浙江省舟山市定海區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

舟定檢一部刑訴〔2020〕722號(hào)

被告人周某甲，女，1963年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3309031963********，漢族，文化程度高中肄業(yè)，無(wú)業(yè)，住舟山市定海區(qū)**幢**室（戶籍所在地舟山市普陀區(qū)**街道**村**路**號(hào)）。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年1月7日被舟山市公安局定海區(qū)分局刑事拘留，同月20日被該局變更為取保候?qū)?。同?月17日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由舟山市公安局定海區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人周某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年4月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2015年11月19日，祝某某（已判決）等人在未經(jīng)銀監(jiān)部門批準(zhǔn)的情況下，為非法吸收資金注冊(cè)成立上海**投資管理有限公司舟山定海分公司，以公司經(jīng)營(yíng)投資需要資金為由并承諾給付高額利息為誘餌，通過(guò)POS機(jī)刷卡、銀行轉(zhuǎn)賬等方式，向社會(huì)不特定公眾非法吸收存款共計(jì)人民幣1001.96萬(wàn)元（以下幣種相同）。2015年12月底至2016年底，被告人周某甲在擔(dān)任上海**投資管理有限公司舟山定海分公司團(tuán)隊(duì)經(jīng)理期間，在明知該公司未取得經(jīng)營(yíng)金融業(yè)務(wù)許可的情況下，通過(guò)其本人及團(tuán)隊(duì)業(yè)務(wù)員許某某等人共計(jì)非法吸收公眾存款341萬(wàn)元，其中嚴(yán)某某15萬(wàn)元、葉某某10萬(wàn)元、劉某甲6萬(wàn)元、廉某某27萬(wàn)元、鮑某某14萬(wàn)元、曹某某96萬(wàn)元、陳某某3萬(wàn)元、方某某51萬(wàn)元、姚某某37萬(wàn)元、史某某29萬(wàn)元、劉某乙53萬(wàn)元。

案發(fā)后，上海**投資管理有限公司舟山定海分公司返還部分被害人本金共計(jì)125萬(wàn)余元，被告人周某甲退出贓款人民幣10萬(wàn)元。

案發(fā)后，被告人周某甲主動(dòng)至公安機(jī)關(guān)投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：戶籍證明、扣押決定書(shū)等；2.證人證言：證人祝某某、談某某等的證言；3.被害人陳述：被害人嚴(yán)某某、葉某某等的陳述；4.被告人的供述和辯解：被告人周某甲的供述和辯解。

本院認(rèn)為，被告人周某甲伙同他人共同非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任，屬共同犯罪。被告人周某甲在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人周某甲犯罪以后自動(dòng)投案，并如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，系自首，可以從輕處罰。被告人周某甲自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

舟山市定海區(qū)人民法院

檢察官：夏海濱

檢察官助理：唐晗羚

二○二○年七月一日

附：

1、被告人周某甲現(xiàn)取保候?qū)徲谧√帯?/span>

2、案卷材料和證據(jù)7冊(cè)。

3、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)。