喀喇沁旗人民檢察院　

起?訴?書

喀檢公訴刑訴〔2020〕81號　

　　被告人周某甲，女性，1989年**月**日出生，公民身份號碼2110211989********，漢族，大學，無業(yè)，戶籍所在地遼寧省鞍山市，住遼寧省鞍山市**區(qū)**街老房子**棟，因涉嫌詐騙罪，經(jīng)喀喇沁旗人民檢察院批準，于2019年11月30日被喀喇沁旗公安局執(zhí)行逮捕。無前科。

被告人周某乙，男性，1956年**月**日出生，公民身份號碼2110211956********，漢族，小學文化程度，無業(yè)，戶籍所在地遼寧省遼陽市遼陽縣，住遼寧省鞍山市**區(qū)**街老房子**棟，因涉嫌詐騙罪，經(jīng)喀喇沁旗人民檢察院批準，于2019年11月26日被喀喇沁旗公安局執(zhí)行逮捕。

本案由喀喇沁旗公安局偵查終結，以被告人周某甲、周某乙涉嫌詐騙罪，于2020年1月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年1月21日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。本院2020年2月19日退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2020年3月18日補查重報。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：被告人周某甲伙同周某丙（已判刑）自2015年5月至2017年6月，在遼寧省鞍山市騰鰲鎮(zhèn)成立杰森電子商務公司，從事詐騙活動，期間周某甲、周某丙負責公司日常的運營管理，提供辦公場所，購買豐胸、減肥、補腎、治療老年病的保健品，對招募的員工進行話術培訓，核發(fā)工人工資，并在網(wǎng)上非法購買帶有個人信息的“數(shù)據(jù)”；趙某某（已判刑）負責將周某丙傳輸?shù)臄?shù)據(jù)信息通過公司布谷鳥軟件發(fā)放給話務員，并核實話務員的訂單表，填寫、打印物流單據(jù)，將物流單據(jù)交給周某乙，周某乙按發(fā)貨單包裝、聯(lián)系物流公司發(fā)貨。

話務員使用網(wǎng)絡虛擬電話聯(lián)系“數(shù)據(jù)”中的受害人，再以北京號段的專用手機號聯(lián)系受害人，將受害人拉入微信群，冒充某產(chǎn)品的全國售后服務中心的負責人或中國中醫(yī)院的主任、院長等身份，按照事先制定好的推銷詐騙話術，夸大公司產(chǎn)品療效、虛構產(chǎn)品的疾病治愈率等手段，騙取受害者的信任，將保健品當作藥品高價進行銷售并隨貨寄上蓋有“北京市中醫(yī)院專用章”等收據(jù)，謊稱收據(jù)可當作退款憑證。當受害人發(fā)現(xiàn)所購買的產(chǎn)品無效要求退款時，話務員則以退款需要繳納稅費、收取保證金、給領導送禮等方式繼續(xù)騙取受害人錢款，并通過貨到付款、微信轉(zhuǎn)賬、銀行匯款等方式進行收款，話務員按所有回款業(yè)績掙取提成。

自2015年5月至2017年6月，周某甲、周某丙、趙某某等人共計詐騙6212人次，總金額為人民幣6，533，694.00元。其中詐騙既遂總金額人民幣5，271，699.00元，詐騙未遂總金額人民幣1，261，995.00元。

依據(jù)周某丙電腦中的“工資表1”、“客戶信息新”的電子表格統(tǒng)計：

被告人周某乙自2016年6月份至2017年6月份，打包發(fā)貨詐騙既遂訂單2565單，詐騙既遂金額為人民幣3，603，733.00元。周某乙自2016年6月至2017年6月份，得工資35，000.00元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：受案登記表、戶籍信息等；2.證人趙某某、曹某某等人的證言；3.被害人梁某某的陳述；4.被告人周某甲、周某乙的供述與辯解；5.鑒定意見：鑒定報告；6.辨認筆錄；7.視聽資料：光盤3張。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人周某甲、周某乙對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人周某甲、周某乙以非法占有為目的，采取虛構事實、隱瞞真相的手段騙取他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人周某甲在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條、第二十六條一款之規(guī)定，是主犯。被告人周某甲犯罪后，主動到公安機關投案，并如實供述自己的犯罪事實，并且自愿認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款，可以從輕或者減輕處罰，建議判處被告人周某甲八年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；被告人周某乙在共同犯罪中起次要作用，并且如實供述自己的犯罪事實，自愿認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條、第二十七條之規(guī)定，是從犯，應當從輕或者減輕處罰，建議判處被告人周某乙三年六個月以上五年六個月以下有期徒刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

喀喇沁旗人民法院　

檢察員：劉鈞

2020年4月3日　

附：1．被告人周某甲、周某乙現(xiàn)羈押于喀喇沁旗看守所。

2．案卷材料和證據(jù)5冊，光盤3張。

3．《認罪認罰具結書》二份。