湖北省武漢市青山區(qū)人民檢察院

起??訴??書(shū)

武青檢刑訴〔2020〕145號(hào)

被告人周某某，女，1982年**月**日生，公民身份號(hào)4201021982********，漢族，本科文化，湖北**集團(tuán)有限公司員工，戶籍所在地武漢市江漢區(qū)**街**號(hào)**小區(qū)**棟**單元**室，現(xiàn)住武漢市青山區(qū)**街**街坊**門(mén)**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2018年8月13日被武漢市公安局青山區(qū)分局（鋼城分局）取保候?qū)彛?019年8月12日由武漢市公安局青山區(qū)分局（鋼城分局）決定監(jiān)視居住，2020年2月4日由本院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由武漢市公安局青山區(qū)分局（鋼城分局）偵查終結(jié)，以被告人周某某涉嫌詐騙罪，于2019年3月19日向本院移送起訴。本院受理后，于2019年3月19日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。期間因本案事實(shí)不清、證據(jù)不足，退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查2次；因案情復(fù)雜，依法延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月1次。

經(jīng)依法審查查明：

2017年12月6日被告人周某某受張某某（已死亡）的教唆，在明知湖北**實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司的實(shí)際控制人為公民徐某某的情況下，持該公司的公章、財(cái)務(wù)專(zhuān)用章、法定代表人李某某的私章和身份證原件等，偽造《企業(yè)網(wǎng)上銀行客戶業(yè)務(wù)授權(quán)委托書(shū)》，冒用湖北**實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司的名義在武漢市江岸區(qū)**銀行**支行將公司在該行開(kāi)設(shè)的網(wǎng)上銀行賬戶及電子證書(shū)注銷(xiāo)，致使被害人徐某某喪失對(duì)賬戶資金的實(shí)際控制。2017年12月19日被告人周某某采取同樣的方式，虛構(gòu)勞務(wù)費(fèi)的名義將湖北**實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司賬戶內(nèi)的資金人民幣135萬(wàn)元非法轉(zhuǎn)入自己賬號(hào)為1302690********的**銀行賬戶內(nèi)。2017年12月27日被告人周某某將資金135萬(wàn)元轉(zhuǎn)移至張某某賬號(hào)為43406228********的**銀行賬戶內(nèi)，被張某某全部予以揮霍。

2018年8月7日被告人周某某主動(dòng)向公安機(jī)關(guān)投案。

2019年8月7日張某某退回贓款人民幣20萬(wàn)元,2020年7月17日被告人周某某退賠經(jīng)濟(jì)損失人民幣10萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證照片；2.抓獲經(jīng)過(guò)、破案經(jīng)過(guò)、常住人口基本信息、刑事判決書(shū)、開(kāi)立單位銀行結(jié)算賬戶申請(qǐng)書(shū)、網(wǎng)上銀行開(kāi)戶憑證、網(wǎng)上銀行銷(xiāo)戶憑證、網(wǎng)上銀行客戶業(yè)務(wù)授權(quán)委托書(shū)、轉(zhuǎn)賬支票和銀行進(jìn)賬單、銀行交易明細(xì)單、手機(jī)短信記錄、書(shū)信、借條、病歷資料等書(shū)證；3.證人彭某某、胡某某、胡某甲、朱某某、李某某、李某甲、韓某某、周某某、祁某某、李某乙、徐某甲、趙某某、鄔某某等人的證言；4.被害人徐某某的陳述；5.武漢市精神病醫(yī)院司法鑒定所《司法鑒定意見(jiàn)書(shū)》及相關(guān)資料；6.同案犯張某某的供述；7.被告人周某某的供述和辯解。

本院認(rèn)為，被告人周某某以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實(shí)的方式騙取財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖北省武漢市青山區(qū)人民法院

?????檢察官：邵丹

2020年7月17日

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附件：

1.被告人周某某現(xiàn)取保候?qū)徲?/span>武漢市青山區(qū)**街**街坊**門(mén)**號(hào)。聯(lián)系電話1399555****。

2.案卷材料和證據(jù)陸冊(cè)。

3.證人、鑒定人名單壹份。

4.適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)。