安徽省蕪湖縣人民檢察院

起???訴???書

蕪湖檢刑訴〔2020〕1298號

被告人周某某，男，1992年**月**日出生于安徽省明光市，公民身份號碼3411821992********，漢族，中專文化，務(wù)工，住安徽省明光市**鎮(zhèn)**街**號。因涉嫌詐騙罪，于2016年6月14日被蕪湖縣公安局決定刑事拘留，于2020年4月1日被蕪湖縣公安局執(zhí)行刑事拘留，于同年5月8日經(jīng)本院批準(zhǔn)、當(dāng)日由蕪湖縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由蕪湖縣公安局偵查終結(jié)，以被告人周某某涉嫌詐騙罪，于2020年7月8日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已依法告知被告人有權(quán)委托辯護人和適用認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果、被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及辯護人、被害人的意見，審查了全部案件材料。被告人周某某同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

貴州中**環(huán)球大宗商品交易中心有限公司（以下簡稱中**公司）于2015年6月23日登記設(shè)立。貴州省商務(wù)廳于2016年1月26日批復(fù)同意該公司投入運營，要求該公司嚴(yán)禁進行期貨或類期貨運作。該公司自2015年8月上線該公司交易平臺，借助上海傲**軟件技術(shù)有限公司提供平臺技術(shù)支持和日常維護。在運營過程中，該公司采用類期貨模式運作，并據(jù)此招募代理商。

陳某某（已判決）為非法獲利，于2015年8月17日以他人名義登記設(shè)立了貴州高**商務(wù)管理咨詢有限公司（以下簡稱高**公司），于2015年9月成為中**公司101會員單位（即代理商），以從事原油或瀝青等現(xiàn)貨交易的名義，為中**公司在全國范圍內(nèi)招募客戶。

刁某某（已判決）為非法獲利，先后于2015年6月伙同他人在合肥市設(shè)立合肥鑫**有限公司、于2015年12月伙同他人在合肥市設(shè)立安徽仟**商業(yè)運營管理有限公司（以下簡稱仟**公司），據(jù)此招聘員工，并伙同陳某某，依托中**公司平臺，利用事先從他人處非法獲取的公民個人信息，以“打電話”、“加微信”的方式在全國招募被害客戶投資所謂的原油或瀝青等現(xiàn)貨交易，進而實施詐騙。其中，被告人周某某于2015年10月至12月間為刁某某公司招聘員工等。

仟**公司在運行過程中，刁某某將招聘的公司員工分設(shè)為網(wǎng)銷部和電銷部兩個門類。網(wǎng)銷部以貌美富有的年輕女性客戶的虛擬身份，通過添加微信好友的方式，以自己在中**公司平臺做現(xiàn)貨很賺錢為幌子，誘使被害客戶提供身份證或銀行賬戶等信息，由公司行政文員聯(lián)系高**公司或中**公司客服在中**平臺開戶。開戶成功后，業(yè)務(wù)員即伙同刁某某、各自經(jīng)理、主管等人，利用平臺的模擬操作盤面數(shù)據(jù)，依據(jù)從中**環(huán)球經(jīng)紀(jì)人后臺獲取的被害客戶操作信息，然后依據(jù)獲取的行情信息，有選擇性予以隱瞞，進而有針對性的對被害客戶進行正向或反向指導(dǎo)，促使被害客戶產(chǎn)生高頻手續(xù)費或巨額虧損。電銷部采用由業(yè)務(wù)員通過打電話的方法，以推薦股票漲跌信息等誘導(dǎo)客戶加入電銷部的致富QQ群，客戶入群后，由相關(guān)人員以做現(xiàn)貨賺錢的幌子誘騙被害客戶采取前述方式開戶，開戶后即被踢出前述QQ群，后由經(jīng)理等人以指導(dǎo)老師的身份采用前述方式實施詐騙。

客戶在交易過程中產(chǎn)生的手續(xù)費、盈虧額、倉息等均由中**公司平臺當(dāng)日與高**公司結(jié)算，中**公司收取手續(xù)費的18%，余下的82%手續(xù)費和全部盈虧額、倉息等全部歸陳某某的高**公司所有，并由中**公司通過高**公司賬戶、陳某某及其助理朱某某賬戶結(jié)算。在截留應(yīng)得款項后，陳某某每周定期將余款轉(zhuǎn)賬到刁某某所控制的農(nóng)行賬戶。刁某某收款后統(tǒng)計并發(fā)放相關(guān)人員工資及提成。

司法鑒定意見認(rèn)為，2015年9月9日至2016年4月27日，仟**公司發(fā)展的155名客戶中，除8人無交易行為、7人有極小獲利外，140名客戶在中**公司平臺內(nèi)交易虧損、支付的交易手續(xù)費、倉息及結(jié)算虧損合計6841147.35元，高**公司收款6567580.65元，丁某某農(nóng)行賬戶收款5710076元。其中，中**公司實得273566.7元，高**公司實得857504.65元。

經(jīng)統(tǒng)計，被告人周某某參與期間該犯罪團伙騙取33名被害人1605748.7元。

2016年4月15日，刁某某為逃避打擊，遂將仟**公司從合肥市遷至蕪湖縣繼續(xù)作案，直至當(dāng)月27日案發(fā)。

案發(fā)后，被告人周某某潛逃，于2020年4月1日主動投案，如實供述其參與為該犯罪團伙招聘員工并獲利約1萬元的犯罪事實。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.?書證：戶籍信息，歸案經(jīng)過，刑事判決書及裁定書等；

2.?證人刁某某、都某某、肖某某、宣某某等人的證言；

3.?被害人燕某某、林某某等人的陳述；

4.?被告人周某某的供述和辯解；

5.?鑒定意見；

6.?辨認(rèn)筆錄，電子證物檢查工作記錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人周某某對指控的犯罪事實和證據(jù)無異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人周某某與他人結(jié)伙騙取他人財物，數(shù)額特別巨大，行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究刑事責(zé)任。在犯罪過程中，被告人周某某與他人有共同的犯罪故意，且具有行為，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以共同犯罪論處；其中被告人周某某起次要作用，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。案發(fā)后，被告人周某某主動投案，如實供述主要犯罪事實，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，系自首，可以從輕或者減輕處罰。被告人周某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處罰。綜合建議判處有期徒刑三年至三年六個月，并處罰金人民幣1萬元。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

安徽省蕪湖縣人民法院

檢察官：李兵

2020年8月7日

附：1.?被告人周某某現(xiàn)羈押于蕪湖縣看守所；

2.?本案偵查卷宗壹冊；

3.?適用簡易程序建議書、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書、換押證各壹份。