青海省尖扎縣人民檢察院　

起?訴?書

尖檢一部刑訴〔2020〕14號　

　　被告人周某甲，男，1977年**月**日出生，公民身份號碼3326251977********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地浙江省臺州市天臺縣**鎮(zhèn)**村，住該村**路**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年9月2日被尖扎縣公安局取保候審；2020年9月2日，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，經(jīng)本院決定，于同日被浙江省天臺縣公安局取保候審。

被告人陸某某，男，1995年*月**日出生，公民身份號碼3310231995********，漢族，高中肄業(yè)，戶籍所在地浙江省臺州市天臺縣**鎮(zhèn)**村，住該村***巷5號。因涉嫌詐騙罪，于2019年9月2日被尖扎縣公安局取保候審；2020年9月2日，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，經(jīng)本院決定，于同日被浙江省天臺縣公安局取保候審。

被告人張某某，男，1971年*月**日出生，公民身份號碼3326251971********，漢族，初中肄業(yè)，戶籍所在地浙江省臺州市天臺縣**鎮(zhèn)**村，住浙江省臺州市椒江區(qū)**街道**小區(qū)**幢***室。因涉嫌詐騙罪，于2019年9月3日被尖扎縣公安局取保候審；2020年9月2日，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，經(jīng)本院決定，于同日被浙江省天臺縣公安局取保候審。

被告人周某乙，男，1977年*月**日出生，公民身份號碼3326251977********，漢族，小學文化程度，戶籍所在地浙江省臺州市天臺縣**鎮(zhèn)**村，住該村***路**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年9月2日被尖扎縣公安局取保候審；2020年9月2日，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，經(jīng)本院決定，于同日被浙江省天臺縣公安局取保候審。

被告人周某丙，男，1993年**月*日出生，公民身份號碼3310231993********，漢族，高中肄業(yè)，戶籍所在地浙江省臺州市天臺縣**鎮(zhèn)**村，住該村***路***號。因涉嫌詐騙罪，于2019年9月2日被尖扎縣公安局取保候審；2020年9月2日，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，經(jīng)本院決定，于同日被浙江省天臺縣公安局取保候審。

本案由尖扎縣公安局偵查終結，以五被告人涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2020年9月2日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，同年9月4日已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人、被害人的意見，審查了全部案件材料。五被告人同意本案適用簡易程序審理。

經(jīng)依法審查查明：

2019年6月至8月，被害人萬某某經(jīng)他人介紹通過“鴻翔國際”“紅福國際”APP進行投資理財，并向指定的銀行賬戶打款共計38.5萬元，后因上述APP無法提現(xiàn)時發(fā)現(xiàn)被騙。其間，被告人周某甲經(jīng)他人介紹，通過他人轉賬至自己提供的銀行賬戶后提現(xiàn)的方式取款共計4.5萬元，并先后組織被告人張某某提現(xiàn)10.2萬元、周某乙提現(xiàn)10萬元、周某丙提現(xiàn)4萬元，證人王某某提現(xiàn)1.8萬元；被告人陸某某經(jīng)他人介紹，亦通過上述方式提現(xiàn)8萬元，且五被告人在提現(xiàn)時均收取了跑路費。

2019年8月29日至30日，五被告人分別在浙江省天臺縣、新疆自治區(qū)哈密火車站站前廣場被抓獲。

案發(fā)后，五被告人已對被害人進行賠償并得到諒解。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：受案登記表，報案材料，抓獲經(jīng)過，哈密鐵路公安處看守所羈押證明、歸案情況說明，身份證復印件，銀行流水明細，收據(jù)復印件，諒解書等；2.證人王某某的證言；3.被害人萬某某的陳述；4.被告人周某甲、陸某某、張某某、周某乙、周某丙的供述與辯解；5視聽資料：光盤等。

上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。五被告人對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人周某甲、陸某某、張某某、周某某、周某某明知可能是犯罪所得，通過其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得，其中，被告人周某甲掩飾隱瞞犯罪所得30.5萬元，被告人陸某某掩飾隱瞞犯罪所得8萬元，被告人張某某掩飾隱瞞犯罪所得10.2萬元，被告人周某乙掩飾隱瞞犯罪所得10萬元，被告人周某丙掩飾隱瞞犯罪所得4萬元，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究刑事責任。五被告人歸案后如實供述了偵查機關尚未掌握的不同種罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款、第二款的規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰；被告人張某某、周某乙、周某丙在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，應當從輕、減輕或者免除處罰；五被告人自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰，對被害人進行賠償并取得諒解，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

青海省尖扎縣人民法院　

檢察官：夏吾太

2020年9月28日　

附件：

1.五被告人現(xiàn)取保候審于五被告人的現(xiàn)住地。

2.隨案移送起訴書28份；量刑建議書5份；適用簡易程序決定書1份；認罪認罰告知書、具結書各5份；取保候審決定書復印件5份；社會調查材料5份。

3.隨案移送案卷2冊；光盤11張。