湖北省江陵縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

鄂江檢刑訴〔2019〕92號(hào)

被告人周某甲，男，1995年**月**日出生，身份證號(hào)碼4210021995********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)。戶籍所在地湖北省荊州市沙市區(qū)，住荊州市沙市區(qū)**棟**單元**室。因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2018年8月9日被江陵縣公安局刑事拘留，同年9月4日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由江陵縣公安局執(zhí)行。2018年10月26日經(jīng)荊州市人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月，同年12月3日，經(jīng)湖北省人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限二個(gè)月。

被告人李某甲，男，1995年**月**日出生，身份證號(hào)碼4210021995********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)。戶籍所在地湖北省荊州市沙市區(qū)，住沙市區(qū)**鄉(xiāng)**村**組。因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪,于2018年8月9日被江陵縣公安局刑事拘留，同年9月11日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由江陵縣公安局執(zhí)行。2018年10月26日經(jīng)荊州市人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月，同年12月3日，經(jīng)湖北省人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限二個(gè)月。

被告人李某乙，男，1988年**月**日出生，身份證號(hào)碼4210021988********，漢族，中專文化，無(wú)業(yè)。戶籍所在地湖北省荊州市沙市區(qū)，住沙市區(qū)**鄉(xiāng)**村**組。因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪,于2018年8月9日被江陵縣公安局刑事拘留，同年9月11日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由江陵縣公安局執(zhí)行。2018年10月26日經(jīng)荊州市人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月，同年12月3日，經(jīng)湖北省人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限二個(gè)月。

被告人林某某，女，1991年**月**日出生，身份證號(hào)碼4401051991********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)。戶籍所在地廣東省廣州市海珠區(qū)，住廣州市海珠區(qū)**巷**號(hào)。因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2018年11月24日被江陵縣公安局刑事拘留；同年12月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由江陵縣公安局執(zhí)行。

被告人彭某某，女，1992年**月**日出生，身份證號(hào)碼4401061992********，漢族，中專文化，無(wú)業(yè)。戶籍所在地廣東省廣州市海珠區(qū)，住廣州市海珠區(qū)**號(hào)。因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2018年9月30日被江陵縣公安局刑事拘留；同年10月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由江陵縣公安局執(zhí)行。2018年12月24日經(jīng)荊州市人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月.

被告人常某某，男，1986年**月**日出生，身份證號(hào)碼4210021986********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)。戶籍所在地湖北省荊州市沙市區(qū)，住沙市區(qū)**鄉(xiāng)**村**組。因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪,于2018年8月9日被江陵縣公安局刑事拘留，同年9月11日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由江陵縣公安局執(zhí)行。2018年10月26日經(jīng)荊州市人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月，同年12月3日，經(jīng)湖北省人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限二個(gè)月。

被告人向某某，男，1997年**月**日出生，身份證號(hào)碼4210021997********，漢族，?？莆幕瑹o(wú)業(yè)。戶籍所在地湖北省荊州市沙市區(qū)，住沙市區(qū)**鄉(xiāng)**村**組。因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2018年8月9日被江陵縣公安局刑事拘留，同月30日被取保候?qū)彙?/span>

被告人李某丙，男，1994年**月**日出生，身份證號(hào)碼4210021994********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)。戶籍所在地湖北省荊州市沙市區(qū)，住沙市區(qū)**路**號(hào)**棟**門**室。因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2018年8月9日被江陵縣公安局刑事拘留，同年8月30日被取保候?qū)彙?/span>

被告人吳某某，男，1996年**月**日出生，身份證號(hào)碼4210031996********，漢族，本科文化，無(wú)業(yè)。戶籍所在地湖北省荊州市沙市區(qū)，住沙市區(qū)**路**號(hào)。因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2018年11月9日被江陵縣公安局刑事拘留，同月12日被取保候?qū)彙?/span>

被告人倪某某，男，1997年**月**日出生，身份證號(hào)碼4210811997********，漢族，高中文化，無(wú)業(yè)。戶籍所在地湖北省荊州市沙市區(qū)，住沙市區(qū)**路**號(hào)。因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2018年11月15日被江陵縣公安局刑事拘留，同月21日被取保候?qū)彙?/span>

被告人徐某某，男，1992年**月**日出生，身份證號(hào)碼4210021992********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)。戶籍所在地湖北省荊州市沙市區(qū)，住荊州市沙市區(qū)**路**棟**號(hào)。因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2018年8月9日被江陵縣公安局刑事拘留，同年9月3日被取保候?qū)彙?/span>

被告人梁某某，男，1995年**月**日出生，身份證號(hào)碼4210241995********，漢族，?？莆幕?，無(wú)業(yè)。戶籍所在地湖北省荊州市沙市區(qū)，住沙市區(qū)**路**園**。因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2019年1月8日被江陵縣公安局刑事拘留，同日被取保候?qū)彙?/span>

被告人汪某某，女，1993年**月**日出生，身份證號(hào)碼4290051993********，漢族，中專文化，無(wú)業(yè)。戶籍所在地湖北省潛江市，住潛江市**街道**村**組。因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2018年11月14日被江陵縣公安局刑事拘留，同年12月10日被取保候?qū)彙?/span>

被告人尹某某，男，1995年**月**日出生，身份證號(hào)碼4306231995********，漢族，中專文化，無(wú)業(yè)。戶籍所在地湖南省岳陽(yáng)市華容縣，住湖北省荊州市沙市區(qū)**鄉(xiāng)**村**組。因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2018年8月9日被江陵縣公安局刑事拘留，同月30日被取保候?qū)彙?/span>

被告人李某丁，女，1994年**月**日出生，身份證號(hào)碼4210021994********，漢族，高中文化，無(wú)業(yè)。戶籍所在地湖北省荊州市沙市區(qū)，住沙市區(qū)**路。因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2018年12月13日被江陵縣公安局刑事拘留，次日被取保候?qū)彙?/span>

本案由江陵縣公安局偵查終結(jié)，以被告人周某甲、李某甲、李某乙、林某某、彭某某、常某某、向某某、李某丙、吳某某、倪某某、徐某某、梁某某、汪某某、尹某某、李某丁涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪罪，于2019年1月31日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料，因部分證據(jù)不足，退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次，因案情復(fù)雜，本院延長(zhǎng)審查起訴期限三次。被告人向某某、李某丙、吳某某、倪某某、徐某某、梁某某、汪某某、尹某某、李某丁、同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2017年1月至2018年8月，被告人周某甲等人在荊州市沙市區(qū)利用互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)，通過(guò)“德?lián)淙Α?、“德州約局”等棋牌游戲創(chuàng)建“紫禁城”、“紫金之巔”俱樂(lè)部（以下簡(jiǎn)稱俱樂(lè)部），以玩德州撲克（奧馬哈等玩法）的方式招攬賭博人員進(jìn)行賭博。該賭博俱樂(lè)部的參賭人員通過(guò)網(wǎng)上宣傳、熟人介紹等方式加入。用手機(jī)下載“德?lián)淙Α薄?、“德州約局”等APP軟件，選擇微信或手機(jī)登錄，先添加俱樂(lè)部客服微信好友，再通過(guò)該微信提供的俱樂(lè)部編號(hào)（ID:18**）進(jìn)入俱樂(lè)部成為賭博會(huì)員。參賭人員進(jìn)入俱樂(lè)部賭博前，要先將賭資轉(zhuǎn)入俱樂(lè)部指定的銀行賬戶或者支付寶賬戶，再由俱樂(lè)部客服按照轉(zhuǎn)款金額為參賭人員上分（1元錢1分），參賭人員才能進(jìn)入房間參加賭博。每次同時(shí)開(kāi)2至5桌牌局，每桌可容納8人，每桌賭局時(shí)間約為兩小時(shí)。牌局結(jié)束后，俱樂(lè)部按參賭人員所贏的數(shù)額抽取3%的“水錢”及參賭人員購(gòu)買保險(xiǎn)的錢作為俱樂(lè)部的獲利。

該團(tuán)伙分工明確，設(shè)有股東（2017年1月至9月由周某甲獨(dú)自開(kāi)辦，2017年10月至2018年2月，周某甲邀約李某乙及李某甲入股，周某甲占股份80%、李某乙、李某甲各占10%。2018年2月周某甲邀約常某某入股，2018年2月至2018年6月9日，周某甲占股份77%?、李某乙占8%?、李某甲占10%、常某某占5%。?2018年6月10日至2018年8月8日，周某甲占68%?、李某乙13%、?李某甲14%?、常某某5%)?、記賬、轉(zhuǎn)賬及客服。周某甲負(fù)責(zé)俱樂(lè)部全面管理及上俱樂(lè)部牌桌與賭客賭博，李某甲、李某乙在牌局開(kāi)始時(shí)陪桌參與賭博，倪某某、梁某某負(fù)責(zé)對(duì)賬，常某某負(fù)責(zé)為參賭人員轉(zhuǎn)賬，李某丙、向某某、徐某某、尹某某、李某丁、吳某某、汪某某均為客服。

為拉更多的參賭人員進(jìn)俱樂(lè)部賭博，周某甲于2017年1月至2018年3月期間與彭某某和林某某（以下簡(jiǎn)稱彭、林二人）合作。彭、林二人通過(guò)網(wǎng)絡(luò)宣傳、建微信群的方式發(fā)展網(wǎng)上賭客到周某甲開(kāi)設(shè)的俱樂(lè)部。彭、林二人輪流為自己招攬的網(wǎng)上賭客提供服務(wù)。彭、林二人介紹的賭客到周某甲俱樂(lè)部**賭博的，必須先將賭資轉(zhuǎn)入彭、林二人在微信群里公布的銀行賬戶或者支付寶賬戶，然后通知俱樂(lè)部的客服為賭客上分。賭博結(jié)束后，如彭、林二人帶來(lái)的賭客如輸錢，則由彭、林二人將賭客輸?shù)腻X轉(zhuǎn)入周某甲開(kāi)設(shè)的**博賬戶，如彭、林二人帶來(lái)的賭客贏錢，則由俱樂(lè)部的客服將賭客贏的錢轉(zhuǎn)入彭、林二人的銀行賬戶或支付寶中，同時(shí)按賭客所贏的3%提取的“水錢”轉(zhuǎn)給彭、林二人，作為二人招攬賭客的獲利。前期彭、林二人除了收取俱樂(lè)部3%的“水錢”外，還另外提取自己招攬賭客所贏賭資的2%作為獲利。

經(jīng)湖北永德有限責(zé)任會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，2017年1月1日至2018年8月8日，俱樂(lè)部控制的9張銀行卡收款賬戶及銀行卡綁定的11個(gè)支付寶收款賬戶，共接收877名參賭人員累計(jì)賭資流水人民幣?387739938.91元（以下均為人民幣）。其中，彭、林二人共計(jì)給俱樂(lè)部轉(zhuǎn)款8013830元，俱樂(lè)部共計(jì)給彭、林二人轉(zhuǎn)款6395071.6元。俱樂(lè)部共非法獲利約4281884.79元。周某甲開(kāi)設(shè)網(wǎng)絡(luò)賭博以來(lái)，個(gè)人非法獲利2220895.75元；李某甲2017年9月至2018年8月在俱樂(lè)部上班期間非法獲利309728.89元；李某乙2017年9月至2018年8月在俱樂(lè)部上班期間非法獲利237229.93元；常某某2017年11月至2018年8月在俱樂(lè)部上班期間非法獲利103259.22元；彭、林二人2017年1月至2018年3月與俱樂(lè)部合作期間，非法獲利人民幣80余萬(wàn)元；梁某某2018年3月至2018年7月在俱樂(lè)部上班期間非法獲利60090元；向世斌2018年3月至2018年8月在俱樂(lè)部上班期間非法獲利50000元；李某丙2017年11月至2018年8月在俱樂(lè)部上班期間非法獲利50000元；吳某某2018年3月至2018年8月在俱樂(lè)部上班期間非法獲利45800元；倪某某2018年3月至2018年8月在俱樂(lè)部上班期間非法獲利43000元。徐某某2017年9月至2018年8月在俱樂(lè)部上班期間非法獲利41800元；汪某某2017年3月至2017年6月在俱樂(lè)部上班期間非法獲利37000元；尹某某2018年5月至2018年8月在俱樂(lè)部上班期間非法獲利32000元；李某丁2018年2月至2018年8月在俱樂(lè)部上班期間非法獲利29400元。

案發(fā)后，周某甲退出非法所得125.3813萬(wàn)元，李某甲退出非法所得8萬(wàn)元，李某乙退出非法所得1萬(wàn)元，彭某某退出非法所得25萬(wàn)元，林某某退出非法所得5萬(wàn)元，梁某某退出非法所得6萬(wàn)元，向某某退出非法所得5萬(wàn)元，李某丙退出非法所得5萬(wàn)元，吳某某退出非法所得4.58萬(wàn)元，倪某某退出非法所得4.3萬(wàn)元，徐某某退出非法所得4萬(wàn)元，汪某某退出非法所得3.7萬(wàn)元，尹某某退出非法所得3.2萬(wàn)元，李某丁退出非法所得2.94萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、受案登記表、立案決定書(shū)、“紫禁之巔”俱樂(lè)部手機(jī)登入賭博平臺(tái)頁(yè)面截屏、被告人身份信息、收款銀行賬戶查詢、支付寶查詢單、周某甲等15人退出非法所得收據(jù)復(fù)印件、到案經(jīng)過(guò)等書(shū)證；2、證人周某乙、馬某某等人證言；3、參賭人員向某某、劉某某等人陳述；4、審計(jì)報(bào)告；5、被告人周某甲等人的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人向某某、李某丙、吳某某、倪某某、徐某某、梁某某、汪某某、尹某某、李某丁對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人周某甲以營(yíng)利為目的，利用互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)，情節(jié)嚴(yán)重。被告人李某甲、李某乙、林某甲、彭某某、常某某、向某某、李某丙、倪某某、吳某某、徐某某、梁某某、汪某某、尹某某、李某丁等人明知周某甲利用互聯(lián)網(wǎng)開(kāi)平臺(tái)設(shè)賭場(chǎng)，而參與入股分紅、陪桌、拉賭客、對(duì)賬、轉(zhuǎn)賬、做客服等工作，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百零三條第二款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪追究其刑事責(zé)任。在共同犯罪中，周某甲系主犯，李某甲、李某乙、林某甲、彭某某、常某某、向某某、李某丙、倪某某、吳某某、徐某某、梁某某、汪某某、尹某某、李某丁等人系從犯。周某甲有立功情節(jié)，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十八條。梁某某、李某丁系自首，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖北省江陵縣人民法院

檢??察??員：??秦長(zhǎng)舉

2019年8月14日

附：

1．被告人周某甲、李某甲、李某乙、常某某現(xiàn)羈押于江陵縣看守所；被告人林某甲、彭某某現(xiàn)羈押于監(jiān)利縣看守所；被告人向某某等人均被取保候?qū)徳诩?，?lián)系電話：向某某1365722****、李某丙1527243****、倪某某1532777****、吳某某1304092****、徐某某1887223****、梁某某1806236****、汪某某1867269****、尹某某1882710****、李某丁1557201****。

2．移送案卷材料25冊(cè)。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》9份。