紹?興?市?上?虞?區(qū)?人?民?檢?察?院

起?訴?書(shū)

紹虞檢刑訴〔2020〕1731號(hào)

被告人周某甲，曾用名：周某乙，男，1994年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3501221994********，漢族，文化程度大專(zhuān)，個(gè)體經(jīng)營(yíng)戶(hù)，住福建省連江縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。2011年7月12日因犯故意傷害罪被福建省福州市臺(tái)江區(qū)人民法院判處有期徒刑一年，緩刑一年。因本案于2020年4月23日被紹興市公安局上虞區(qū)分局監(jiān)視居住，同年5月14日變更為取保候?qū)彙?/span>

被告人謝某甲，男，1993年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3306821993********，漢族，文化程度中專(zhuān)，農(nóng)民，住紹興市上虞區(qū)**鎮(zhèn)鎮(zhèn)**村**路**號(hào)。因本案于2020年4月23日被紹興市公安局上虞區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人章某某，男，1993年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3306821993********，漢族，文化程度職高，廚師，住紹興市上虞區(qū)**街道**里村**號(hào)。因本案于2020年4月23日被紹興市公安局上虞區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人馬某甲，男，1994年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3306821994********，漢族，文化程度高中，農(nóng)民，住紹興市上虞區(qū)**鎮(zhèn)**村**路**號(hào)。因本案于2020年4月23日被紹興市公安局上虞區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人錢(qián)某某，男，1991年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3306821991********，漢族，文化程度職高，農(nóng)民，住紹興市上虞區(qū)**鎮(zhèn)**村**路**號(hào)。因本案于2020年5月8日被紹興市公安局上虞區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人黃某某，男，1998年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5224251998********，漢族，文化程度小學(xué)，廚師，住貴州省織金縣**鄉(xiāng)**村**。2018年10月29日因盜竊被紹興市公安局上虞區(qū)分局處行政拘留十日。因本案于2020年4月21日被紹興市公安局上虞區(qū)分局監(jiān)視居住，同年4月23日變更為取保候?qū)彙?/span>

本案由紹興市公安局上虞區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人周某甲、謝某甲、章某某、馬某甲、錢(qián)某某、黃某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪、犯罪所得收益罪，于2020年6月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，并依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。被告人周某甲、謝某甲、章某某、馬某甲、錢(qián)某某、黃某某均同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年1月底，被告人周某甲、謝某甲經(jīng)事先商謀，由周某甲在網(wǎng)上找?guī)驮p騙團(tuán)伙洗錢(qián)的業(yè)務(wù)，由謝某甲負(fù)責(zé)找卡商轉(zhuǎn)移資金，其中周某甲、謝某甲各拿卡商轉(zhuǎn)移資金總額的1%,周某甲非法獲利人民幣2萬(wàn)余元（以下幣種均為人民幣）、謝某甲非法獲利3萬(wàn)余元。后謝某甲介紹被告人章某某等人做卡商，章某某介紹被告人黃某某等人做卡商，被告人馬某甲介紹錢(qián)某某做卡商，另外被告人馬某甲幫忙開(kāi)車(chē)和取現(xiàn)、無(wú)卡存款。該團(tuán)伙幫助電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪轉(zhuǎn)移資金數(shù)百萬(wàn)元。其中查證被告人謝某甲本人銀行卡幫助電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪轉(zhuǎn)移資金67452元，總的幫助轉(zhuǎn)移資金40萬(wàn)余元；查證被告人章某某本人銀行卡幫助電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪轉(zhuǎn)移資金96399元，非法獲利1.5萬(wàn)余元，總的幫助轉(zhuǎn)移資金17萬(wàn)余元；查證被告人錢(qián)某某本人銀行卡幫助電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪轉(zhuǎn)移資金161800元，非法獲利1500元?；查證被告人黃某某本人銀行卡幫助電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪轉(zhuǎn)移資金79488元，非法獲利1000元；查證被告人馬某甲幫助轉(zhuǎn)移資金161800元，非法獲利7000余元。其中：

1、2020年2月1日，被害人張某甲網(wǎng)上通過(guò)刷單返現(xiàn)方式被詐騙金額人民幣11048元，其中被告人謝某甲通過(guò)本人華夏銀行卡623020**********和招商銀行卡621483**********幫忙轉(zhuǎn)移資金10548元，并通過(guò)轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)、無(wú)卡存款等方式將資金流向下一級(jí)賬戶(hù)。

2、2020年1月30日至2月1日，被害人蘇某某在網(wǎng)上貸款被詐騙金額20722元，其中被告人謝某甲通過(guò)本人華夏銀行卡623020**********幫忙轉(zhuǎn)移資金15724元，并通過(guò)轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)、無(wú)卡存款等方式將資金流向下一級(jí)賬戶(hù)。

3、2020年1月31日至2月1日，被害人林某甲在網(wǎng)上貸款被詐騙金額19000元，其中被告人謝某甲通過(guò)本人華夏銀行卡623020**********和建設(shè)銀行卡?623668**********幫忙轉(zhuǎn)移資金14000元，并通過(guò)轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)、無(wú)卡存款等方式將資金流向下一級(jí)賬戶(hù)。

4、2020年2月1日，被害人王某甲在網(wǎng)上貸款被詐騙金額12678元，其中被告人謝某甲通過(guò)本人招商銀行卡621483**********幫忙轉(zhuǎn)移資金5180元，并通過(guò)轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)、無(wú)卡存款等方式將資金流向下一級(jí)賬戶(hù)。

5、2020年1月31日至2月2日，被害人連某某在網(wǎng)上貸款被詐騙金額84262元，其中被告人謝某甲通過(guò)本人華夏銀行卡623020**********、招商銀行卡621483**********和民生銀行卡622622**********幫忙轉(zhuǎn)移資金22000元，并通過(guò)轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)、無(wú)卡存款等方式將資金流向下一級(jí)賬戶(hù)。

6、2020年2月19日，被害人邵某某在網(wǎng)上貸款被詐騙金額12000元，其中被告人章某某通過(guò)本人浙商銀行卡622309**********幫忙轉(zhuǎn)移資金12000元，并通過(guò)轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)、無(wú)卡存款等方式將資金流向下一級(jí)賬戶(hù)。

7、2020年2月19日至20日，被害人馮某某網(wǎng)上貸款被詐騙金額49032元，其中被告人章某某通過(guò)本人浙商銀行卡622309**********幫忙轉(zhuǎn)移資金3700元，并通過(guò)轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)、無(wú)卡存款等方式將資金流向下一級(jí)賬戶(hù)。

8、2020年2月14日，被害人金某某網(wǎng)上貸款被詐騙金額19000元，其中被告人章某某通過(guò)本人上海浦東發(fā)展銀行卡621793**********幫忙轉(zhuǎn)移資金15000元，并通過(guò)轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)、無(wú)卡存款等方式將資金流向下一級(jí)賬戶(hù)。

????9、2020年2月23日至24日，被害人陳某甲在網(wǎng)上貸款被詐騙金額92000元，其中被告人章某某通過(guò)本人上海浦東發(fā)展銀行卡621793**********幫忙轉(zhuǎn)移資金20000元，并通過(guò)轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)、無(wú)卡存款等方式將資金流向下一級(jí)賬戶(hù)。

????10、2020年2月19日至23日，被害人尚某某在網(wǎng)上貸款被詐騙金額53955元，其中被告人章某某通過(guò)本人浙商銀行卡622309**********幫忙轉(zhuǎn)移資金1699元，并通過(guò)轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)、無(wú)卡存款等方式將資金流向下一級(jí)賬戶(hù)。

????11、2020年2月18日至19日，被害人何某某在網(wǎng)上貸款被詐騙金額18500元，其中被告人章某某通過(guò)本人浙商銀行卡6223093**********幫忙轉(zhuǎn)移資金4000元，并通過(guò)轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)、無(wú)卡存款等方式將資金流向下一級(jí)賬戶(hù)。

????12、2020年2月24日至27日，被害人陳某乙在網(wǎng)上貸款被詐騙金額178000元，其中被告人章某某通過(guò)本人上海浦東發(fā)展銀行卡621793**********幫忙轉(zhuǎn)移資金40000元，被告人錢(qián)某某通過(guò)本人上海浦東發(fā)展銀行卡621793被告人錢(qián)某某通過(guò)本人上海浦東發(fā)展銀行卡621793**********幫忙轉(zhuǎn)移資金15000元，并通過(guò)轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)、無(wú)卡存款等方式將資金流向下一級(jí)賬戶(hù)。

????13、2020年2月25日至26日，被害人尹某某在網(wǎng)上貸款被詐騙金額22500元，其中被告人錢(qián)某某通過(guò)本人上海浦東發(fā)展銀行卡621793**********幫忙轉(zhuǎn)移資金15000元，并通過(guò)轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)、無(wú)卡存款等方式將資金流向下一級(jí)賬戶(hù)。

????14、2020年2月26日，被害人林某乙在網(wǎng)上貸款被詐騙金額10000元，其中被告人錢(qián)某某通過(guò)本人上海浦東發(fā)展銀行卡621793**********幫忙轉(zhuǎn)移資金10000元，并通過(guò)轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)、無(wú)卡存款等方式將資金流向下一級(jí)賬戶(hù)。

????15、2020年2月26日，被害人顧某某在網(wǎng)上貸款被詐騙金額68000元，其中被告人錢(qián)某某通過(guò)本人上海浦東發(fā)展銀行卡621793**********幫忙轉(zhuǎn)移資金30000元，并通過(guò)轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)、無(wú)卡存款等方式將資金流向下一級(jí)賬戶(hù)。

????16、2020年2月25日至26日，被害人閆某某在網(wǎng)上貸款被詐騙金額48864元，其中被告人錢(qián)某某通過(guò)本人上海浦東發(fā)展銀行卡621793**********幫忙轉(zhuǎn)移資金16000元，并通過(guò)轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)、無(wú)卡存款等方式將資金流向下一級(jí)賬戶(hù)。

????17、2020年2月26日，被害人王某乙在網(wǎng)上貸款被詐騙金額36000元，其中被告人錢(qián)某某通過(guò)本人上海浦東發(fā)展銀行卡621793**********幫忙轉(zhuǎn)移資金6000元，并通過(guò)轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)、無(wú)卡存款等方式將資金流向下一級(jí)賬戶(hù)。

????18、2020年2月26日至27日，被害人田某某在網(wǎng)上貸款被詐騙金額41800元，其中被告人錢(qián)某某通過(guò)本人上海浦東發(fā)展銀行卡621793**********幫忙轉(zhuǎn)移資金5000元，并通過(guò)轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)、無(wú)卡存款等方式將資金流向下一級(jí)賬戶(hù)。

????19、2020年2月26日，被害人張某乙在網(wǎng)上通過(guò)刷單返現(xiàn)方式被詐騙金額19048元，其中被告人錢(qián)某某通過(guò)本人上海浦東發(fā)展銀行卡621793**********幫忙轉(zhuǎn)移資金8000元，并通過(guò)轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)、無(wú)卡存款等方式將資金流向下一級(jí)賬戶(hù)。

????20、2020年2月27日，被害人馬某乙網(wǎng)上貸款被詐騙金額31800元，其中被告人錢(qián)某某通過(guò)本人浙商銀行卡622309**********幫忙轉(zhuǎn)移資金31800元，并通過(guò)轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)、無(wú)卡存款等方式將資金流向下一級(jí)賬戶(hù)。

????21、2020年2月25日至26日，被害人聞某某在網(wǎng)上貸款被詐騙金額11000元，其中被告人錢(qián)某某通過(guò)本人上海浦東發(fā)展銀行卡621793**********幫忙轉(zhuǎn)移資金8000元，并通過(guò)轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)、無(wú)卡存款等方式將資金流向下一級(jí)賬戶(hù)。

????22、2020年4月10日，被害人林某丙在網(wǎng)上貸款被詐騙金額7000元，其中被告人黃某某通過(guò)本人上海浦東發(fā)展銀行卡621793**********幫忙轉(zhuǎn)移資金7000元，并通過(guò)轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)、無(wú)卡存款等方式將資金流向下一級(jí)賬戶(hù)。

????23、2020年4月10日，被害人陳某丙在網(wǎng)上貸款被詐騙金額7300元，其中被告人黃某某通過(guò)本人上海浦東發(fā)展銀行卡621793**********幫忙轉(zhuǎn)移資金7300元，并通過(guò)轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)、無(wú)卡存款等方式將資金流向下一級(jí)賬戶(hù)。

????24、2020年4月10日至11日，被害人蔡某某在網(wǎng)上貸款被詐騙金額10000元，其中被告人黃某某通過(guò)本人上海浦東發(fā)展銀行卡621793**********幫忙轉(zhuǎn)移資金1000元，并通過(guò)轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)、無(wú)卡存款等方式將資金流向下一級(jí)賬戶(hù)。

????25、2020年3月31日至4月15日，被害人楊某某在網(wǎng)上貸款被詐騙金額103668元，其中被告人黃某某通過(guò)本人上海浦東發(fā)展銀行卡621793**********幫忙轉(zhuǎn)移資金7000元，并通過(guò)轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)、無(wú)卡存款等方式將資金流向下一級(jí)賬戶(hù)。

????26、2020年4月3日至4月10日，被害人張某丙在網(wǎng)上貸款被詐騙金額107188元，其中被告人黃某某通過(guò)本人上海浦東發(fā)展銀行卡6217930**********幫忙轉(zhuǎn)移資金3188元，并通過(guò)轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)、無(wú)卡存款等方式將資金流向下一級(jí)賬戶(hù)。

????27、2020年4月10日，被害人孫某某在網(wǎng)上貸款被詐騙金額14000元，其中被告人黃某某通過(guò)本人上海浦東發(fā)展銀行卡621793**********幫忙轉(zhuǎn)移資金8000元，并通過(guò)轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)、無(wú)卡存款等方式將資金流向下一級(jí)賬戶(hù)。

????28、2020年4月10日，被害人史某某在網(wǎng)上貸款被詐騙金額46000元，其中被告人黃某某通過(guò)本人上海浦東發(fā)展銀行卡621793**********和華夏銀行卡623020**********幫忙轉(zhuǎn)移資金46000元，并通過(guò)轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)、無(wú)卡存款等方式將資金流向下一級(jí)賬戶(hù)。

案發(fā)后，被告人周某甲退出違法所得人民幣1萬(wàn)元。

上述證據(jù)收集程序合法、內(nèi)容客觀(guān)真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人周某甲、謝某甲、章某某、馬某甲、錢(qián)某某、黃某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書(shū)證：戶(hù)籍證明等；

2、證人證言：證人陳某丁等人證言；

3、被害人陳述：被害人張某丙等人陳述；

4、被告人供述和辯解：被告人周某甲、謝某甲、章某某、馬某甲、錢(qián)某某、黃某某供述和辯解；

5、勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：扣押筆錄、搜查筆錄。

本院認(rèn)為，被告人周某甲、謝某甲、章某某、馬某甲、錢(qián)某某、黃某某明知是詐騙犯罪所得，利用本人或他人銀行卡幫助詐騙犯罪人轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)轉(zhuǎn)移犯罪所得，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。其中被告人周某甲、謝某甲、章某某、馬某甲、錢(qián)某某掩飾、隱瞞犯罪所得十萬(wàn)元以上，情節(jié)嚴(yán)重。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

紹興市上虞區(qū)人民法院?

?????????????????????????????????????

??????????????????????????????????????檢察員：章子卿?

????????????????????????????????????二〇二〇年八月十日

附：

????1.被告人周某甲、謝某甲、章某某、馬某甲、錢(qián)某某、黃某某現(xiàn)取保候?qū)徲谄渚幼〉兀?/span>

????2.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)六份；

????3.適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)一份。