浙江省嘉興市南湖區(qū)人民檢察院?

起?訴?書

嘉南檢二部刑訴〔2020〕358號?

被告人周某某，男，1978年**月**日出生，公民身份號碼1427321978********，漢族，高中文化，戶籍地江蘇省昆山市張浦鎮(zhèn)****花苑**幢***室。因本案于2019年12月6日被嘉興市公安局南湖區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，2020年1月10日被依法逮捕。

本案由嘉興市公安局偵查終結(jié)，以被告人周某某涉嫌集資詐騙罪，于2020年3月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年7月4日，被告人周某某在嘉興市南湖區(qū)同樂大廈1007室成立“嘉興市南湖區(qū)新嘉街道享贏貿(mào)易商行”，通過發(fā)放宣傳單和禮品、組織客戶考察、旅游等方式，公開對外宣傳投資足療機(jī)、充電寶、按摩椅等共享設(shè)備，以短周期、高額回報為誘餌，誘騙客戶簽訂租雇協(xié)議、租憑協(xié)議、中小企業(yè)扶持項目等投資協(xié)議,向易某某、徐某某等不特定人非法集資67萬余元，所得款項用于賭博揮霍。至案發(fā)，尚有52萬余元集資款無法返還。

另查明，被告人周某某明知被害人報警仍在現(xiàn)場等候。

認(rèn)定上述事實的主要證據(jù)如下：

1.扣押決定書、扣押清單、銷售表、客戶登記表、領(lǐng)取租金明細(xì)、銀行交易明細(xì)、個體戶登記材料、違法犯罪記錄查詢證明、到案經(jīng)過、戶籍證明等物證、書證；

2.被害人易某某、徐某某仙等人陳述；

3.證人李某某的證言；

4.被告人周某某的供述與辯解；

5.搜查筆錄、手機(jī)檢查筆錄；

6.電子數(shù)據(jù)。

被告人對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人周某某以非法占有為目的，以詐騙的方式向不特定公眾非法集資52萬余元，數(shù)額巨大，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第一百九十二條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任。其具有自首情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以從輕或減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，并建議適用普通程序依法判處。

此致

嘉興市南湖區(qū)人民法院

???????????????????????????????檢察官:吳凌燕

???????????????????????????????2020年6月4日

附：

1.被告人周某某現(xiàn)羈押于嘉興市看守所；

2.案卷材料和證據(jù)9冊（詳見清單）；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。