江蘇省江陰市人民檢察院

起?訴?書(shū)

澄檢三部刑訴〔2020〕2378號(hào)

被告人周某甲，女，1963年**月**日生，公民身份證號(hào)碼3202191963********，漢族，高中文化，原山東**羊奶乳業(yè)有限公司無(wú)錫分理處主任，住江陰市**街道**城**幢**室（戶(hù)籍所在地江陰市**鎮(zhèn)**村**岐**號(hào)）。被告人周某甲因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年7月4日被江陰市公安局刑事拘留，同年7月5日被該局取保候?qū)彛?020年7月3日被該局監(jiān)視居住。

被告人蔡某甲，女，1980年**月**日生，公民身份證號(hào)碼3202191980********，漢族，初中文化，原山東**羊奶乳業(yè)有限公司泰州分理處主任，住江陰市**街道**景**單元**室（戶(hù)籍所在地江陰市**鎮(zhèn)**弄**號(hào)）。被告人蔡某甲因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年4月25日被江陰市公安局取保候?qū)彛?020年4月23日被該局監(jiān)視居住，同年10月22日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人華某某，女，1978年**月**日生，公民身份證號(hào)碼3202191978********，漢族，初中文化，原山東**羊奶乳業(yè)有限公司分理處主任，住江陰市**街道**灣**號(hào)**室（戶(hù)籍所在地江陰市**街道**園**村**號(hào)**室）。被告人華某某曾因犯容留賣(mài)淫罪，于2002年6月25日被江陰市人民法院判處有期徒刑年二年，緩刑二年，并處罰金人民幣3000元。被告人華某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年4月21日被江陰市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人繆某某，女，1979年**月**日生，公民身份證號(hào)碼3202191979********，漢族，中專(zhuān)文化，原山東**羊奶乳業(yè)有限公司分理處主任，住江陰市**街道**苑**幢**室（戶(hù)籍所在地江陰市**街道**村**幢**室）。被告人繆某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年4月21日被江陰市公安局取保候?qū)彙?/span>?

被告人毛某某，女，1960年**月**日生，公民身份證號(hào)碼3202191960********，漢族，高中文化，原山東**羊奶乳業(yè)有限公司江蘇分理處業(yè)務(wù)員，住江陰市**街道**府**幢**室。被告人毛某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年4月21日被江陰市公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由江陰市公安局偵查終結(jié)，以被告人周某甲、蔡某甲、華某某、繆某某、毛某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年9月27日向本院移送起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知各被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了各被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人及值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。因案情復(fù)雜，本案于2020年10月28日依法延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

山東**羊奶乳業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“**公司”）的法人董某某（另案處理）伙同**財(cái)富（北京）投資基金管理有限公司的負(fù)責(zé)人蔡某乙（另案處理）于2014年10月至2018年11月期間，利用董某某經(jīng)營(yíng)的**公司，在全國(guó)各地設(shè)立分理處，通過(guò)口口相傳、發(fā)放宣傳冊(cè)、帶領(lǐng)投資人到**公司參觀考察等途徑，向社會(huì)公眾夸大或虛假宣傳**公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目因國(guó)家政策扶持，具有廣闊前景和豐厚資金回報(bào)，未經(jīng)有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)，以**公司的名義與投資人簽定“合作協(xié)議”和“股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議”，承諾支付月息2分至3分或者待**公司上市后高價(jià)回購(gòu)股權(quán)的方式吸引投資參與人投資。截止案發(fā)共向社會(huì)不特定的1800余名投資人吸收資金13億余元。?

2014年10月至2017年9月，被告人周某甲、蔡某甲、華某某、繆某某、毛某某及丁某某、袁某某（均另案處理）、毛某某在擔(dān)任**公司江蘇地區(qū)分理處主任或業(yè)務(wù)員期間，為獲得投資參與人投資金額15%的傭金，未經(jīng)國(guó)家有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)，通過(guò)口口相傳、發(fā)放宣傳冊(cè)、帶領(lǐng)投資人至**公司考察等方式，以上述模式為**公司向社會(huì)不特定的490人共吸收資金人民幣18968.5076萬(wàn)元，造成損失人民幣14929.4266萬(wàn)元。

被告人周某甲于2014年10月成為**公司無(wú)錫分理處主任，先后向張某甲、姚某某、劉某某等150名投資人非法吸收資金共計(jì)人民幣5403.63萬(wàn)元，造成損失人民幣3665.4397萬(wàn)元，從中非法獲利人民幣356.5萬(wàn)余元。

被告人蔡某甲于2015年1月加入**公司任業(yè)務(wù)員，后于同年6月成為**公司泰州分理處主任，先后向吳某某、錢(qián)某某、徐某某等252名投資人非法吸收資金共計(jì)人民幣7629.3474萬(wàn)元，造成損失人民幣6342.3477萬(wàn)元，從中非法獲利人民幣95萬(wàn)余元。

被告人華某某于2015年3月加入**公司任業(yè)務(wù)員，后于2017年1月成為**公司分理處主任，先后向周某乙、張某乙、胡某某等32名投資人非法吸收資金共計(jì)人民幣776.63萬(wàn)元，造成損失人民幣698.8899萬(wàn)元，從中非法獲利人民幣30萬(wàn)余元。

被告人繆某某于2015年6月加入**公司任業(yè)務(wù)員，后于2017年1月成為**公司分理處主任，先后向范某某、奚某某、李某某等16名投資人非法吸收資金共計(jì)人民幣536.6002萬(wàn)元，造成損失人民幣526.3052萬(wàn)元，從中非法獲利人民幣20萬(wàn)余元。

被告人毛某某于2014年12月加入**公司任業(yè)務(wù)員，先后向楊某某、張某丙、魯某某等36名投資人非法吸收資金共計(jì)人民幣985.73萬(wàn)元，造成損失人民幣560.4255萬(wàn)元，從中非法獲利人民幣60萬(wàn)余元。

案發(fā)后，被告人周某甲、蔡某甲、華某某、繆某某、毛某某均主動(dòng)至江陰市公安局君山派出所投案，并如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。

被告人華某某、繆某某、毛某某已經(jīng)退出全部違法所得，被告人周某甲退出部分違法所得人民幣100萬(wàn)元，被告人蔡某甲退出部分違法所得人民幣35萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.江陰市公安局收集和制作的刑事案件偵破經(jīng)過(guò)、人口信息、合作協(xié)議、股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議、銀行卡交易記錄、扣押決定書(shū)、刑事判決書(shū)等書(shū)證；

2.證人董某某、蔡某乙、吳某某、王某某等人的證言；

3.被告人周某甲、蔡某甲、華某某、繆某某、毛某某的供述；

4.江陰誠(chéng)信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司出具的審計(jì)報(bào)告、常州市德安醫(yī)院司法鑒定所出具的鑒定意見(jiàn)；

5.江陰市公安局收集的電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人周某甲、蔡某甲、華某某、繆某某、毛某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。??

本院認(rèn)為，被告人周某甲、蔡某甲、華某某、繆某某、毛某某未經(jīng)國(guó)家有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)，參與非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。五名被告人在共同犯罪中均起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。五名被告人均自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕或者減輕處罰。五名被告人均自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法分別判處。

此致

江蘇省江陰市人民法院

　　　　　　　　　　　　　?????檢?察?官：張??旭

??檢察官助理：顧月月

2020年11月9日

附：

1.被告人周某甲現(xiàn)監(jiān)視居住于江陰市**街道**城**幢**室，被告人蔡某甲現(xiàn)取保候?qū)徲?/span>江陰市**街道**景**單元**室，被告人華某某現(xiàn)取保候?qū)徲?/span>江陰市**街道**灣**號(hào)**室，被告人繆某某現(xiàn)取保候?qū)徲?/span>江陰市**街道**苑**幢**室，被告人毛某某現(xiàn)取保候?qū)徲?/span>江陰市**街道**府**幢**室。

2.全部案卷材料。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》五份。

4.?涉案款人民幣214萬(wàn)元現(xiàn)暫扣于江陰市公安局。