大連長(zhǎng)興島經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

大長(zhǎng)檢公訴刑訴〔2020〕21號(hào)

被告人周某某，女，1976年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2106811976********，漢族，大專文化，遼寧**收費(fèi)員，戶籍所在地遼寧省丹東市東港市**鎮(zhèn)**村**組，住遼寧省營(yíng)口市**號(hào)**單元**。2019年6月17日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪被大連市公安局沙河口分局刑事拘留；2019年7月25日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，經(jīng)大連市沙河口區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，被大連市公安局沙河口分局執(zhí)行逮捕。

本案由大連市公安局沙河口分局偵查終結(jié)，以被告人周某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2019年9月23日向大連市沙河口區(qū)人民檢察院移送審查起訴。大連市人民檢察院于2019年10月21日將該案交辦本院辦理。本院受理后，于同年10月23日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院分別于2019年11月21日、2020年2月3日兩次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)分別于2019年12月20日、2020年3月10日補(bǔ)查重報(bào)。本院分別于2020年1月21日、2020年4月10日各延長(zhǎng)審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：

2018年9月，被告人周某某出資加入以“大眾創(chuàng)業(yè)分享平臺(tái)”為名的傳銷(xiāo)組織，該組織不存在任何實(shí)際銷(xiāo)售商品或服務(wù)，要求參加者以繳納49800元費(fèi)用獲得加入資格，并按照發(fā)展層、A、B、C1、C2、C3順序組成層級(jí)，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬、返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，從中非法騙取財(cái)物。至案發(fā)時(shí)，被告人周某某在該傳銷(xiāo)組織中參與管理兩個(gè)盤(pán)，分別處于C3、C3、C2層級(jí)，組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)人員61人。

被告人周某某到案后自愿如實(shí)供述自己的罪行。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：案件來(lái)源、抓捕經(jīng)過(guò)、扣押決定書(shū)、大眾創(chuàng)業(yè)分享平臺(tái)盤(pán)表、前科查詢證明、人口基本信息表、情況說(shuō)明、民間自愿互助理財(cái)行業(yè)規(guī)范、銀行交易明細(xì)清單等書(shū)證；2.證人證言：證人楊某某、李某某的證言；3.被告人周某某的供述與辯解；4.勘驗(yàn)、檢查筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人周某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人周某某組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)，擾亂了經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

大連長(zhǎng)興島經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)人民法院

檢??察??官：??金妍妍
檢察官助理：??朱??理

2020年4月17日

附件：

1.被告人周某某現(xiàn)被羈押于大連市看守所

2.案卷材料和證據(jù)四冊(cè)，光盤(pán)二張

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份

4.《量刑建議書(shū)》一份