袁某某人民檢察院

起?訴?書

袁檢刑訴〔2019〕356號(hào)

被告人周某甲，男，****年**月**日出生，公民身份號(hào)碼430321********8511，漢族，初中文化，宜春**養(yǎng)老服務(wù)有限公司董事長(zhǎng)，湘潭**實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司負(fù)責(zé)人，戶籍所在地湖南省湘潭市湘潭縣，現(xiàn)住湘潭縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌合同詐騙罪于2017年7月1日被湖南省湘潭市公安局雨湖分局刑事拘留，同日被該局取保候?qū)彛?018年7月3日解除取保候?qū)?；因涉嫌集資詐騙罪，2018年6月12日被宜春市公安局宜陽分局刑事拘留，于2018年7月1日被宜陽分局取保候?qū)彙?/span>

被告人周某乙，男，****年**月**日出生，公民身份號(hào)碼430305********001X，漢族，高中文化，宜春**養(yǎng)老服務(wù)有限公司負(fù)責(zé)人，戶籍所在地湖南省湘潭市岳塘區(qū)，現(xiàn)住湘潭市**路**小區(qū)**棟**單元**室。因涉嫌集資詐騙罪，2018年7月20日被宜春市公安局宜陽分局刑事拘留，2018年8月24日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日被宜春市公安局宜陽分局執(zhí)行逮捕，于2018年8月29日被宜陽分局取保候?qū)彙?/span>

本案由宜春市公安局宜陽分局偵查終結(jié)，以被告人周某甲涉嫌集資詐騙罪、合同詐騙罪，被告人周某乙涉嫌集資詐騙罪于2019年4月9日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年4月12日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。?。???。

經(jīng)依法審查查明：

1、??非法吸收公眾存款罪

被告人周某甲于2017年4月份在袁某某*8路成立了宜春**養(yǎng)老服務(wù)有限公司，之后**養(yǎng)老服務(wù)有限公司對(duì)外宣稱將在袁某某**鄉(xiāng)鎮(zhèn)等地建設(shè)老年公寓，在沒有取得民政局等部門的審批下以及老年公寓項(xiàng)目并不存在的情況下，與報(bào)警人宋某某等62名被害人簽訂預(yù)定老年公寓會(huì)員卡合同，并收取預(yù)定費(fèi)用332.5萬元，約定時(shí)間返還本金及利息，在合同到期的情況下，周某甲以各種理由推遲歸還被害人的本金和利息，周某甲將公司收取被害人交納的預(yù)訂費(fèi)用用于公司開銷和個(gè)人還債等開支。被告人周某甲在2017年7月至2017年9月期間因病委托其兒子周某乙管理**養(yǎng)老服務(wù)有限公司，在周某乙管理**養(yǎng)老服務(wù)有限公司期間，利用自己的銀行卡收取被害人交納的預(yù)定款資金38.4萬元，將資金用于公司開銷、償還債務(wù)等。案發(fā)后，被告人能主動(dòng)退贓，積極賠償被害人經(jīng)濟(jì)損失170余萬元。

2、??合同詐騙罪

被告人周某甲在2014年12月12日以湘潭**實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司的名義，與湘潭**學(xué)院簽訂了一份《合作新建湘潭**學(xué)院綜合大樓意向書》，該意向書約定由**公司墊資承建一棟辦公綜合大樓，**公司擁有一定年限的經(jīng)營權(quán)，但是公司必須在簽訂意向書后15個(gè)工作日內(nèi)，支付500萬元建設(shè)資金，否則該意向書自動(dòng)失效，在項(xiàng)目報(bào)批立項(xiàng)批準(zhǔn)后，雙方另行簽訂建設(shè)合同。周某甲明知**公司沒有實(shí)際取得湘潭**學(xué)院綜合大樓的建設(shè)工程發(fā)包權(quán)；明知**公司沒有房地產(chǎn)開發(fā)資質(zhì)和建筑資質(zhì)；明知**公司沒有資金支付對(duì)方500萬元建設(shè)資金的情況下，在2014年12月29日，周某甲以**公司的名義與被害人湖南**建設(shè)工程有限公司漆某某簽訂了一份《建設(shè)工程承包合同》，合同約定將湘潭**學(xué)院建設(shè)工程項(xiàng)目發(fā)包給**建設(shè)工程有限公司承建，并用個(gè)人銀行收取了**建設(shè)工程有限公司的信譽(yù)保證金35萬元用于公司開銷和個(gè)人還債、開支等。在2015年5月19日周某甲又與被害人許某某代表的湘潭市**建筑工程公司簽訂了一份《建筑工程發(fā)包承包意向協(xié)議書》，協(xié)議約定將湘潭**學(xué)院建設(shè)工程項(xiàng)目發(fā)包給**建筑公司承建，并收取該建筑公司信譽(yù)保證金15萬元，周某甲將15萬元資金用于公司開銷和個(gè)人還債、開支等。直至2018年6月3日和6月4日，周某甲歸還被害人湖南**建設(shè)工程有限公司漆某某5萬元，2018年5月16日歸還被害人湘潭市**建筑工程公司許某某1萬元。其余款項(xiàng)尚未歸還。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書證：（1）62名被害人的自述材料及所提供的證據(jù)（合同、收據(jù)、轉(zhuǎn)賬記錄等）；（2）宜春**養(yǎng)老服務(wù)有限公司、周某甲、周某乙銀行流水；（3）《合作新建湘潭**學(xué)院綜合大樓意向書》、《建設(shè)工程承包合同》等承包協(xié)議書；（4)被害人許某某、漆某某提供的收據(jù)、轉(zhuǎn)賬證明等；

2、證人證言：宋某某等62人陳述，許某某、漆某某證言，王某某、胡某某等人證言；

3、被告人周某甲、周某乙的供述與辯解；

4、辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人周某甲在沒有取得民政局等部門的審批下以及老年公寓項(xiàng)目并不存在的情況下，與62名被害人簽訂**老年服務(wù)有限公司（連鎖老年公寓）（老年公寓）預(yù)訂居住合同，收取預(yù)定費(fèi)用332.5萬元，非法吸收公眾存款數(shù)額巨大；以及在沒有工程項(xiàng)目實(shí)際發(fā)包權(quán)的情況下，將同一個(gè)工程項(xiàng)目同時(shí)與兩家公司簽訂合同，收取信譽(yù)保證金50萬元，數(shù)額特別巨大，其行為分別觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條、第二百二十四條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，構(gòu)成非法吸收公眾存款罪和合同詐騙罪。被告人周某乙明知沒有取得民政局等部門的審批下以及老年公寓項(xiàng)目并不存在的情況下，與被害人簽訂合同收取預(yù)定費(fèi)用38.4萬元，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，構(gòu)成非法吸收公眾存款罪。被告人周某甲一人犯數(shù)罪，數(shù)罪并罰，同時(shí)適用《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定。被告人周某乙系自首，同時(shí)適用我國《刑法》第六十七條第一款之規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

????此致

宜春市袁某某人民法院

檢察員：周剛

2019年4月30日

附：

????1.被告人周某甲、周某乙現(xiàn)取保候?qū)徳诩遥?/span>

2.案卷材料和證據(jù)9冊(cè)，光盤6張。