江蘇省揚(yáng)州市廣陵區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

揚(yáng)廣檢刑訴〔2020〕199號　

　　被告人周某甲，男，1993年**月**日生，身份證號碼3422211993********，漢族，大專文化，原上海**檢測技術(shù)有限公司鑒定員，住上海市寶山區(qū)**路**弄**號**室（戶籍地：安徽省宿州市碭山縣**鎮(zhèn)**莊**）。被告人周某甲因涉嫌詐騙罪，于2019年9月5日被揚(yáng)州市公安局廣陵分局刑事拘留,?2019年9月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人孫某某，男，1992年**月**日生，身份證號碼3408251992********，漢族，初中文化，原揚(yáng)州**文化藝術(shù)有限公司業(yè)務(wù)員，住安徽省合肥市廬陽區(qū)**公園**棟**室（戶籍地：安徽省安慶市太湖縣**鄉(xiāng)**村**組**號）。被告人孫某某因涉嫌詐騙罪，于2019年9月6日被揚(yáng)州市公安局廣陵分局刑事拘留,2019年9月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕，2020年4月17日被該分局取保候?qū)彙?/span>

本案由揚(yáng)州市公安局廣陵分局偵查終結(jié)，以被告人周某甲、孫某某涉嫌詐騙罪，于2019年11月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年12月2日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，2019年11月29日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人、值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。期間，因案情需要，于2019年12月29日、2020年3月13日、2020年5月27日各延長審查起訴期限十五日，時(shí)間分別從2019年12月30日至2020年1月13日、從2020年3月14日至2020年3月28日、從2020年5月28日至2020年6月11日。因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，分別于2020年1月13日、2020年3月27日退回?fù)P州市公安局廣陵分局補(bǔ)充偵查，后該分局于2020年2月13日、2020年4月27日重新移送審查起訴。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2018年9月初，邱某某、張某某、周某乙（均另案處理）為詐騙財(cái)物在揚(yáng)州市廣陵區(qū)開辦**文化藝術(shù)有限公司、**檢測技術(shù)有限公司，招募以汪某某、李某某（均另案處理）、“榮易”為首的業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)以及被告人周某甲等人共同實(shí)施詐騙。詐騙過程中，張某某、周某乙購買客戶信息，交由汪某某、李某某、“榮易”團(tuán)隊(duì)以**文化藝術(shù)有限公司的名義通過電話、微信等方式聯(lián)系、招攬客戶，以高額收購、拍賣客戶藏品為誘餌，誘騙客戶支付鑒定費(fèi)“鑒定”，由并不具有鑒定資質(zhì)的被告人周某甲以**檢測技術(shù)有限公司鑒定人的名義對客戶的藏品進(jìn)行虛假鑒定，再編造各種虛假理由拒絕收購藏品，通過上述方式騙取客戶支付的鑒定費(fèi)；或以拍賣為由，騙取客戶委托拍賣費(fèi)等?，F(xiàn)查明，從2018年9月至12月，邱某某、張某某、周某乙等人以上述方式對被害人陳某某、黃某某、金某某等人實(shí)施詐騙，共騙得人民幣520300元，其中，即遂數(shù)額為人民幣503500元；未遂數(shù)額為人民幣16800元。被告人周某甲的涉案數(shù)額為人民幣466300元，其中，即遂數(shù)額為人民幣449500元；未遂數(shù)額為人民幣16800元。

2018年10月，被告人孫某某在明知李某某等人以高額收購、拍賣藏品為名騙取客戶鑒定費(fèi)的情況下，仍到**文化藝術(shù)有限公司加入以其為首的業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)擔(dān)任業(yè)務(wù)員。2018年10月26日，被告人孫某某以高價(jià)收購被害人王某甲所持有的古錢幣為誘餌，將其騙至**公司，后李某某等人以鑒定費(fèi)的名義共同騙得被害人王某甲人民幣7500元。

案發(fā)后，被告人周某甲主動(dòng)投案，并如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)；被告人孫某某如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.揚(yáng)州市公安局廣陵分局出具的被告人周某甲、孫某某的戶籍資料、銀行卡交易明細(xì)等書證；

2.證人黃某某、潘某某、王某乙的證言；

3.被害人王某甲、沈某某、鄭某某等人的陳述；

4.同案人張某某、邱某某的交代；

5.被告人周某甲、孫某某的供述和辯解等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人周某甲、孫某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人周某甲參與詐騙，數(shù)額巨大；被告人孫某某虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相，騙取他人財(cái)物，數(shù)額較大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人周某甲、孫某某與他人共同故意犯罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，系共同犯罪。被告人周某甲在共同犯罪中起輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。被告人孫某某在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款、第四款的規(guī)定，系主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與或組織、指揮的全部犯罪處罰。被告人周某甲主動(dòng)投案，并如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕或減輕處罰。被告人孫某某如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人周某甲、孫某某認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法分別判處。

此致

江蘇省揚(yáng)州市廣陵區(qū)人民法院　

檢察官：尹莉萍

檢察官助理：蘇勝男

2020年6月3日　

附件：

1被告人周某甲現(xiàn)被羈押于揚(yáng)州市看守所；被告人孫某某現(xiàn)被取保候?qū)徲诎不帐“矐c市太湖縣**鄉(xiāng)**村**組**號。

2.案卷材料和證據(jù)五冊。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》二份。