙時(shí)于2019年9月17日向被告人周某甲上海銀行62052200101972****的銀行賬戶內(nèi)匯款人民幣70,809.6元、于2019年9月19日向被告人周某甲上海銀行62052200101972****的銀行賬戶內(nèi)匯款人民幣226,601.8元；

15、被害人肖某某在網(wǎng)絡(luò)上被詐騙時(shí)于2019年9月24日向被告人周某甲興業(yè)銀行62290821306912****的銀行賬戶內(nèi)匯款人民幣75,803元；

16、被害人王某乙在網(wǎng)絡(luò)上被詐騙時(shí)于2019年9月24日向被告人周某甲興業(yè)銀行62290821306912****的銀行賬戶內(nèi)匯款人民幣44,696元；

17、被害人關(guān)某某在網(wǎng)絡(luò)上被詐騙時(shí)于2019年9月27日向被告人周某甲光大銀行622663060472****的銀行賬戶內(nèi)匯款人民幣35,000元；

18、被害人唐某乙在網(wǎng)絡(luò)上被詐騙時(shí)于2019年9月28日向被告人周某甲光大銀行622663060472****的銀行賬戶內(nèi)匯款人民幣30,000元；

19、被害人車(chē)某某在網(wǎng)絡(luò)上被詐騙時(shí)于2019年10月16日向被告人周某甲建設(shè)銀行621700118004033****的銀行賬戶內(nèi)匯款人民幣10,000元；

20、被害人楊某某在網(wǎng)絡(luò)上被詐騙時(shí)于2019年10月23日向被告人周某甲華夏銀行623020005635****的銀行賬戶內(nèi)匯款人民幣16,000元；

21、被害人趙某某在網(wǎng)絡(luò)上被詐騙時(shí)于2019年10月23日、10月30日向被告人周某甲中國(guó)銀行621758200004620****的銀行賬戶內(nèi)匯款人民幣51,300元、84,400元；

22、?被害人張某某在網(wǎng)絡(luò)上被詐騙時(shí)于2019年10月23日向被告人周某甲華夏銀行623020005635****的銀行賬戶內(nèi)匯款人民幣44,837元；?

23、?被害人宿某某在網(wǎng)絡(luò)上被詐騙時(shí)于2019年10月25日向被告人周某甲建設(shè)銀行621700118004033****的銀行賬戶內(nèi)匯款人民幣16,000元；

上述23名被害人共計(jì)向被告人周某甲銀行賬戶匯款人民幣1,215,347.4元，被告人周某甲收到上述款項(xiàng)后按照d某某、j某某的指示取出現(xiàn)金，之后在ATM機(jī)及個(gè)人手機(jī)銀行上向d某某、j某某指定的銀行賬戶無(wú)卡存款轉(zhuǎn)賬。?

案發(fā)后，被告人周某甲于2019年11月13日，在上海市嘉定區(qū)馬陸鎮(zhèn)崇文路1099號(hào)亮常教育科技公司內(nèi)被上海市公安局嘉定分局馬陸派出所民警抓獲移交科左后旗公安局歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書(shū)證：上報(bào)材料、抓獲經(jīng)過(guò)、犯罪嫌疑人基本情況、戶籍信息、在逃人員登記/撤銷(xiāo)表、趙某某轉(zhuǎn)賬記錄截圖、提取筆錄、周某甲中國(guó)銀行交易記錄、上海銀行交易流水、建設(shè)銀行交易流水、郵政儲(chǔ)蓄銀行交易流水、光大銀行交易流水、農(nóng)業(yè)銀行交易流水、華夏銀行交易流水、交通銀行交易流水、銀行客戶憑條593張、微信聊天記錄、周某甲銀行賬戶收款明細(xì)、周某甲銀行賬戶匯款明細(xì)、周某甲勞動(dòng)合同及員工登記表、歐某某銀行卡交易明細(xì)清單、肖某某銀行卡交易明細(xì)清單、周某乙銀行轉(zhuǎn)賬憑條、尚某某（高某某）銀行交易明細(xì)清單、關(guān)某某銀行卡交易明細(xì)、王某甲銀行卡交易明細(xì)、王某乙銀行轉(zhuǎn)賬憑條、宿某某交易明細(xì)清單、劉某甲微信郵箱聊天截圖、楊某某銀行卡交易明細(xì)、唐某某轉(zhuǎn)賬記錄截圖、劉某乙交易明細(xì)清單、廖某某銀行交易明細(xì)等；

2、被害人陳述：趙某某、楊某某、張某某、譚某某、高某某、茅某某、劉某某、宿某某、車(chē)某某、關(guān)某某、唐某某、徐某某、歐某某、肖某某、孫桂珍、王某某、陶某某、廖某某的陳述；

3、被告人的供述與辯解：被告人周某甲的供述與辯解；

4、視聽(tīng)資料、電子證據(jù)：ATM機(jī)監(jiān)控視頻七份、聊天記錄光盤(pán)一張。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人周某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

????本院認(rèn)為，被告人周某甲協(xié)助他人將犯罪所得巨額現(xiàn)金在其本人不同的銀行賬戶頻繁提現(xiàn)劃轉(zhuǎn)，造成被害人經(jīng)濟(jì)損失無(wú)法挽回，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪追究被告人的刑事責(zé)任。被告人周某甲到案后，如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。被告人周某甲到案后自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。建議對(duì)其判處有期徒刑三年至四年零六個(gè)月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

????此致

科左后旗人民法院

檢察員：海濤

2020年7月27日

附：

????1、被告人周某甲現(xiàn)羈押于科左后旗看守所。

2、偵查卷宗10冊(cè)、光盤(pán)8張?！?/span>

3、具結(jié)書(shū)1份；

4、起訴書(shū)8份。