廣東省廣州市天河區(qū)人民檢察院

起?訴?書

穗天檢刑訴〔2020〕494號

被告人周某某，女，1993年**月**日出生，身份證號碼4401051993********，漢族，文化程度大專，戶籍所在地為廣州市海珠區(qū)**街**號**房。2019年5月5日因犯盜竊罪被廣州市海珠區(qū)人民法院判處有期徒刑三年，緩刑四年。2019年7月3日因涉嫌詐騙罪被廣州市公安局天河區(qū)分局刑事拘留，2019年8月1日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同年8月2日被廣州市公安局天河區(qū)分局逮捕。

本案由廣州市公安局天河區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人周某某涉嫌詐騙罪，于2019年9月24日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間，退回公安機關(guān)補充偵查二次，延長審查起訴期限三次。

經(jīng)依法審查查明：

被告人周某某長期通過編造借款理由、虛構(gòu)身份、偽造轉(zhuǎn)賬記錄等方式詐騙8名被害人款項共計人民幣1416037.84元，并將所得款項用于網(wǎng)絡(luò)賭博。具體如下：

2017年11月4日至12月4日期間，被告人周某某謊稱要介紹女朋友給被害人朱某某，之后通過虛構(gòu)的“蘇某某”的身份與朱某某聯(lián)系，編造父親生病急需用錢等各種理由騙取朱某某款項。被害人朱某某在本市天河區(qū)**大廈**公司以及本市天河區(qū)**苑**棟**房住處通過微信、支付寶、銀行卡轉(zhuǎn)賬等方式共轉(zhuǎn)賬給周某某人民幣342800元。

2018年4月27日至6月7日期間，被告人周某某在租住被害人陳某甲位于本市海珠區(qū)**巷**號之**房時，以需要借錢還信用卡才能支付房租為由騙取被害人款項，之后又虛構(gòu)“湯某某”的身份與被害人聯(lián)系，稱需要更多的錢才能幫周某某還款，欺騙被害人繼續(xù)向其轉(zhuǎn)賬，累計詐騙被害人陳某甲人民幣161974元。后被害人陳某甲報案，在公安機關(guān)立案偵查后，周某某退還陳某甲人民幣30000元。

2018年5月19日，被告人周某某在本市越秀區(qū)**小區(qū)謊稱要與被害人黃某某合租**小區(qū)**棟**房，并偽造轉(zhuǎn)賬截圖謊稱房東將押金退到黃某某賬戶，騙取黃某某的信任，隨后以家人做手術(shù)急需用錢為由詐騙被害人黃某某人民幣4000元。

2018年7月27日至7月31日，被告人周某某虛構(gòu)自己小孩生病、支付寶被凍結(jié)等各種理由，多次向被害人嚴(yán)某某借錢。嚴(yán)某某在本市天河區(qū)**路**街**巷**號**房等地通過微信、支付寶等方式，把錢轉(zhuǎn)給周某某及其指定的賬號，累計被詐騙人民幣52176.96元。

2019年1月至5月期間，被告人周某某與被害人丁某某建立戀愛關(guān)系，被告人周某某虛構(gòu)投資其老板的汽車配件生意能獲得高息回報等理由，欺騙被害人丁某某款項，實際將收到款項用于網(wǎng)絡(luò)賭博。被害人丁某某在本市天河區(qū)**路**港**棟**樓等地通過微信、支付寶、銀行轉(zhuǎn)賬等方式轉(zhuǎn)賬給周某某及其指定賬戶共計人民幣1575745.88元，收回人民幣980313元，被害人丁某某損失共計人民幣595432.88元。

2019年3月8日至3月10日期間，被告人周某某虛構(gòu)做生意臨時需要資金周轉(zhuǎn)等理由向被害人黃某某借款，并通過偽造轉(zhuǎn)賬記錄等方式讓黃某某相信其很快會將款項轉(zhuǎn)回，以此欺騙被害人黃某某向其指定的賬戶轉(zhuǎn)賬，共詐騙被害人黃某某人民幣127600元。

2019年6月5日至7月3日期間，被告人周某某虛構(gòu)要幫自己的母親提取公積金等各種理由，騙取被害人李某某人民幣65004元。

2019年6月11日至6月17日期間，被告人周某某虛構(gòu)要買工作電腦、外婆生病住院等各種理由，騙取被告人鐘某某人民幣67050元。

此外，2019年2月2日，被告人周某某在本市越秀區(qū)**路**號**房，趁被害人丁某某不備之機，用自己的微信綁定被害人丁某某招商銀行銀行卡，盜竊被害人卡內(nèi)人民幣50000萬元。2019年2月10日，周某某再次以用自己微信綁定被害人丁某某的招商銀行信用卡，在拼多多平臺盜刷該卡套現(xiàn)人民幣9580元。2019年2月27日，周某某盜用被害人丁某某的支付寶賬戶，通過支付寶花唄借款和轉(zhuǎn)賬的方式盜竊被害人丁某某支付寶內(nèi)人民幣11714元。

2019年7月3日，被告人周某某被抓獲。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1、銀行交易流水、微信聊天記錄、轉(zhuǎn)賬截圖等物證、書證；

2、證人陳某乙的證言；

3、被害人朱某某、丁某某、陳某甲、嚴(yán)某某等人的陳述；

4、被告人周某某的供述和辯解；

5、案發(fā)現(xiàn)場勘驗、檢查筆錄；

6、審訊錄像、通話錄音等視聽資料；

7、手機數(shù)據(jù)、微信截圖等電子數(shù)據(jù)；

8、審計報告。

本院認(rèn)為，被告人周某某無視國家法律，詐騙他人財物，數(shù)額特別巨大；盜竊他人財物，數(shù)額較大；其行為分別觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二百六十四條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪、盜竊罪追究其刑事責(zé)任。被告人周某某一人犯數(shù)罪，且在緩刑考驗期內(nèi)發(fā)現(xiàn)宣告判決以前還有其他罪沒有判決，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條、第七十七條，應(yīng)當(dāng)撤銷緩刑，數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

廣東省廣州市天河區(qū)人民法院

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??????檢察員：詹立

2020年3月27日

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附：

1、被告人周某某現(xiàn)羈押于廣州市天河區(qū)看守所。

2、公安訴訟文書卷、訴訟證據(jù)卷共10冊，光盤12張。

3、繳獲的作案工具手機1部，現(xiàn)扣押于廣州市公安局天河區(qū)分局，請依法判處。

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