莫力達(dá)瓦達(dá)斡爾族自治旗人民檢察院

起?訴?書

莫檢一部刑訴〔2020〕48號(hào)

被告人周某甲，女，1981年**月**日出生，身份證號(hào)碼3505211981********，漢族，小學(xué)文化，無職業(yè)，戶籍所在地福建省泉州市**縣，住**小區(qū)**棟**號(hào)，無前科。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2019年12月28日被莫旗公安局刑事拘留；因涉嫌犯有掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2020年1月20日被莫旗公安局執(zhí)行逮捕。

本案由莫力達(dá)瓦達(dá)斡爾族自治旗公安局偵查終結(jié)，以被告人周某甲涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2020年3月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年3月17日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

“城市獵人”網(wǎng)絡(luò)集資詐騙平臺(tái)于2018年7月15日開盤，到2018年8月20日該平臺(tái)軟件關(guān)停，投資人投資款無法收回。案發(fā)后莫旗約有100余人被騙，被騙資金約300余萬元。

投資人向平臺(tái)交納的2000元抵押金款打給平臺(tái)的中央賬號(hào)黃某某、鄭某某等人名下賬戶中，這些賬戶資金經(jīng)過轉(zhuǎn)賬后轉(zhuǎn)到其他人名下銀行卡中，在銀行柜臺(tái)支取現(xiàn)金。2018年10月16日黃某某被抓獲歸案(已判刑)，查明是黃某某將自己銀行卡賣給一個(gè)微信名叫“周某乙”（實(shí)名周某甲）的女士，共賣出四套銀行卡，周某甲付款給黃某某4000元；鄭某某于2018年7月份通過朋友認(rèn)識(shí)了微信名為“周某乙”（實(shí)名周某甲）的女士，并將自己的2套銀行卡郵寄給了周某甲，周某甲付款給鄭某某3000元。

2019年12月27日，被告人周某甲被抓獲，查明：2018年7月份，周某甲通過朋友介紹認(rèn)識(shí)了一個(gè)叫“小某某”的人，微信號(hào)為:“小某某”，小某某以菲律賓賭場(chǎng)需要銀行卡進(jìn)行轉(zhuǎn)賬為由，讓周某甲給收購銀行卡，周某甲以每套銀行1000-1500元價(jià)格收購，再以2500-2700元價(jià)格賣個(gè)微信名為小某某的人，周某甲共賣給微信名為小某某的人24套（包括黃某某4套、鄭某某2套）銀行卡，獲利26400余元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

物證、書證、被告人的供述與辯解、視聽資料等。

本院認(rèn)為，被告人周某甲收購他人信用卡再加價(jià)轉(zhuǎn)賣的行為，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一第一款之規(guī)定，非法持有他人信用卡數(shù)額較大，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以妨害信用卡管理罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

????此致

莫力達(dá)瓦達(dá)斡爾族自治旗人民法院

檢察員：王春光

2020年4月16日

附：

???1.被告人周某甲現(xiàn)羈押于阿榮旗看守所。

???2.案卷材料和證據(jù)十冊(cè)、證據(jù)光盤一張、電子卷宗一張。

???3.起訴書正本一份、副本八份。