湖南省桃源縣人民檢察院

起?訴?書

湘桃檢一部刑訴〔2020〕259號

被告人謝某甲，曾用名謝某乙，男，1993年**月**日出生于湖南省桃源縣，公民身份號碼4307251993********，漢族，大專文化，務(wù)工，住湖南省桃源縣**鎮(zhèn)**市場。因犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年5月21日被桃源縣公安局刑事拘留，同年6月24日被桃源縣公安局決定取保候?qū)?；同?月21日經(jīng)本院決定，由桃源縣公安局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人周某甲，女，1987年**月**日出生于湖北省荊門市，公民身份號碼4208021987********，漢族，大學(xué)文化，務(wù)工，住湖北省荊門市**區(qū)**樓**號。因犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年5月31日被桃源縣公安局刑事拘留，同年6月24日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日被桃源縣公安局執(zhí)行逮捕；同年10月20日由桃源縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人饒某甲，男，1997年**月**日出生于湖南省桃源縣，公民身份號碼4307251997********，漢族，初中文化，務(wù)農(nóng)，住湖南省桃源縣**鎮(zhèn)**村**組。因犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年5月26日被桃源縣公安局刑事拘留，同年6月24日被桃源縣公安局取保候?qū)彛煌?月21日經(jīng)本院決定，由桃源縣公安局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人陳某甲，男，1995年**月**日出生于湖南省桃源縣，公民身份號碼4307251995********，漢族，高中文化，中共黨員，無業(yè)，住湖南省桃源縣**鎮(zhèn)**組。因犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年5月22日被桃源縣公安局刑事拘留，同年6月24日被桃源縣公安局取保候?qū)?；同?月21日經(jīng)本院決定，由桃源縣公安局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

本案由桃源縣公安局偵查終結(jié)，以被告人謝某甲、周某甲、饒某甲、陳某甲涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年8月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。被告人均同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

本院于2020年9月29日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于同年10月26補(bǔ)查重報(bào)；本院于2020年9月22日延長審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：

2020年3月，被告人謝某甲在微信朋友圈看到被告人周某甲發(fā)布的提供聚合碼有提成的信息，便與周某甲聯(lián)系，隨后周某甲聯(lián)系劉某甲（另案處理）談妥分成，爾后謝某甲糾集被告人饒某甲、陳某甲在本縣茶庵鋪借到“**超市”等8家商戶的農(nóng)村商業(yè)銀行“福祥E支付”二維碼，經(jīng)周某甲聯(lián)系后，劉某甲在廣東省惠州市將攜帶二維碼的饒某甲接到廣東省**市**賓館與黃某甲（在逃）等人對接，明知他人可能使用提供的二維碼實(shí)施犯罪活動，饒某甲等人仍將所借8家商戶的二維碼提供給陳某乙（另案處理）等人使用，為其提供支付結(jié)算幫助。2020年3月8日至9日兩天，謝某甲等人所借8家商戶二維碼收取涉案金額274387.91元，涉及受害人146名。周某甲、謝某甲、饒某甲、陳某甲按4%提取傭金，非法獲利1.6萬余元。具體犯罪事實(shí)分述如下：

1.2020年3月初，被告人謝某甲借到常某某的農(nóng)村商業(yè)銀行“福祥E支付”的二維碼，3月8日常某某的二維碼先后收取了被害人李某甲、曹某某被詐騙的資金32筆共計(jì)人民幣19787.7元，謝某甲將收取的贓款1萬元轉(zhuǎn)入陳某丙尾號“9296”的銀行卡，剩余部分通過微信轉(zhuǎn)入自己的賬戶中；

2.2020年3月初，被告人謝某甲借到“**鹵菜店”黃某乙的農(nóng)村商業(yè)銀行“福祥E支付”的二維碼，3月8日黃某乙的二維碼先后收取了林某某、丁某某等人被詐騙的資金26筆共計(jì)17948.4元，按謝某甲的要求將其中的8356元轉(zhuǎn)入陳某丙尾號“9296”的銀行卡中,通過微信轉(zhuǎn)給謝某甲9592元；

3.2020年3月初，被告人饒某甲借到李某乙的農(nóng)村商業(yè)銀行“福祥E支付”的二維碼，3月8日李某乙的二維碼先后收取了翁某某、饒某乙等人被詐騙的資金19筆共計(jì)42320元，轉(zhuǎn)入饒某甲提供的陳某丙尾號“9296”的銀行卡中；

4.2020年3月初，被告人陳某甲借到“**超市”王某甲的農(nóng)村商業(yè)銀行“福祥E支付”的二維碼，3月8日王某甲的二維碼先后收取了牛某某、孔某某等人被詐騙的資金10筆共計(jì)22382元，按陳某甲的要求先后分兩次將18668元轉(zhuǎn)入陳某丙尾號“9296”銀行卡中，轉(zhuǎn)入謝某甲微信****元；

5.2020年3月初，被告人陳某甲通過楊某甲借到“**手機(jī)城”唐某某的農(nóng)村商業(yè)銀行“福祥E支付”的二維碼，3月9日唐某某的二維碼先后收取了馬某某、黎某某等人被詐騙的資金16筆共計(jì)70089元，通過微信轉(zhuǎn)給楊某甲后轉(zhuǎn)入陳某甲微信*****元；

6.2020年3月初，被告人陳某甲借到周某乙的農(nóng)村商業(yè)銀行“福祥E支付”的二維碼，3月8日周某乙的二維碼先后收取了羅某某、王某乙等人被詐騙的資金37筆共計(jì)50302.9元，轉(zhuǎn)給陳某丙尾號“9296”銀行卡3萬元；微信兩次轉(zhuǎn)給謝某甲2萬元；

7.2020年3月初，被告人陳某甲借到楊某乙的農(nóng)村商業(yè)銀行“福祥E支付”的二維碼，3月8日楊某乙的二維碼先后收取了索某某、羅某某等人被詐騙的資金41筆共計(jì)33824.9元，通過微信和支付寶轉(zhuǎn)給謝某甲33500元；

8.2020年3月初，被告人陳某甲借到石某某的農(nóng)村商業(yè)銀行“福祥E支付”的二維碼，3月9日石林玲的二維碼先后收取了張某某、毛某某等人被詐騙的資金27筆共計(jì)18057.91元，通過微信轉(zhuǎn)給楊某甲后轉(zhuǎn)入謝某甲的微信*****元。

被告人謝某甲、饒某甲、陳某甲自動投案，到案后如實(shí)供述，被告人周某甲到案后如實(shí)供述，周某甲、謝某甲、饒某甲、陳某甲均已退贓。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.到案經(jīng)過、線索來源、湖南省非稅收入一般繳款書等書證；2.被害人馬某某、黎某某等人的陳述；3.證人雷某某、劉某乙的證言；4.被告人周某甲、謝某甲、饒某甲、陳某甲的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人周某甲、謝某甲、饒某甲、陳某甲對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人謝某甲、周某甲、饒某甲、陳某甲為牟取利益，明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施違法犯罪活動，仍為其提供具有收款功能的農(nóng)商行“福祥E支付”二維碼用于資金結(jié)算，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第三款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究其刑事責(zé)任。其系共同犯罪，被告人謝某甲、周某甲、饒某甲、陳某甲均系主犯，應(yīng)適用《中華人民共和國刑法》第二十五條、第二十六條第一款之規(guī)定；四被告人均認(rèn)罪認(rèn)罰，應(yīng)適用《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條，可以從寬處理；周某甲系坦白，應(yīng)適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰；謝某甲、饒某甲、陳某甲系自首，應(yīng)適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以從輕或減輕處罰；四被告人均積極退贓，酌定從輕處罰。建議對被告人謝某甲判處有期徒刑七個月，并處罰金；被告人周某甲、饒某甲、陳某甲判處有期徒刑六月，并處罰金；可以考慮對四被告人適用緩刑。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖南省桃源縣人民法院

檢察官：劉艷萍

2020年10月29日

附件：

1.被告人謝某甲、周某甲、饒某甲、陳某甲均取保候?qū)徳诩遥?/span>

2.偵查卷十一冊、檢察卷一冊；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》四份；

_4.146名被害人名單。

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