湖南省宜章縣人民檢察院

起?訴?書

湘宜檢刑檢刑訴〔2020〕223號

被告人周某甲，綽號“懶鬼”，男，1989年**月**日出生，居民身份證號碼4310221989********，漢族，初中，無業(yè)，非××代表、政協(xié)委員。戶籍所在地湖南省宜章縣**鎮(zhèn)**街**號，住韶關(guān)市**鎮(zhèn)**街**座**室，因涉嫌詐騙罪，2020年2月28日被宜章縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人周某乙，男，1988年**月**日出生，居民身份證號碼4310221988********，漢族，初中，無業(yè)，非××代表、政協(xié)委員。戶籍所在地湖南省宜章縣**鎮(zhèn)**村**組，住宜章縣**鎮(zhèn)**學(xué)校旁，因涉嫌詐騙罪，2020年2月28日被宜章縣公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由宜章縣公安局偵查終結(jié)，以被告人周某甲、周某乙涉嫌詐騙罪，于2020年6月11日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年6月12日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，2020年6月11日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年7月20日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年8月18日補查重報；本院于2020年9月27日第二次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年10月26日補查重報。補充偵查完畢移送起訴。本院于2020年7月12日、2020年9月19日延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2018年9月12日晚上，被告人周某乙、周某甲在廣東珠海一賓館與周某戊（已判刑）、文某某（已判刑）商量好到澳門實施詐騙，由周某甲出資3萬元錢、周某乙出資2萬元、周某戊等人出資15萬元作為本金，后周某戊、文某某用周某甲提供的下載有農(nóng)業(yè)銀行APP的蘋果手機竄至澳門**娛樂場內(nèi)，當(dāng)天下午用5萬元人民幣分二次與從事港幣兌換業(yè)務(wù)的被害人龔某某進行港幣兌換后取得了龔某某的信任。晚上，周某戊、文某某又聯(lián)系龔某某，以用210000元港幣向龔某某兌換人民幣192058元為由，在交易過程中，趁龔某某用手機操作轉(zhuǎn)付款不備之際，采取掉包的方式詐騙龔某某人民幣192058元。

案發(fā)后，犯罪嫌疑人周某甲、周某乙在其家屬陪同下至宜章縣公安局投案。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：兩被告人的戶籍資料，宜章縣公安局提供的到案經(jīng)過，由被害人龔某某提供其中國建設(shè)銀行銀行卡客戶賬戶交易明細(xì)清單、中信銀行廣州分行賬戶交易明細(xì)，宜章縣公安局調(diào)取的中國農(nóng)業(yè)銀行銀行卡（62305208100********）、中國建設(shè)銀行銀行卡（62170029801********）的客戶資料和客戶交易明細(xì)清單，中華人民共和國公安部關(guān)于對周某戊詐騙案立案偵查的通知、湖南省公安廳刑偵總隊文電承辦傳閱單、涉港澳案件轉(zhuǎn)辦通知書、澳門司法警察局移交相關(guān)證據(jù)，周某丁提供的中國農(nóng)業(yè)銀行卡號為62305208100********的銀行卡流水交易記錄，宜章縣公安局提供的周某戊、文某某刑事判決書；

2.證人證言：證人周某丙、周某丁、周某戊、文某某的證言；

3.被害人陳述：被害人龔某某的陳述；

4.被告人供述和辯解：被告人周某甲、周某乙的供述和辯解；

5.辨認(rèn)筆錄：龔某某對文某某、周某戊的辨認(rèn)筆錄，文某某對周某戊的辨認(rèn)筆錄，周某戊對文某某、周某甲、周某乙的辨認(rèn)筆錄，周某丁、周某丙對周某甲、周某乙的辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人周某乙、周某甲以非法占有為目的，隨同他人騙取他人財物19萬余元，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。在本案中投資比例及獲利相對較小且未過境直接實施犯罪，在共同犯罪過程中系從犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十七條第一款、第二款，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰；犯罪以后自動投案，如實供述了犯罪事實，是自首，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以從輕或減輕處罰；自愿認(rèn)罪認(rèn)罰并簽署《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條規(guī)定，依法可以從寬處理；建議對其判處一年以上兩年以下有期徒刑幅度內(nèi)量刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖南省宜章縣人民法院

檢察官：鄺軍強

2020年11月24日

附件：

1.被告人周某乙取保候?qū)徳诩?，?lián)系電話1325735****；

2.被告人周某甲取保候?qū)徳诩遥?lián)系電話1366747****；

3.案卷材料和證據(jù)伍冊；

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》貳份；

5.證人名單壹份。