岳陽市岳陽樓區(qū)人民檢察院

起?訴?書

岳樓檢公二刑訴〔2020〕75號

被告人周某某，男性，1978年**月**日出生，居民身份證號碼4306021978********，漢族，初中文化，務(wù)工，戶籍所在地湖南省岳陽市岳陽樓區(qū)，住本市岳陽樓區(qū)**組。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，2019年12月10日被岳陽市公安局岳陽樓分局刑事拘留，2020年1月16日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該局執(zhí)行。

本案由岳陽市公安局岳陽樓分局偵查終結(jié)，以被告人周某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年3月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：湖北**科技發(fā)展有限公司（以下簡稱千木公司，該公司未取得從事銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)活動的許可）法定代表人全某甲（另案處理）長期以來主要采用“會員制”的方式銷售該公司產(chǎn)品。具體為：1.凡是購買該公司產(chǎn)品達(dá)10000元人民幣的可以成為該公司會員，成為會員后的第二個(gè)月起每個(gè)月可以獲得出資金額23%的返利（實(shí)際返利并不按照宣傳中的23%返利，而是由全某甲個(gè)人決定當(dāng)月返利的金額），直到現(xiàn)金返利總額達(dá)購買產(chǎn)品出資的三倍后不再返還現(xiàn)金；2會員推薦新會員，可獲得千木公司2500元的獎勵(lì)；3.會員購買了200000元以上的產(chǎn)品并推薦20人次入會的，該會員可以得到千木公司的授權(quán)在其所在地開辦千木公司服務(wù)中心（門店），為千木公司在當(dāng)?shù)剡M(jìn)行宣傳、吸收新會員，千木公司每月將上一月吸收資金的5%現(xiàn)金返還并提供每月最高2000元的店面補(bǔ)助。千木公司每月吸收的資金均進(jìn)入全某甲個(gè)人賬戶或其控制的賬戶，吸收資金情況由其一個(gè)人掌握，返回資金由其分批匯入其指定的公司人員賬戶。千木公司很多會員在出資后雖然并未索要產(chǎn)品，千木公司仍然向其不定額的返回現(xiàn)金。

2015年6月，被告人周某某經(jīng)姜某某（已判決）宣傳介紹出資10000元購買千木公司的產(chǎn)品后成為了該公司的會員。此后，周某某多次推薦他人成為千木公司會員，至2016年1月被告人周某某在共推薦53人（次）成為千木公司的會員后，出資約500000元購買千木公司的產(chǎn)品，并經(jīng)千木公司的授權(quán)，在岳陽市岳陽樓區(qū)**公司岳陽服務(wù)中心（周某某店，以下簡稱服務(wù)中心），周某某任店長。服務(wù)中心全面接受千木公司派出的專門人員的指導(dǎo)和管理，周某某按千木公司的要求，定期舉辦活動，向不特定的社會公眾廣泛宣傳出資購買千木公司產(chǎn)品可以獲利遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過出資額的高額現(xiàn)金回報(bào)的信息。至2016年5月5日止，被告人周某某為全某甲共發(fā)展會員721名，累計(jì)吸收資金16490000元，所吸收的資金全部進(jìn)入了全某甲控制的銀行賬戶，千木公司累計(jì)返還現(xiàn)金4293346.3元，目前尚欠12196653.7元。周某某從中非法獲利50余萬元。

2019年12月10日，被告人周某某到岳陽市公安局岳陽樓分局投案自首。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.被告人周某某的戶籍資料、接報(bào)案登記表、客戶花名冊、報(bào)案材料、購貨憑證、宣傳資料、發(fā)票、銀行流水、個(gè)人賬戶信息、營業(yè)執(zhí)照、入庫單、銷售統(tǒng)計(jì)表、到案經(jīng)過、情況說明、工商查處資料、行政建議書、證明、到案經(jīng)過、刑事判決書等書證；2.證人姜某某、鐘某某、袁某甲、黎某某、全某甲、賈某某、譚某某、凌某某、袁某乙、全某乙、范某某、黃某某、任某某、趙某某、江某某、陳某某、余某某、蔣某某等人的證言；3.鑒定意見：審計(jì)報(bào)告書；4.被告人周某某的供述及辯解；5.辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人周某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人周某某伙同他人擾亂金融秩序，非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。本案系共同犯罪，被告人周某某在犯罪過程中起了次要作用，系從犯，故又同時(shí)適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條之規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

岳陽市岳陽樓區(qū)人民法院

檢察官：張蓮英

2020年4月16日

附：

1．被告人周某某現(xiàn)羈押于岳陽市看守所。

2．案卷材料和證據(jù)21冊。

3．審計(jì)報(bào)告兩份。

4．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。_?