青海省尖扎縣人民檢察院　

起?訴?書

尖檢一部刑訴〔2020〕14號　

　　被告人周某甲，男，1977年**月**日出生，公民身份號碼3326251977********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地浙江省臺州市天臺縣**鎮(zhèn)**村，住該村**路**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年9月2日被尖扎縣公安局取保候?qū)彛?020年9月2日，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，經(jīng)本院決定，于同日被浙江省天臺縣公安局取保候?qū)?/span>。

被告人陸某某，男，1995年*月**日出生，公民身份號碼3310231995********，漢族，高中肄業(yè)，戶籍所在地浙江省臺州市天臺縣**鎮(zhèn)**村，住該村***巷5號。因涉嫌詐騙罪，于2019年9月2日被尖扎縣公安局取保候?qū)彛?020年9月2日，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，經(jīng)本院決定，于同日被浙江省天臺縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人張某某，男，1971年*月**日出生，公民身份號碼3326251971********，漢族，初中肄業(yè)，戶籍所在地浙江省臺州市天臺縣**鎮(zhèn)**村，住浙江省臺州市椒江區(qū)**街道**小區(qū)**幢***室。因涉嫌詐騙罪，于2019年9月3日被尖扎縣公安局取保候?qū)彛?020年9月2日，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，經(jīng)本院決定，于同日被浙江省天臺縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人周某乙，男，1977年*月**日出生，公民身份號碼3326251977********，漢族，小學(xué)文化程度，戶籍所在地浙江省臺州市天臺縣**鎮(zhèn)**村，住該村***路**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年9月2日被尖扎縣公安局取保候?qū)彛?020年9月2日，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，經(jīng)本院決定，于同日被浙江省天臺縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人周某丙，男，1993年**月*日出生，公民身份號碼3310231993********，漢族，高中肄業(yè)，戶籍所在地浙江省臺州市天臺縣**鎮(zhèn)**村，住該村***路***號。因涉嫌詐騙罪，于2019年9月2日被尖扎縣公安局取保候?qū)彛?020年9月2日，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，經(jīng)本院決定，于同日被浙江省天臺縣公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由尖扎縣公安局偵查終結(jié)，以五被告人涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2020年9月2日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，同年9月4日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人、被害人的意見，審查了全部案件材料。五被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年6月至8月，被害人萬某某經(jīng)他人介紹通過“鴻翔國際”“紅福國際”APP進(jìn)行投資理財(cái)，并向指定的銀行賬戶打款共計(jì)38.5萬元，后因上述APP無法提現(xiàn)時發(fā)現(xiàn)被騙。其間，被告人周某甲經(jīng)他人介紹，通過他人轉(zhuǎn)賬至自己提供的銀行賬戶后提現(xiàn)的方式取款共計(jì)4.5萬元，并先后組織被告人張某某提現(xiàn)10.2萬元、周某乙提現(xiàn)10萬元、周某丙提現(xiàn)4萬元，證人王某某提現(xiàn)1.8萬元；被告人陸某某經(jīng)他人介紹，亦通過上述方式提現(xiàn)8萬元，且五被告人在提現(xiàn)時均收取了跑路費(fèi)。

2019年8月29日至30日，五被告人分別在浙江省天臺縣、新疆自治區(qū)哈密火車站站前廣場被抓獲。

案發(fā)后，五被告人已對被害人進(jìn)行賠償并得到諒解。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：受案登記表，報(bào)案材料，抓獲經(jīng)過，哈密鐵路公安處看守所羈押證明、歸案情況說明，身份證復(fù)印件，銀行流水明細(xì)，收據(jù)復(fù)印件，諒解書等；2.證人王某某的證言；3.被害人萬某某的陳述；4.被告人周某甲、陸某某、張某某、周某乙、周某丙的供述與辯解；5視聽資料：光盤等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。五被告人對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人周某甲、陸某某、張某某、周某某、周某某明知可能是犯罪所得，通過其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得，其中，被告人周某甲掩飾隱瞞犯罪所得30.5萬元，被告人陸某某掩飾隱瞞犯罪所得8萬元，被告人張某某掩飾隱瞞犯罪所得10.2萬元，被告人周某乙掩飾隱瞞犯罪所得10萬元，被告人周某丙掩飾隱瞞犯罪所得4萬元，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究刑事責(zé)任。五被告人歸案后如實(shí)供述了偵查機(jī)關(guān)尚未掌握的不同種罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款、第二款的規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰；被告人張某某、周某乙、周某丙在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕或者免除處罰；五被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，對被害人進(jìn)行賠償并取得諒解，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

青海省尖扎縣人民法院　

檢察官：夏吾太

2020年9月28日　

附件：

1.五被告人現(xiàn)取保候?qū)徲谖灞桓嫒说默F(xiàn)住地。

2.隨案移送起訴書28份；量刑建議書5份；適用簡易程序決定書1份；認(rèn)罪認(rèn)罰告知書、具結(jié)書各5份；取保候?qū)彌Q定書復(fù)印件5份；社會調(diào)查材料5份。

3.隨案移送案卷2冊；光盤11張。