浙江省舟山市定海區(qū)人民檢察院

起?訴?書

舟定檢一部刑訴〔2020〕722號

被告人周某甲，女，1963年**月**日出生，居民身份證號碼3309031963********，漢族，文化程度高中肄業(yè)，無業(yè)，住舟山市定海區(qū)**幢**室（戶籍所在地舟山市普陀區(qū)**街道**村**路**號）。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年1月7日被舟山市公安局定海區(qū)分局刑事拘留，同月20日被該局變更為取保候?qū)?。同?月17日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由舟山市公安局定海區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人周某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年4月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2015年11月19日，祝某某（已判決）等人在未經(jīng)銀監(jiān)部門批準(zhǔn)的情況下，為非法吸收資金注冊成立上海**投資管理有限公司舟山定海分公司，以公司經(jīng)營投資需要資金為由并承諾給付高額利息為誘餌，通過POS機(jī)刷卡、銀行轉(zhuǎn)賬等方式，向社會不特定公眾非法吸收存款共計人民幣1001.96萬元（以下幣種相同）。2015年12月底至2016年底，被告人周某甲在擔(dān)任上海**投資管理有限公司舟山定海分公司團(tuán)隊(duì)經(jīng)理期間，在明知該公司未取得經(jīng)營金融業(yè)務(wù)許可的情況下，通過其本人及團(tuán)隊(duì)業(yè)務(wù)員許某某等人共計非法吸收公眾存款341萬元，其中嚴(yán)某某15萬元、葉某某10萬元、劉某甲6萬元、廉某某27萬元、鮑某某14萬元、曹某某96萬元、陳某某3萬元、方某某51萬元、姚某某37萬元、史某某29萬元、劉某乙53萬元。

案發(fā)后，上海**投資管理有限公司舟山定海分公司返還部分被害人本金共計125萬余元，被告人周某甲退出贓款人民幣10萬元。

案發(fā)后，被告人周某甲主動至公安機(jī)關(guān)投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、扣押決定書等；2.證人證言：證人祝某某、談某某等的證言；3.被害人陳述：被害人嚴(yán)某某、葉某某等的陳述；4.被告人的供述和辯解：被告人周某甲的供述和辯解。

本院認(rèn)為，被告人周某甲伙同他人共同非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任，屬共同犯罪。被告人周某甲在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人周某甲犯罪以后自動投案，并如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，系自首，可以從輕處罰。被告人周某甲自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

舟山市定海區(qū)人民法院

檢察官：夏海濱

檢察官助理：唐晗羚

二○二○年七月一日

附：

1、被告人周某甲現(xiàn)取保候?qū)徲谧√帯?/span>

2、案卷材料和證據(jù)7冊。

3、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書。