廣東省廣州市白某某人民檢察院

起?訴?書

穗云檢二部刑訴〔2020〕22號

被告人周某某，男，1992年**月**日出生，身份證號碼：4452241992********，漢族，文化程度小學，戶籍地為廣東省惠來縣****區(qū)**片**號。因本案于2019年8月1日被刑事拘留，9月3日經(jīng)廣州市人民檢察院批準逮捕，同日被逮捕。

本案由廣州市公安局偵查終結(jié)，以被告人周某某涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年11月18日向廣州人民檢察院移送審查起訴。該院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人，并于12月6日交由本院審查起訴，本院受理后，已告知被告人認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間，延長審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

2015年起，被告人周某某在未經(jīng)國家有關主管部門批準的情況下，在本市白某某**路**服裝城招攬客戶進行外匯兌換，周某某收購到美元后轉(zhuǎn)手賣給本市越秀區(qū)小北路一帶收購美元的同案人（均另案處理），從中賺取差價非法獲利。經(jīng)審計，2015年6月至2019年7月間，周某某使用其名下銀行賬戶，在本市以轉(zhuǎn)賬方式與他人進行外匯兌換，交易金額折合人民幣225705922.03元，其中與胡某某、吳某甲、吳某乙、吳某丙非法進行外匯兌換的交易金額折合人民幣40486018元，協(xié)助同案人進行外匯兌換的交易金額折合人民幣93588375.3元，非法獲利人民幣7萬多元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、到案經(jīng)過、銀行交易明細、戶籍證明等書證；

2、證人吳某甲、吳某乙、吳某丙等的證言；

3、被告人周某某的供述、同案人謝某某的供述；

4、辨認筆錄。

本院認為，被告人周某某違法國家規(guī)定，在國家規(guī)定的交易場所以外非法買賣外匯，擾亂金融市場秩序，情節(jié)特別嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十五條第（三）項，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法經(jīng)營罪追究其刑事責任。周某某犯罪后如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

廣州市白某某人民法院

檢察員：王芳敏

???????????????????????????????????2020年1月6日

附：

1、被告人周某某現(xiàn)被羈押于廣州市第三看守所。

2、本案卷宗材料共五冊及光盤資料四張。