浙江省杭州市余杭區(qū)人民檢察院

起?訴?書

杭余檢一部刑訴〔2020〕1245號

被告人尤某某，男，1987年**月**日出生，身份證號碼3506271987********，漢族，大專文化，務(wù)工，住福建省廈門市思明區(qū)**路**號**室。因本案，于2019年11月28日被杭州市公安局余杭區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，2020年1月3日被依法逮捕。

????被告人周某甲，曾用名周某乙，男，1992年**月**日出生，身份證號碼3302811992********，漢族，大專文化，務(wù)工，住浙江省余姚市**街道**村**幢**室。因本案，于2019年11月29日被杭州市公安局余杭區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，2020年1月3日被依法逮捕。

本案由杭州市公安局余杭區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人尤某某、周某甲涉嫌詐騙罪，于2020年3月3日移送本院審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人及認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，并依法訊問了被告人，聽取了被告人及辯護(hù)人的意見，審查了全部案卷材料。期間，退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次，延長審查起訴期限三次。

經(jīng)依法審查查明：

2019年11月，被告人尤某某、周某甲明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍按要求收購實(shí)名制電話卡并出售至中國臺灣供他人使用，違法所得人民幣12萬余元。具體是：

1.2019年11月7日-8日，被告人周某甲到杭州下沙浙江**職業(yè)技術(shù)學(xué)校，以招聘兼職話務(wù)員的名義騙取該校學(xué)生劉某甲的信任，讓劉某甲幫忙找愿意做兼職的學(xué)生，并由劉某甲設(shè)立微信群（群內(nèi)成員80余人）.被告人周某甲在群內(nèi)發(fā)布招聘話務(wù)員的消息，要求先到附近營業(yè)廳辦理實(shí)名制手機(jī)卡，再將卡上交，后期公司會將電話卡和手機(jī)一起寄回，并補(bǔ)貼相關(guān)辦卡費(fèi)用。被告人周某甲以上述方式騙得劉某乙等20余名學(xué)生共辦理杭州實(shí)名制移動電話卡75張，后被告人尤某某、周某甲在浙江寧波以人民幣225元每張的價格將上述電話卡出售。

2.2019年11月中下旬，被告人周某甲通過楊某甲（另案處理）聯(lián)系到季某某，由季某某聯(lián)系了陳某某、劉某丙等人，以朋友圈、微信群招聘兼職人員辦理電話卡的方式招募了石某某、張某甲、朗某某、許某某等130余人。同年11月18日，被告人周某甲伙同楊某甲等人用大巴車將上述人員從河北帶至北京市房山區(qū)、大興區(qū)辦理北京實(shí)名制移動電話卡400張左右。后被告人尤某某、周某甲等人在北京機(jī)場附近一酒店以260元每張的價格將上述電話卡出售。

2019年11月11日-21日期間，被害人李某某（被騙時在杭州市余杭區(qū)）等10余人被使用上述電話卡的人員冒充國家機(jī)關(guān)工作人員詐騙200余萬元。

案發(fā)后，被告人尤某某、周某甲家屬代為退出人民幣12.5萬元，現(xiàn)扣押于杭州市公安局余杭區(qū)分局。?

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、調(diào)取證據(jù)清單、扣押決定書、扣押清單等；

2.證人證言：證人章某某、劉某甲、劉某乙等人的證言；

3.被害人陳述：被害人李某某、張某乙、楊某乙等人的陳述；

4.被告人尤某某、周某甲的供述和辯解；

5.勘驗(yàn)檢查筆錄：搜查筆錄、電子物證勘驗(yàn)檢查筆錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人尤某某、周某甲對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人尤某某、周某甲明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍為其犯罪提供幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究其刑事責(zé)任。被告人尤某某、周某甲如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰；被告人尤某某、周某甲自偵查階段起自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此?致

浙江省杭州市余杭區(qū)人民法院

檢察員：吳晨璐

?????????????????????????????????2020年9月14日??

附：

????1.被告人尤某某、周某甲現(xiàn)羈押于杭州市余杭區(qū)看守所候?qū)彙?/span>

????2.全部案卷和證據(jù)材料。

????3.量刑建議書。

浙江省杭州市余杭區(qū)人民檢察院

量刑建議書

????被告人尤某某、周某甲涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪一案，經(jīng)本院審查認(rèn)為，被告人的行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究其刑事責(zé)任，根據(jù)其犯罪情節(jié)，建議對被告人尤某某、周某甲均判處有期徒刑二年二個月，并處罰金人民幣八萬元。

此?致

浙江省杭州市余杭區(qū)人民法院

檢察員：吳晨璐

????????????????????????????????????2020年9月14日

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