浙江省杭州市西湖區(qū)人民檢察院

起?訴?書

西檢二部刑訴〔2020〕1175號

被告人周某某，曾用名孫某某，男，1991年**月**日出生，身份證號碼3208821991********，漢族，文化程度大專，原浙江**投資咨詢有限公司產(chǎn)品經(jīng)理，戶籍地江蘇省淮安市淮安區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號。因本案于2020年7月2日被杭州市公安局西湖區(qū)分局依法刑事拘留，經(jīng)本院批準，于2020年7月28日被依法逮捕。

本案由杭州市公安局西湖區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人周某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年8月25日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間，退回公安機關(guān)補充偵查一次一個月。

經(jīng)依法審查查明：

2017年4月，傅某某（已起訴）在本市西湖區(qū)成立浙江**投資咨詢有限公司（以下簡稱**公司），開發(fā)和上線運營“**”網(wǎng)貸平臺。此后，雷某某（已起訴）、陳某甲（另案處理）先后入股**公司。傅某某等人以手機APP和官方網(wǎng)站為媒介，通過投放網(wǎng)絡(luò)廣告等途徑向社會公開宣傳，設(shè)立虛假借款標的，承諾年化8%-12%不等的高額收益，向不特定公眾非法集資。經(jīng)審計，2017年4月至2018年11月21日，“**”平臺共計向8736人非法集資達人民幣27586.89萬元，造成張某甲等2164人損失達9633.65萬元。其中：

被告人周某某受傅某某直接領(lǐng)導(dǎo)，于2017年4月至2018年6月28日擔任**公司產(chǎn)品經(jīng)理，負責“**”平臺開發(fā)，并先后負責平臺上標、運營推廣、資金劃撥等工作，幫助傅某某、雷某某等人向不特定公眾非法吸收存款人民幣27288.66萬元。

案發(fā)后，被告人周某某于2020年7月2日在成都被公安機關(guān)抓獲歸案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.?書證：工商登記材料、營業(yè)執(zhí)照、新浪支付開戶材料、辭退通知書、轉(zhuǎn)賬記錄、查封通知書、投資合同、審計報告、抓獲經(jīng)過、戶籍證明等；

2.?證人證言：證人趙某某、葛某某、陳某乙、馮某某、李某甲、許某某、談某某、陳某丙、祝某某等人的證言；張某乙、陳某丁、張某丙、陳某戊、賈某某等人的證言；

3.?被告人周某某及同案犯傅某某、雷某某、龐某某、錢某某、程某某、匡某某、李某乙的供述與辯解。

本院認為，被告人周某某違反國家金融管理法規(guī)，向不特定公眾吸收存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此??致

杭州市西湖區(qū)人民法院

??????????????????????????????????????檢??察??官：劉旭靜

??????????????????????????????????????檢察官助理：王??潤

2020年11月23日

附：

1.被告人周某某現(xiàn)羈押于西湖區(qū)看守所。

2.?偵查卷宗拾壹冊、審計報告壹份。