重慶市渝北區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

渝北檢刑訴〔2020〕Z1133號(hào)

被告人羅某某，女，1982年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1302031982********，漢族，大學(xué)本科文化程度，出生地河北省玉田縣，戶(hù)籍地河北省唐山市**路**號(hào)，現(xiàn)住四川省德陽(yáng)市**路**號(hào)。因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，2020年2月27日被重慶市公安局高新區(qū)分局監(jiān)視居住。

被告人馬某某，男，1986年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5003811986********，漢族，中專(zhuān)文化程度，出生地重慶市江津區(qū)，住重慶市江津區(qū)**路**號(hào)。因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，2020年1月16日被重慶市公安局高新區(qū)分局刑事拘留，同年2月15日被該分局監(jiān)視居住。

被告人周某甲，男，1985年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5002361985********，漢族，小學(xué)文化程度，無(wú)業(yè)，出生地重慶市奉節(jié)縣，住重慶市奉節(jié)縣**路**號(hào)。因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，2020年1月16日被重慶市公安局高新區(qū)分局刑事拘留，同年2月15日被該分局監(jiān)視居住。

被告人周某乙，男，1987年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5002361987********，漢族，小學(xué)文化程度，無(wú)業(yè)，出生地重慶市奉節(jié)縣，住重慶市奉節(jié)縣**路**號(hào)。因私自販賣(mài)汽油，2018年12月6日被重慶市公安局兩江新區(qū)分局行政拘留12日。因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，2020年1月16日被重慶市公安局高新區(qū)分局刑事拘留，同年2月15日被該分局監(jiān)視居住。

被告人沈某某，男，1990年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5105031990********，漢族，小學(xué)文化程度，無(wú)業(yè)，出生地四川省瀘州市，住四川省瀘州市**路**號(hào)。因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，2020年1月16日被重慶市公安局高新區(qū)分局刑事拘留，同年2月15日被該分局監(jiān)視居住。

被告人肖某某，男，1989年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5105031989********，漢族，高中文化程度，無(wú)業(yè)，出生地四川省瀘州市，住四川省瀘州市**路**號(hào)。因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，2020年3月1日被重慶市公安局高新區(qū)分局監(jiān)視居住。

本案由重慶市公安局兩江新區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人羅某某、馬某某等六人涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2020年4月2日向本院移送起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2020年5月17日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年6月17日補(bǔ)充偵查完畢移送起訴。本院于2020年5月3日、7月18日延長(zhǎng)審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：

2019年8月至2020年1月期間，被告人周某甲在無(wú)危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)等資質(zhì)的情況下，通過(guò)被告人馬某某的介紹，從被告人重慶**石化有限公司銷(xiāo)售人員羅某某處購(gòu)買(mǎi)汽油。羅某某在明知周某甲等人無(wú)危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)等資質(zhì)的情況下，使用其它有危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)等資質(zhì)公司的名義，通過(guò)馬某某將汽油運(yùn)輸銷(xiāo)售給周某甲等人。被告人周某甲、周某乙、沈某某、肖某某等人共同籌集購(gòu)油款后，由周某甲統(tǒng)一收款后轉(zhuǎn)給肖某某，肖某某再通過(guò)銀行卡轉(zhuǎn)賬或ATM機(jī)現(xiàn)金存款的方式支付給羅某某。之后，由馬某某前往重慶市**石化有限公司油庫(kù)提油，并將汽油運(yùn)送至周某甲、周某乙在兩江新區(qū)雙碑社附近租賃的民房附近私自設(shè)置存油處，此后再由周某甲、周某乙將購(gòu)來(lái)的汽油分給由被告人周某乙、張某甲（另案處理）經(jīng)營(yíng)的渝北區(qū)界石堡的私油加油點(diǎn)，由被告人周某甲、沈某某、肖某某經(jīng)營(yíng)的南岸區(qū)南山久峰駕校私油加油點(diǎn)、由被告人周某甲、張某乙（另案處理）經(jīng)營(yíng)的渝北區(qū)圣加牙科私油加油點(diǎn)、由張某丙（另案處理）經(jīng)營(yíng)的流動(dòng)私油加油點(diǎn)、由陳某甲（另案處理）經(jīng)營(yíng)的高新區(qū)白市驛鎮(zhèn)向陽(yáng)屯私油加油點(diǎn)，由上述各私油加油點(diǎn)對(duì)外非法銷(xiāo)售牟利。

自2019年8月6日至2020年1月15日期間，通過(guò)上述方式，被告人馬某某通過(guò)被告人羅某某共計(jì)從重慶**石化有限公司油庫(kù)提走92號(hào)汽油347噸，總金額9183846元人民幣（以下幣種同），。被告人周某甲、周某乙、沈某某、肖某某等人共同籌集資金，以每升4.6元-5元的價(jià)格在被告人羅某某處共計(jì)購(gòu)買(mǎi)1452190元（合計(jì)約230噸、310500升）的92號(hào)汽油，后以每升5.6元-6元的價(jià)格對(duì)外進(jìn)行銷(xiāo)售。同時(shí)，被告人周某甲、周某乙作為私油銷(xiāo)售的組織者，從被告人羅某某處購(gòu)買(mǎi)汽油后，在進(jìn)油價(jià)格的基礎(chǔ)上每升汽油加價(jià)0.3元左右將汽油分發(fā)給其它被告人，獲利約93150元；由被告人周某甲、張某甲經(jīng)營(yíng)的渝北區(qū)界石堡私油加油點(diǎn)，共計(jì)向周某甲轉(zhuǎn)賬購(gòu)油款182416元，后加價(jià)對(duì)外銷(xiāo)售，銷(xiāo)售金額為197303.63元；由被告人周某乙、沈某某、肖某某共同經(jīng)營(yíng)的南岸區(qū)南山久峰駕校私油加油點(diǎn)籌集購(gòu)油資金60余萬(wàn)元，通過(guò)銷(xiāo)售汽油非法獲利約10萬(wàn)余元；由被告人周某乙、張某乙經(jīng)營(yíng)的渝北區(qū)圣加牙科私油加油點(diǎn)，共計(jì)向周某乙轉(zhuǎn)賬購(gòu)油款182796元，后加價(jià)對(duì)外銷(xiāo)售，銷(xiāo)售金額為186000元。

2020年1月15日,?被告人周某甲、周某乙、馬某某被公安機(jī)關(guān)抓獲到案；次日，被告人沈某某被公安機(jī)關(guān)抓獲到案；同年1月31日、2月27日，被告人肖某某、羅某某先后經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話通知到案。上述六名被告人到案后，均如實(shí)供述了上述事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.油罐車(chē)、加油車(chē)、加油機(jī)、汽油等物證；

2.抓獲經(jīng)過(guò)、扣押清單、微信轉(zhuǎn)賬記錄、銀行卡交易明細(xì)、金額匯總表、員工履歷表、勞動(dòng)合同書(shū)、公司決議文件、汽柴油進(jìn)出庫(kù)明細(xì)表、出庫(kù)單、危化品出入庫(kù)安全告知書(shū)、情況說(shuō)明等書(shū)證；

3.證人陳某甲、劉某某、陳某乙、周某丙等人的證言；?

4.被告人羅某某、馬某某等六人的供述和辯解；

5.提取筆錄、辨認(rèn)筆錄、電子證物檢查工作記錄等。

本院認(rèn)為，被告人羅某某、馬某某、周某甲、周某乙、沈某某、肖某某違反國(guó)家規(guī)定，未經(jīng)許可，非法經(jīng)營(yíng)汽油，擾亂市場(chǎng)秩序，羅某某、馬某某非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額9183846元，情節(jié)特別嚴(yán)重；周某甲、周某乙非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額1452190元，情節(jié)嚴(yán)重；被告人沈某某、肖某某非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額600000余元，情節(jié)嚴(yán)重，前述六名被告人的行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十五條第（一）項(xiàng)之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營(yíng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人周某甲、周某乙、沈某某、肖某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人羅某某、肖某某犯罪后自首，具有《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款規(guī)定的量刑情節(jié)。被告人馬某某、周某甲、周某乙、沈某某到案后如實(shí)供述自己的罪行，具有《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款規(guī)定的量刑情節(jié)。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

重慶市渝北區(qū)人民法院　

??????????????????????????????檢??察??官：秦??晴

??????????????????????????????檢察官助理：李??博

????????????????????????????????2020年7月29日

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附件：1.被告人羅某某現(xiàn)被監(jiān)視居住于河北省唐山市**路**號(hào)，聯(lián)系電話1818019****；被告人馬某某現(xiàn)被監(jiān)視居住于重慶市江津區(qū)**路**號(hào)，聯(lián)系電話1992391****；被告人周某甲現(xiàn)被監(jiān)視居住于重慶市奉節(jié)縣**路**號(hào)，聯(lián)系電話1389623****；被告人周某乙現(xiàn)被監(jiān)視居住于重慶市奉節(jié)縣**路**號(hào)，聯(lián)系電話1992293****；被告人沈某某現(xiàn)被監(jiān)視居住于四川省瀘州市**路**號(hào)，聯(lián)系電話1572811****；被告人肖某某現(xiàn)被監(jiān)視居住于四川省瀘州市**路**號(hào)，聯(lián)系電話1517885****。

2.案卷材料和證據(jù)十一冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》四份。

4.《量刑建議書(shū)》一份。