廣東省珠海市香洲區(qū)人民檢察院
起?訴?書
珠香檢公訴刑訴〔2019〕673號(hào)
1.被告人周某甲，女，1977年**月**日生，身份證號(hào)碼4329021977********，漢族，小學(xué)文化，戶籍所在地湖南省永州市冷水灘區(qū)**路**號(hào)。因非法經(jīng)營(yíng)嫌疑，于2018年11月25日被珠海市公安局拱北口岸分局刑事拘留；因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2018年12月27日被珠海市公安局拱北口岸分局執(zhí)行逮捕。
2.被告人付某某，男，1992年**月**日生，身份證號(hào)碼4304811992********，漢族，初中文化，戶籍所在地湖南省衡陽(yáng)市**街道**村**。因非法經(jīng)營(yíng)嫌疑，于2018年11月20日被珠海市公安局拱北口岸分局刑事拘留；因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2018年12月27日被珠海市公安局拱北口岸分局執(zhí)行逮捕。
本案由珠海市公安局偵查終結(jié)，以被告人周某甲、付某某涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2019年2月26日移送本院審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年4月8日退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，2019年5月5日公安機(jī)關(guān)補(bǔ)查重報(bào)。
經(jīng)依法審查查明：
2018年10月開(kāi)始，被告人周某甲、付某某未經(jīng)國(guó)家有關(guān)部門批準(zhǔn)，以多個(gè)銀行賬戶收取、轉(zhuǎn)出資金的方式與他人私下進(jìn)行人民幣與港幣之間的兌換活動(dòng)。被告人周某甲負(fù)責(zé)在澳門招攬兌換港幣的客人張某某、周某乙等人，讓張某某、周某乙等人把人民幣共計(jì)7446730元分別轉(zhuǎn)入被告人周某甲的銀行賬戶后，被告人周某甲將其中的人民幣共計(jì)7156800元轉(zhuǎn)入被告人付某某的銀行賬戶內(nèi)，由被告人付某某在珠海市香洲區(qū)將收到的人民幣分流轉(zhuǎn)入其他銀行賬戶并通過(guò)ATM機(jī)將錢款取出，再把取出的人民幣交給他人拿到珠海市香洲區(qū)**市場(chǎng)一帶地下錢莊，由地下錢莊的人員兌換成港幣后匯入被告人周某甲在澳門太陽(yáng)城賭場(chǎng)的賬戶，被告人周某甲再取出港幣交給客人。
2018年11月19日，民警抓獲被告人付某某。2018年11月24日，民警抓獲被告人周某甲。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：
1.物證；2.銀行交易明細(xì)等書證；3.被告人周某甲、付某某的供述；4.辨認(rèn)、搜查筆錄；5.電子證據(jù)。
本院認(rèn)為，被告人周某甲、付某某未經(jīng)國(guó)家主管機(jī)關(guān)許可，在外匯指定銀行和中國(guó)外匯交易中心以外買賣外匯，擾亂金融市場(chǎng)秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十五條第（四）項(xiàng)，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營(yíng)罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。
此致
珠海市香洲區(qū)人民法院
檢察員：朱園
2019年5月29日
附：
1.被告人周某甲、付某某現(xiàn)被羈押于珠海市第一看守所；
2.本案卷宗共八冊(cè)卷、詢問(wèn)筆錄等材料共八頁(yè)，光盤十二張，隨案移送；
3.手機(jī)、U盾、銀行卡、現(xiàn)金人民幣3200元等物（詳見(jiàn)《提請(qǐng)法院判決物品、文件清單》）暫存于珠海市公安局九洲派出所；人民幣40150.83元、人民幣234825.90元暫被銀行凍結(jié)，請(qǐng)一并判處。
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