安義縣人民檢察院　

起?訴?書(shū)

安檢一部刑訴〔2020〕401號(hào)　

被告人周某甲，女，1990年**月**日出生，身份證號(hào)碼4107241990********，漢族，初中文化程度，無(wú)業(yè)，出生地河南省獲嘉縣，住河南省獲嘉縣**鎮(zhèn)**村。因本案，于2020年5月14日被安義縣公安局刑事拘留，2020年6月16日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由安義縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由安義縣公安局偵查終結(jié)，以被告人周某甲涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2020年8月6日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年8月6日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料,被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

菲律賓境內(nèi)的“**集團(tuán)”賭博公司，是一家主要吸收中國(guó)公民進(jìn)行賭博的公司，該公司旗下名為“***”的盤(pán)口是一家獨(dú)立的賭博網(wǎng)站，通過(guò)www：//****.com、www：//****.com、www.****.com/***.com等網(wǎng)址進(jìn)入，該賭博網(wǎng)站提供類(lèi)似百家樂(lè)、二十一點(diǎn)、捕魚(yú)等賭博游戲的方式，主要吸收中國(guó)境內(nèi)公民進(jìn)行賭博。

2017年4月，被告人周某甲通過(guò)網(wǎng)絡(luò)招聘進(jìn)入“**集團(tuán)”賭博公司工作，并在該公司旗下的“***”盤(pán)口擔(dān)任客服，主要負(fù)責(zé)解決賭徒充值、退款、登入時(shí)遇到的問(wèn)題，2019年下半年升職為該盤(pán)口的客服組長(zhǎng)，主要負(fù)責(zé)客服的管理工作。直至2020年1月份離職時(shí)，周某甲非法獲取工資和獎(jiǎng)金共人民幣7萬(wàn)余元。

案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)查獲“**集團(tuán)”賭博公司“***”盤(pán)口用于接收賭資的銀行賬戶12個(gè)，上述12個(gè)銀行賬戶累計(jì)接受賭資人民幣53543754.03元。查獲上述公司用于接收、流轉(zhuǎn)賭資的銀行卡343張，凍結(jié)銀行卡金額人民幣18217841.59元。查獲上述公司用于接收、流轉(zhuǎn)賭資的第三方支付平臺(tái)（上海**電子支付服務(wù)有限公司）的商戶4家，并凍結(jié)賭資人民幣1445577.2元。共計(jì)凍結(jié)賭資金額為人民幣19663418.79元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.被告人戶籍信息、歸案情況說(shuō)明等書(shū)證；

2.證人周某乙、楊某甲、蔣某某、楊某乙、夏某某等人的證言；

3.被告人周某甲的供述和辯解；

4.遠(yuǎn)程勘驗(yàn)工作記錄、辨認(rèn)筆錄等證據(jù)材料；

5.銀行賬戶流水、第三方支付平臺(tái)流水等電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人周某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人周某甲明知是境外開(kāi)設(shè)的組織中國(guó)公民進(jìn)行賭博犯罪活動(dòng)的賭博網(wǎng)站，仍受雇參與賭場(chǎng)的管理，參與賭場(chǎng)管理時(shí)間長(zhǎng)，涉案賭資數(shù)額巨大，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百零三條第二款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪追究其刑事責(zé)任。同時(shí)具有《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條、二十七條、六十七條第一款規(guī)定的情節(jié)，被告人周某甲自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理,建議對(duì)其判處有期徒刑一年四個(gè)月，并處罰金人民幣八萬(wàn)元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條、第二百一十四條的規(guī)定提起公訴，建議適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖?，?qǐng)依法判處。

此致

江西省安義縣人民法院　

檢?察?官：凌印金

檢察官助理：吳斌

2020年9月3日　

附件：1．被告人周某甲現(xiàn)羈押在南昌市第一看守所；

2．案卷材料和證據(jù)貳冊(cè)；

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》壹份。