撫順市順城區(qū)人民檢察院

起?訴?書

撫順檢訴刑訴〔2019〕235號

被告人周某某，男，****年**月**日出生，公民身份號碼411024********0719，漢族，大學文化，無業(yè)，住河南省許昌市鄢陵縣**鎮(zhèn)**村**號。2019年4月19日因涉嫌詐騙罪被撫順市公安局順城公安分局刑事拘留，同年5月28日被順城公安分局指定居所監(jiān)視居住，同年5月31日經(jīng)本院批準，同日由順城公安分局執(zhí)行逮捕。

本案由撫順市公安局順城公安分局偵查終結，以被告人周某某涉嫌詐騙罪，于2019年6月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權委托辯護人。依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間退回公安機關補充偵查一次，延長審查起訴期限三十日。

經(jīng)依法審查查明：被告人周某某于2016年間來到晉某某（已判決）經(jīng)營的河南**貿(mào)易有限公司工作，并成為**公司**。2017年間，吳某某（已判決）與晉某某、李某甲、孫某某（均已判決）約定，由吳某某負責可以人為操縱交易產(chǎn)品價格漲跌的網(wǎng)絡交易平臺為基礎，掛牌若干茶葉交易品種，晉某某、李某甲、孫某某負責招募代理公司，并由代理公司人員冒充身份誘騙客戶在網(wǎng)絡交易平臺上投資，并通過吳某某方事先發(fā)來的掛牌交易產(chǎn)品走勢信息反向指導客戶投資使客戶虧損，客戶虧損的資金按照事先約定好的百分比分配各方，吳某某一方得到10%至20%，晉某某、李某甲、孫某某一方得到10%至20%，代理公司得到60%至70%。為防止客戶發(fā)覺被騙并報警，在客戶虧損后，由吳某某一方再向客戶提供成本較低的茶葉完成所謂的“實物交收”。

按照上述約定，晉某某、李某甲、孫某某于2017年6月開始，以晉某某經(jīng)營的河南**貿(mào)易有限公司為依托，在網(wǎng)絡上以“華北運營中心”的名義招募代理公司。被告人周某某作為河南**貿(mào)易有限公司**，亦作為“華北運營中心”部門負責人的身份接收吳某某一方事先提供的交易走勢信息，再將該交易走勢信息通過**公司客服人員李某乙、胡某某（均已判決）發(fā)給代理公司的客服人員。代理公司在事先知道交易走勢信息的情況下，先讓客戶賺錢后取得信任，待客戶大量投資后再反向指導客戶投資致使客戶虧損。經(jīng)審計自2017年9月至案發(fā)時，共騙取被害人張某某、潘某某等27人共計人民幣2，622，070.00元。

被告人周某某于2019年4月12日被公安人員抓獲。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、書證：案件來源、抓獲經(jīng)過、刑事判決書等證據(jù)材料；2、被害人陳述：被害人張某某、潘某某等人的陳述；3、被告人的供述和辯解：被告人周某某、同案犯晉某某、李某甲、孫某某等人的供述和辯解。

本院認為，被告人周某某伙同他人以非法占有為目的，虛構事實、隱瞞真相，騙取他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實清楚、證據(jù)確實充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

撫順市順城區(qū)人民法院

檢??察??員：?**

2019年10月11日

附：

1、被告人周某某現(xiàn)押于撫順市第二看守所；

2、案卷材料和證據(jù)。撫順市順城區(qū)人民檢察院

起?訴?書

撫順檢訴刑訴〔2019〕235號

被告人周向峰，男，xxxx年xx月xx日出生，公民身份號碼xxxx，漢族，大學文化，無業(yè)，住河南省許昌市鄢陵縣馬欄鎮(zhèn)周北村306號。2019年4月19日因涉嫌詐騙罪被撫順市公安局順城公安分局刑事拘留，同年5月28日被順城公安分局指定居所監(jiān)視居住，同年5月31日經(jīng)本院批準，同日由順城公安分局執(zhí)行逮捕。

本案由撫順市公安局順城公安分局偵查終結，以被告人周向峰涉嫌詐騙罪，于2019年6月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權委托辯護人。依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間退回公安機關補充偵查一次，延長審查起訴期限三十日。

經(jīng)依法審查查明：被告人周向峰于2016年間來到晉新聞（已判決）經(jīng)營的河南恒玨貿(mào)易有限公司工作，并成為該公司經(jīng)理。2017年間，吳林偉（已判決）與晉新聞、李軍濤、孫曉偉（均已判決）約定，由吳林偉負責可以人為操縱交易產(chǎn)品價格漲跌的網(wǎng)絡交易平臺為基礎，掛牌若干茶葉交易品種，晉新聞、李軍濤、孫曉偉負責招募代理公司，并由代理公司人員冒充身份誘騙客戶在網(wǎng)絡交易平臺上投資，并通過吳林偉方事先發(fā)來的掛牌交易產(chǎn)品走勢信息反向指導客戶投資使客戶虧損，客戶虧損的資金按照事先約定好的百分比分配各方，吳林偉一方得到10%至20%，晉新聞、李軍濤、孫曉偉一方得到10%至20%，代理公司得到60%至70%。為防止客戶發(fā)覺被騙并報警，在客戶虧損后，由吳林偉一方再向客戶提供成本較低的茶葉完成所謂的“實物交收”。

按照上述約定，晉新聞、李軍濤、孫曉偉于2017年6月開始，以晉新聞經(jīng)營的河南恒玨貿(mào)易有限公司為依托，在網(wǎng)絡上以“華北運營中心”的名義招募代理公司。被告人周向峰作為河南恒玨貿(mào)易有限公司經(jīng)理，亦作為“華北運營中心”部門負責人的身份接收吳林偉一方事先提供的交易走勢信息，再將該交易走勢信息通過該公司客服人員李登輝、胡贏丹（均已判決）發(fā)給代理公司的客服人員。代理公司在事先知道交易走勢信息的情況下，先讓客戶賺錢后取得信任，待客戶大量投資后再反向指導客戶投資致使客戶虧損。經(jīng)審計自2017年9月至案發(fā)時，共騙取被害人張鳳霞、潘陽等27人共計人民幣2，622，070.00元。

被告人周向峰于2019年4月12日被公安人員抓獲。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、書證：案件來源、抓獲經(jīng)過、刑事判決書等證據(jù)材料；2、被害人陳述：被害人張鳳霞、潘陽等人的陳述；3、被告人的供述和辯解：被告人周向峰、同案犯晉新聞、李軍濤、孫曉偉等人的供述和辯解。???????

本院認為，被告人周向峰伙同他人以非法占有為目的，虛構事實、隱瞞真相，騙取他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實清楚、證據(jù)確實充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

撫順市順城區(qū)人民法院

檢??察??員：李輝、王超

?

2019年10月11日

附：

??1、被告人周向峰現(xiàn)押于撫順市第二看守所；

2、案卷材料和證據(jù)?！?/span>