河南省原陽縣人民檢察院

起?訴?書

新原檢一部刑訴〔2020〕255號(hào)

被告人周某某，男，1999年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼3209281999********，漢族，中專肄業(yè)，無業(yè)，戶籍所在地江蘇省鹽城市**區(qū)**鎮(zhèn)**路**號(hào)，住江蘇省鹽城市**區(qū)**名都**號(hào)樓**室。因犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，2019年7月25日被河南省周口市中級(jí)人民法院判處有期徒刑三年緩刑五年，并處罰金人民幣21000元，緩刑考驗(yàn)期為2019年7月30日至2024年7月29日。因涉嫌詐騙罪，于2020年2月5日被新鄉(xiāng)市公安局平原分局刑事拘留，因涉嫌詐騙罪，2020年3月10日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年3月10日被新鄉(xiāng)市公安局平原分局逮捕。

本案由新鄉(xiāng)市公安局平原分局偵查終結(jié)，以被告人周某某涉嫌詐騙罪，于2020年5月9日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年5月9日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，2020年5月9日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人李月、被害人的意見，審查了全部案件材料。因事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院于2020年6月9日將案件第一次退回新鄉(xiāng)市公安局平原分局補(bǔ)充偵查，新鄉(xiāng)市公安局平原分局于2020年7月9日將案件重新移送本院審查起訴。因案情復(fù)雜，本院決定延長審查起訴期限十五日。因事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院于2020年8月24日將案件第二次退回新鄉(xiāng)市公安局平原分局補(bǔ)充偵查，新鄉(xiāng)市公安局平原分局于2020年9月24日將案件重新移送本院審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2019年11月至2020年2月4日，被告人周某某通過微信與被害人鐘某某等人加為微信好友后，以出售醫(yī)用口罩等名義，先后騙取鐘某某等七人錢財(cái)共計(jì)292450元。其具體犯罪事實(shí)如下：

1、2019年11月29日16時(shí)許，被告人周某某在與其微信好友廣東省廣州市**區(qū)人鐘某某微信聊天時(shí)，以其可以代購20張電話卡的名義，騙取被害人鐘某某通過微信向其微信號(hào)xzwud****轉(zhuǎn)賬600元，被告人周某某在收到600元后并未發(fā)貨，也不再與被害人鐘某某聯(lián)系。

2、2020年1月29日，廣東省廣州市荔灣區(qū)人李某某在醫(yī)美護(hù)膚交流微信群內(nèi)看到被告人周某某使用微信號(hào)xzwud****發(fā)的出售醫(yī)用N95口罩信息后，與被告人周某某加為微信好友，被告人周某某以向被害人李某某出售10個(gè)醫(yī)用N95口罩共計(jì)1000元的價(jià)格，騙取被害人李某某在2020年1月30日12時(shí)許向其微信轉(zhuǎn)賬1000元，被告人周某某在收到1000元后并未發(fā)貨，也不再與被害人李某某聯(lián)系。

3、2020年1月30日，山西省晉城市人張某某在醫(yī)藥耗材銷售QQ群看到被告人周某某發(fā)的出售一次性醫(yī)用外科口罩信息后，與被告人周某某加為QQ好友和微信好友,被告人周某某使用QQ號(hào)為156315****，微信號(hào)為xzwud****。被告人周某某稱其手中有50000個(gè)口罩，被害人張某某在與被告人周某某微信聯(lián)系后，以每個(gè)口罩1.32元的價(jià)格向被告人周某某購買50000個(gè)口罩，并通過其朋友向被告人周某某提供的一個(gè)揭陽市**電子商務(wù)有限公司（以下簡稱揭陽市**電子公司）支付寶二維碼（榮耀賭博APP收款上分賬戶）內(nèi)轉(zhuǎn)賬60000元，因當(dāng)日無貨，被告人周某某通過支付寶又退還給被害人張某某50000元，剩余10000元作為以后購買口罩定金。2020年1月31日，被告人周某某在根本沒有一次性醫(yī)用外科口罩來源渠道的情況下，謊稱其手中有95000個(gè)口罩，讓被害人張某某繼續(xù)購買，被害人張某某同意購買20000個(gè)共計(jì)26400元口罩后，通過其支付寶向揭陽市**電子公司支付寶內(nèi)轉(zhuǎn)賬16400元，被害人張某某的北京朋友李某甲同意將剩余的75000個(gè)口罩以99000元的價(jià)格購買后，被害人李某甲通過其支付寶向揭陽市**電子公司支付寶內(nèi)轉(zhuǎn)賬104000元，被告人周某某又通過支付寶18036******退還張某某5000元，共計(jì)收取被害人張某某和李某甲購買口罩款125400元。2020年2月1日下午，為繼續(xù)騙取被害人的信任，被告人周某某還通過微信向被害人張某某發(fā)送四個(gè)順豐快遞單號(hào)并快遞四個(gè)空箱子，后不再接聽被害人電話，回復(fù)被害人微信。2020年2月3日13時(shí)許，被害人張某某到晉城市公安局城區(qū)分局白水街派出所報(bào)警。

4、2020年2月1日，新鄉(xiāng)市平原示范區(qū)**鎮(zhèn)**村村民韓某某在醫(yī)藥耗材銷售QQ群看到被告人周某某發(fā)的出售一次性醫(yī)用外科口罩信息后，與被告人周某某加為QQ好友和微信好友，被告人周某某使用QQ號(hào)為156315****，微信號(hào)為xzwud****。被告人周某某稱其手中有50000個(gè)口罩，并謊稱其叫陳某某給被害人韓某某發(fā)送一張廣東省樂昌市人陳某某的身份證照片，被害人韓某某在與被告人周某某微信聯(lián)系后，以每個(gè)口罩1.5元的價(jià)格向被告人周某某購買50000個(gè)口罩，并向被告人周某某提供的揭陽市**電子公司支付寶內(nèi)轉(zhuǎn)賬75000元。次日，被告人周某某以發(fā)貨后快遞員老婆出車禍快遞員回老家為由對(duì)被害人韓某某繼續(xù)欺騙，被害人韓某某要求退款時(shí)，被告人周某某不再回微信。2020年2月3日13時(shí)許，被害人韓某某報(bào)警。

5、2020年2月2日18時(shí)許，在廣東省惠州市博羅縣工作的龍某某在醫(yī)療器械耗材QQ群內(nèi)看到被告人周某某發(fā)的出售一次性醫(yī)用外科口罩信息后，與被告人周某某加為QQ好友和微信好友，被告人周某某使用QQ號(hào)為11497****（昵稱**）、微信號(hào)為zq99****（昵稱**）。被害人龍某某在與被告人周某某微信聯(lián)系后，以每個(gè)口罩1.35元共計(jì)49950元的價(jià)格向被告人周某某購買37000個(gè)口罩，并于當(dāng)日分五次向被告人周某某提供的揭陽市**電子公司支付寶內(nèi)轉(zhuǎn)賬共計(jì)39950元。2020年2月3日15時(shí)許，因被害人李某甲向被告人周某某發(fā)微信說其已經(jīng)報(bào)警，被告人周某某讓被害人龍某某將剩余的10000元通過支付寶轉(zhuǎn)賬到李某甲的建設(shè)銀行卡內(nèi)。2020年2月4日10時(shí)30分許，在被告人周某某未發(fā)貨的情況下，被害人龍某某又向被告人周某某購買口罩，并按照被告人周某某的要求，向李某甲建設(shè)銀行卡內(nèi)轉(zhuǎn)賬25000元，共計(jì)騙取被害人龍某某74950元。

6、2020年2月4日8時(shí)許，寧夏固原市人欒某某在醫(yī)療器械耗材QQ群內(nèi)看到被告人周某某發(fā)的出售一次性醫(yī)用外科口罩信息后，與被告人周某某加為QQ好友和微信好友，被告人周某某使用QQ號(hào)為211497****，微信號(hào)為zq99****、fjyz131****。被害人欒某某在與被告人周某某微信聯(lián)系后，向被告人周某某購買15500元的口罩。當(dāng)日12時(shí)，被害人欒某某按照被告人周某某的要求，通過支付寶向李某甲的支付寶內(nèi)轉(zhuǎn)賬15500元。

2020年2月3日下午和2月4日上午，被告人周某某在得知被害人張某某已經(jīng)到公安機(jī)關(guān)報(bào)警后，便通過其女朋友張某甲、父親周某甲的支付寶分別向李某甲的支付寶內(nèi)轉(zhuǎn)賬10000元，讓被其詐騙的被害人龍某某向李某甲的建設(shè)銀行賬戶內(nèi)轉(zhuǎn)賬兩次共計(jì)35000元，讓被害人欒某某向李某甲的支付寶內(nèi)轉(zhuǎn)賬15500元，讓支付寶17132******向李某甲的支付寶內(nèi)轉(zhuǎn)賬兩次共計(jì)50000元，共計(jì)退還被害人張某某、李某甲120500元，剩余4900元未退還。

2020年2月4日中午12時(shí)許,被告人周某某在江蘇省鹽城市鹽都區(qū)社區(qū)矯正管理服務(wù)中心被新鄉(xiāng)市公安局平原分局案件偵查大隊(duì)民警抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：蘋果手機(jī)等；

2.書證：微信、支付寶聊天記錄截圖、微信、支付寶轉(zhuǎn)賬記錄截圖、銀行賬戶交易明細(xì)、投注極速賽車截圖、扣押清單、河南省商水縣人民法院刑事判決書、周口市中級(jí)人民法院刑事裁定書、執(zhí)行通知書、抓獲證明、戶籍證明等；

3.證人證言：證人邱某某、張某甲、周某甲的證言；

4.被害人陳述：被害人鐘某某、李某某、韓某某、張某某、李某甲、龍某某、欒某某的陳述；

5.被告人供述和辯解：被告人周某某的供述和辯解；

6.鑒定意見：新鄉(xiāng)市公安局物證鑒定所檢驗(yàn)報(bào)告；

7.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：現(xiàn)場勘驗(yàn)筆錄；

8.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：微信、支付寶交易明細(xì)等。

本院認(rèn)為，被告人周某某以非法占有為目的，利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段，采取虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法，多次騙取他人財(cái)物292450元，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人周某某在緩刑考驗(yàn)期限內(nèi)重新犯罪,根據(jù)《中華人民共和國刑法》第七十七條、第六十九條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)撤銷緩刑，實(shí)行數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

河南省原陽縣人民法院

檢??察?官：陳巧麗

2020年10月23日

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附件：

1.被告人周某某現(xiàn)羈押于新鄉(xiāng)市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)7冊(cè)。

3.證人名單1份。