廣東省陽(yáng)春市人民檢察院

起?訴?書

春檢訴刑訴〔2019〕251號(hào)

被告人周某某，男，1991年**月**日出生，身份證號(hào)碼：4402811991********，漢族，中專文化，戶籍地址：廣東省樂(lè)昌市**路**號(hào)**房，現(xiàn)在住址：廣東省茂名市茂名**廠宿舍**樓**房，因本案于2019年1月6日被刑事拘留，于同年2月3日被執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押在陽(yáng)春市看守所。

本案由陽(yáng)春市公安局偵查終結(jié)，以被告人周某某涉嫌詐騙罪，于2019年3月22日向本院移送審查起訴。本院受理后，已依法告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，被害人有權(quán)委托訴訟代理人，訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

蔡某某（已判刑）于2012年初在廣州地區(qū)經(jīng)他人介紹幫人以聽電話、發(fā)短信的方式實(shí)施詐騙活動(dòng)。在此期間，蔡某某認(rèn)為這種詐騙行為成功率較高，決定自己組織電信詐騙團(tuán)伙，以牟取更大的利益。隨后，蔡某某與陳某甲、楊某某（后2人均已判刑）等人通過(guò)出資、招攬?jiān)拕?wù)員迅速形成一個(gè)20人左右的電信詐騙團(tuán)伙，自2012年7月至2014年7月期間，以廣東省廣州市、陽(yáng)春市兩地為作案地點(diǎn)，虛構(gòu)了“廣州**信息顧問(wèn)有限公司”、“廣州**信息顧問(wèn)有限公司”、“廣州**信息顧問(wèn)有限公司”以及“廣州**信息顧問(wèn)有限公司”等公司，制作服務(wù)合同、保密合同，并刻制公司的合同專用章、財(cái)務(wù)專用章等，購(gòu)買電話設(shè)備等，以理財(cái)公司名義實(shí)施詐騙。蔡某某等人通過(guò)在互聯(lián)網(wǎng)購(gòu)買大量炒股網(wǎng)民的手機(jī)號(hào)碼，通過(guò)短信群發(fā)平臺(tái)軟件向網(wǎng)民群發(fā)散布虛假的手機(jī)短信息，聲稱其公司實(shí)力雄厚，掌握了股票交易的“內(nèi)幕消息”，能夠炒股獲利等等。當(dāng)被害人想進(jìn)一步了解情況時(shí)就會(huì)撥打短信提供的400熱線電話進(jìn)行咨詢，蔡某某的妻子陳某丙（已判刑）等人在廣州接到熱線電話隨即上網(wǎng)通過(guò)QQ等通訊工具將客戶手機(jī)號(hào)碼發(fā)回給在陽(yáng)春的楊某某等人，在陽(yáng)春的話務(wù)員主動(dòng)聯(lián)系被害人，引誘被害人加入公司的會(huì)員并繳納1800至88000元不等的會(huì)員費(fèi)和5000至50000元不等的保密費(fèi)，存入公司指定的賬戶。當(dāng)被害人后來(lái)根據(jù)其公司提供的“內(nèi)幕消息”炒股贏利或者虧本時(shí)，又要求被害人補(bǔ)交紅包錢，以便繼續(xù)贏利或者扭虧為盈等等，直至被害人發(fā)現(xiàn)上當(dāng)受騙。從2012年7月份開始實(shí)施詐騙至2014年7月8日被公安機(jī)關(guān)查獲，蔡某某等人已取出詐騙所得款約6687900元。

2012年7月份至2014年7月8日，蔡某某等人先后組織人員在廣東省陽(yáng)春市的三個(gè)地點(diǎn)實(shí)施詐騙活動(dòng)，其中：

2012年7月份，蔡某某、楊某某、陳某甲各出資2萬(wàn)元，由楊某某、陳某甲租賃陽(yáng)春市**街**號(hào)樓房為作案地點(diǎn)，以提供住宿、發(fā)放固定工資加詐騙業(yè)績(jī)提成的待遇，先后招攬了劉某某和李某甲（兩人均已判刑）作為經(jīng)理，被告人周某某和吳某某、潘某某、郭某某、林某某、倪某某、易某某、陳某乙、黃某甲、李某某（后九人均已判刑）等人為話務(wù)員實(shí)施詐騙活動(dòng)。陳某丙、張某某以及黃某乙（三人均已判刑）等人則在廣州地區(qū)負(fù)責(zé)接聽熱線電話、簽訂合同、提取詐騙所得款等工作，配合蔡某某等人實(shí)施詐騙活動(dòng)。

2013年7月底，蔡某某等人將作案地點(diǎn)轉(zhuǎn)移到陽(yáng)春市****路**號(hào)樓房，繼續(xù)以同樣的方式實(shí)施詐騙，直至2014年2月份因國(guó)內(nèi)股市春節(jié)期間休市，該詐騙團(tuán)伙暫時(shí)解散。

2014年3、4月份，蔡某某、陳某乙、陳某甲和劉某某各出資1.5萬(wàn)元作為詐騙經(jīng)費(fèi)，由蔡某某租賃位于陽(yáng)春市春城**街**號(hào)樓房為作案地點(diǎn)，繼續(xù)實(shí)施電信詐騙活動(dòng)，至2014年7月8日該詐騙集團(tuán)被公安機(jī)關(guān)查獲。

被告人周某某參與作案的情況及期間該詐騙集團(tuán)詐騙數(shù)額如下。周某某在2012年10月至2013年5月參與詐騙，其詐騙集團(tuán)期間詐騙所得為3043100元；2014年3月至2014年5月中旬參與詐騙，其詐騙集團(tuán)期間沒有詐騙到錢財(cái)?？傆?jì)3043100元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有被告人供述、同案人供述、被害人陳述、辨認(rèn)筆錄、鑒定意見、勘驗(yàn)筆錄、書證等。

本院認(rèn)為，被告人周某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)騙取他人財(cái)物，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。鑒于周某某起次要、輔助作用，是從犯，依法應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

陽(yáng)春市人民法院

檢察員：鄒永建

書記員：劉舒婷

2019年7月11日

附：

????1.被告人周某某現(xiàn)羈押于陽(yáng)春市看守所；

2.案卷材料十五卷、證據(jù)目錄一份。