紹興市上虞區(qū)人民檢察院
起?訴?書
紹虞檢刑訴〔2020〕251號(hào)
被告人周某甲,男,1992年**月**日出生,身份證號(hào)碼3306831992********,漢族,文化程度高中肄業(yè),嵊州市某某汽車租賃公司負(fù)責(zé)人,住浙江省嵊州市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因本案于2019年3月12日被嵊州市公安局刑事拘留,經(jīng)嵊州市人民檢察院批準(zhǔn),同年4月18日被逮捕。
被告人朱某某,男,1994年**月**日出生,身份證號(hào)碼3306831994********,漢族,文化程度初中肄業(yè),嵊州市某某汽車租賃公司員工,住浙江省嵊州市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因本案于2019年3月12日被嵊州市公安局刑事拘留,經(jīng)嵊州市人民檢察院批準(zhǔn),同年4月18日被逮捕。
被告人商某某,男,1993年**月**日出生,身份證號(hào)碼3306831993********,漢族,文化程度高中肄業(yè),嵊州市某某汽車租賃公司員工,住浙江省嵊州市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因本案于2019年3月12日被嵊州市公安局刑事拘留,經(jīng)嵊州市人民檢察院批準(zhǔn),同年4月18日被逮捕。
被告人鐘某甲,男,1991年**月**日出生,身份證號(hào)碼3306831991********,漢族,文化程度初中,嵊州市某某汽車租賃公司員工,住浙江省嵊州市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因本案于2019年3月16日被嵊州市公安局刑事拘留,經(jīng)嵊州市人民檢察院批準(zhǔn),同年4月18日被逮捕。
被告人沈某某,男,1988年**月**日出生,身份證號(hào)碼3306831988********,漢族,文化程度高中肄業(yè),嵊州市某某汽車租賃公司員工,住浙江省嵊州市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。2015年5月10日因嫖娼被杭州市公安局上城區(qū)分局罰款人民幣五百元。2015年11月25日因犯介紹賣淫罪被嵊州市人民法院判處有期徒刑六個(gè)月,緩刑一年,并處罰金人民幣三千元。因本案于2019年3月12日被嵊州市公安局刑事拘留,經(jīng)嵊州市人民檢察院批準(zhǔn),同年4月18日被逮捕。
被告人馬某甲,男,1993年**月**日出生,身份證號(hào)碼:3306831993********,漢族,文化程度中專,嵊州市某某汽車租賃公司員工,住浙江省嵊州市**街道**村**路**號(hào)。因本案于2019年3月16日被嵊州市公安局刑事拘留,經(jīng)嵊州市人民檢察院批準(zhǔn),同年4月18日被逮捕。
被告人周某乙,男,1990年**月**日出生,身份證號(hào)碼3306831990********,漢族,文化程度初中,嵊州市某某汽車租賃公司員工,住浙江省嵊州市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。2010年12月16日因犯搶劫罪被嵊州市人民法院判處有期徒刑三年六個(gè)月,并處罰金人民幣一千元,2012年4月12日假釋,考驗(yàn)期至2013年6月20日。2017年5月19日因毆打他人被廣東省中山市公安局處行政拘留十日,罰款五百元。因本案于2019年3月12日被嵊州市公安局刑事拘留,經(jīng)嵊州市人民檢察院批準(zhǔn),同年4月18日被逮捕。
被告人周某丙,男,1996年**月**日出生,身份證號(hào)碼3306831996********,漢族,文化程度職高,住浙江省嵊州市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因本案于2019年3月12日被嵊州市公安局刑事拘留,同年4月18日變更為取保候?qū)彙?/span>
本案由嵊州市公安局偵查終結(jié),以被告人周某甲、朱某某、商某某、鐘某甲、沈某某、馬某甲、周某乙、周某丙涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、詐騙罪、尋釁滋事罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪、侵犯公民個(gè)人信息罪于2019年7月18日向嵊州市人民檢察院移送審查起訴,經(jīng)紹興市人民檢察院指定管轄,同年8月27日移送至本院審查起訴。本院受理后,已依法告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果,并依法訊問了被告人,聽取被告人及辯護(hù)律師的意見,審查了全部案件材料。其間,本院分別于2019年9月27日、12月12日將本案退回嵊州市公安局補(bǔ)充偵查,分別于同年10月27日、2020年1月10日再次移送審查起訴。
經(jīng)依法審查查明:
2016年9月份,被告人周某甲、朱某某、周某丙為獲取非法利益,經(jīng)事先商量,各出資1萬元租賃嵊州市**街道**大道**號(hào)營業(yè)房成立某某公司從事套路貸等違法犯罪活動(dòng),同年11月左右,被告人商某某出資3萬元加入該公司。某某公司在周某甲的帶領(lǐng)下,采用虛增借貸金額、制造虛假給付憑證、隱匿還款憑證、收取“上門費(fèi)”、“押金”、“砍頭息”等套路貸方式非法獲利,并采用暴力和“軟暴力”方式催討錢款。期間,先后雇傭了陳某甲(另案處理)、馬某甲、沈某某、鐘某甲、周某乙等人,形成以周某甲為首要分子,朱某某、商某某、鐘某甲、沈某某為重要成員,馬某甲、周某乙、周某丙為一般成員的惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)。其中,陳某甲、鐘某甲主要負(fù)責(zé)采用非法拘禁、發(fā)朋友圈侮辱、噴油漆、喊高音喇叭、放鞭炮、設(shè)靈堂、虛假訴訟等方式向借款人及其家屬、聯(lián)系人惡意催討;沈某某、馬某甲、周某乙負(fù)責(zé)依托于某某公司進(jìn)行非法放貸并參與催討;周某丙主要提供資金支持,為周某甲介紹放貸客戶、轉(zhuǎn)發(fā)放貸廣告并幫助惡意催討。被告人周某甲、朱某某、商某某、鐘某甲、沈某某、馬某甲、周某乙、周某丙等人的行為嚴(yán)重侵犯被害人的人身財(cái)產(chǎn)權(quán)利,擾亂了經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活秩序,造成較為惡劣的社會(huì)影響。具體分述如下:
一、詐騙
2016年9月始,被告人周某甲等人以非法占有為目的,假借民間借貸之名,誘使借款人簽訂虛高借條,通過虛增借貸金額、制造虛假給付憑證等方式形成虛假債權(quán)債務(wù),并通過糾集組織成員以滋擾家人、言語威脅、散播照片等方式進(jìn)行逼債或以虛高借條進(jìn)行訴訟,從而獲取非法利益,合計(jì)作案58起。騙得人民幣54萬余元(以下幣種相同),未遂9萬余元,其中朱某某參與詐騙金額11400元,商某某參與詐騙金額19600元,沈某某參與詐騙金額22105元,周某乙參與詐騙金額10000元。具體如下:
1、2016年10月20日,某某公司向受害人袁某甲非法放貸3000元,(實(shí)際到手2150元),受害人及其家人合計(jì)償還4200元,周某甲從中非法獲利2050元。
2、2017年7月26日,某某公司向受害人茹某某非法放貸4000元(實(shí)際到手3000元),受害人償還至少6000元,周某甲從中非法獲利至少3000元。
3、2016年11月開始,某某公司多次向宋某某非法放貸,周某甲從中實(shí)際非法獲利至少65000元,以虛假訴訟方某某非法獲利但未得逞40000元;沈某某實(shí)際非法獲利5000元。其中,2017年4月,沈某某經(jīng)周某甲介紹,依托某某公司向受害人宋某某合計(jì)非法放貸15000元(實(shí)際到手12500元),宋某某及其家人合計(jì)償還至少17500元,沈某某從中非法獲利至少5000元;2017年11月20日,周某甲指使周某乙以60000元虛高借條向嵊州市人民法院起訴,隱瞞實(shí)際借款只有40000元的真相,請(qǐng)求判令宋某某歸還60000元及利息等,嵊州市人民法院立案受理;2017年11月,沈某某經(jīng)周某甲介紹,依托某某公司向受害人宋某某非法放貸10000元,后因宋某某無力償還,沈某某以虛高借條向嵊州市人民法院起訴,隱瞞實(shí)際借款只有10000元的事實(shí),訴請(qǐng)判令宋某某歸還虛高借款30000及利息等。2018年3月12日,嵊州市人民法院判決支持上述訴訟請(qǐng)求。
4、2017年下半年始,某某公司多次向受害人楊某某非法放貸,每次放貸金額10000-20000元不等,周某甲以簽訂2-3倍虛高借條的方式從中非法獲利至少40000元。
5、2016年11月23日,周某甲伙同鄭某甲(另案處理)向受害人馬某乙非法放貸10000元(實(shí)際到手7000元),從中非法獲利至少16100元。?
6、2016年11月始,某某公司多次向受害人呂某甲非法放貸,周某甲從中非法獲利至少10000元。
8、2017年8月始,某某公司向受害人章某某多次非法放貸合計(jì)12500元(實(shí)際到手合計(jì)10000元),章某某合計(jì)償還至少16100元,周某甲非法獲利至少6100元,陳某甲分得500元。
9、2017年5月始,某某公司向受害人竺某甲非法放貸合計(jì)6000元(實(shí)際到手3600元),竺某甲償還至少9600元,周某甲從中非法獲利6000元。
10、2017年2月始,某某公司向受害人呂某乙非法放貸合計(jì)10000元(實(shí)際到手7900元),呂某乙及其家人合計(jì)償還10800元,周某甲從中非法獲利2900元。
11、2017年上半年始,某某公司向受害人項(xiàng)某甲多次非法放貸合計(jì)25000元(實(shí)際到手21600元),項(xiàng)某甲償還至少43900元,周某甲從中非法獲利22300元,商某某參與詐騙9900元。其間,周某甲指使商某某以虛高借條向嵊州市人民法院起訴,隱瞞已償還至少11500元且實(shí)際借款僅12600元的事實(shí),訴請(qǐng)判令項(xiàng)某甲歸還30000元,后項(xiàng)某甲被迫償還11000元,非法獲利9900元。
12、2017年7月25日,某某公司向受害人華某某非法放貸3000元(實(shí)際到手2200元),華某某及其家人償還至少4700元,周某甲從中非法獲利至少2500元。
13、2017年2月開始,某某公司多次向受害人蔣某甲非法放貸合計(jì)7000元(實(shí)際到手4800元),蔣某甲及其家人合計(jì)償還至少7000元,周某甲從中非法獲利至少2200元。
14、2017年2月5日,某某公司向受害人王某甲非法放貸1500元(實(shí)際到手1100元),王某甲償還2300元,周某甲從中非法獲利1200元。
15、2017年6月10日,某某公司向受害人張某甲非法放貸3000元(實(shí)際到手2200元),張某甲及其家人合計(jì)償還至少4600元,周某甲從中非法獲利至少2400元。
16、2017年11月始,某某公司向受害人王某乙非法放貸合計(jì)6000元,(實(shí)際到手4100元),王某乙及其家人合計(jì)償還至少9200元,周某甲從中非法獲利5100元。
17、2017年1月始,某某公司多次向受害人陳某乙非法放貸合計(jì)28000元(實(shí)際到手21250元),陳某乙及其家人合計(jì)償還至少38700元,周某甲從中非法獲利17450元,商某某獲利1000元,周某乙參與詐騙金額10000元。其間,周某甲指使周某乙以虛高借條向嵊州市人民法院起訴,隱瞞償還金額已經(jīng)多余實(shí)際借款金額的事實(shí),訴請(qǐng)判令陳某乙歸還30000元等,嵊州市人民法院立案受理,后陳某乙家人償還10000元,非法獲利10000元。
18、2017年3月至5月,某某公司向受害人蔣某乙非法放貸10000元(實(shí)際到手7400元),蔣某乙及其家人合計(jì)償還至少16200元,周某甲從中非法獲利至少8800元。
19、2017年7月始,經(jīng)陳某甲介紹,某某公司多次向受害人周某戊非法放貸合計(jì)5000元(實(shí)際到手4100元),周某戊合計(jì)償還至少13300元,周某甲從中非法獲利至少9200元。
20、2017年1月至4月,某某公司向受害人林某某非法放貸合計(jì)13000元(實(shí)際到手9200元),林某某合計(jì)償還16200元,周某甲從中非法獲利至少7000元。
21、2017年8月10日,某某公司向受害人蔣某丙非法放貸5000元(實(shí)際到手4300元),蔣某丙及其家人合計(jì)償還7100元,周某甲從中非法獲利2800元。
22、2017年9月始,某某公司多次向受害人呂某丙非法放貸,周某甲從呂某丙處非法獲利至少6000元。
23、2016年12月始,某某公司多次向受害人史某某非法放貸,周某甲從史某某處非法獲利至少2000元。
24、2017年7月始,某某公司多次向受害人費(fèi)某某非法放貸,周某甲從費(fèi)某某處非法獲利至少16500元。
25、2016年下半年開始,某某公司多次向受害人金某某非法放貸,周某甲從金某某處非法獲利至少20000元。
26、2016年下半年開始,某某公司多次向受害人錢某甲非法放貸,周某甲從錢某甲處非法獲利至少28000元。
27、2017年開始,某某公司多次向受害人黃某甲非法放貸,周某甲從黃某甲處非法獲利至少12100元。
28、2017年2月24日,某某公司向受害人吳某某非法放貸2000元(實(shí)際到手1400元),吳某某償還1650元,周某甲從中非法獲利250元。
29、2016年10月始,某某公司多次向受害人錢某乙非法放貸合計(jì)12000元(實(shí)際到手9500元),錢某乙合計(jì)償還至少18350元,周某甲從中非法獲利至少8850元。
30、2017年12月8日,某某公司向受害人童某甲非法放貸10000元(實(shí)際到手8700元),后童某甲償還10000元,周某甲從中非法獲利1300元。
31、2017年9月21日,某某公司向受害人包某某非法放貸3000元,(實(shí)際出借2000元),后包某某償還2500元,周某甲從中非法獲利500元。
32、2018年2月開始,某某公司多次向受害人童某乙非法放貸合計(jì)10000元(實(shí)際到手8100元),童某乙合計(jì)償還至少16700元,周某甲從中獲利至少8600元。
33、2017年4月開始,某某公司多次向受害人謝某某非法放貸合計(jì)23700元(實(shí)際到手16100元),謝某某合計(jì)償還18500元,周某甲從中非法獲利2400元。
34、2017年3月24日,某某公司向受害人斯某某非法放貸2000元,(實(shí)際到手1200元),斯某某償還至少3000元,周某甲從中非法獲利至少1800元。
35、2016年10月開始,某某公司多次向受害人王某丙非法放貸合計(jì)10500元(實(shí)際到手9250元),王某丙合計(jì)償還至少14300元,周某甲從中非法獲利至少5050元。
36、2016年12月開始,某某公司多次向受害人袁某乙非法放貸合計(jì)4500元(實(shí)際到手3250元),袁某乙合計(jì)償還至少16700,周某甲從中非法獲利至少13450元。
37、2016年10月26日,某某公司向受害人蔡某某非法放貸3000元(實(shí)際到手2300元),蔡某某償還至少3694元,周某甲從中非法獲利至少1394元。
38、2017年2月,某某公司向受害人錢某丙非法放貸3000元(實(shí)際到手2000元),錢某丙償還3000元,周某甲從中非法獲利1000元。
39、2017年4月開始,商某某依托某某公司多次向受害人鄭某乙非法放貸合計(jì)3000元(實(shí)際到手2500元),鄭某乙及其家人合計(jì)償還至少11300元,商某某從中非法獲利至少8800元。
40、2017年8月13日,某某公司向受害人高某某非法放貸3000元(實(shí)際到手2000元),高某某及其家人合計(jì)償還至少5700元,周某甲從中非法獲利至少3700元。
41、2016年12月開始,某某公司多次向受害人呂某丁非法放貸,周某甲從中非法獲利至少40000元。
42、2017年1月至3月,某某公司向受害人張某乙非法放貸8000元(實(shí)際到手5900元),張某乙償還至少8800元,周某甲從中非法獲利至少2900元。
2017年6月9日,周某甲指使朱某某向嵊州市人民法院起訴,隱瞞已經(jīng)償還5600元且實(shí)際借款僅6900元的事實(shí),欲非法獲利23700元,訴請(qǐng)判令張某乙歸還25000元,嵊州市人民法院判決支持上述訴訟請(qǐng)求,朱某某先后兩次向嵊州市人民法院申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行。
43、2016年12月至2017年4月,某某公司多次向鐘某甲非法放貸,周某甲從中非法獲利至少20000元。
44、2017年4月開始,某某公司多次向受害人張某丙非法放貸13000元(實(shí)際到手11000元),張某丙及其家人合計(jì)償還至少24700元,周某甲從中非法獲利至少13700元。
45、2017年3月開始,經(jīng)周某丙介紹,某某公司多次向受害人徐某甲非法放貸合計(jì)35000元(實(shí)際到手29800元),徐某甲及其家人合計(jì)償還至少59300元,周某甲從中非法獲利至少29500元。其中周某丙出資3000元,從中非法獲利至少2000元。
46、2017年3月開始,某某公司向受害人曹某某合計(jì)非法放貸5000元(實(shí)際到手3600元),曹某某及其家人合計(jì)償還至少13200元,被告人周某甲從中非法獲利至少9600元。
47、2017年5月開始,沈某某依托某某公司多次向受害人裘某甲非法放貸,沈某某從中非法獲利至少13105元。
48、2016年11月20日,某某公司向受害人邢某某非法放貸5000元,簽訂15000元虛高借條(實(shí)際到手4000元),邢某某償還2500元后無力償還,周某甲指使朱某某向嵊州市人民法院起訴,隱瞞已經(jīng)償還2500元且實(shí)際借款僅4000元的事實(shí),訴請(qǐng)判令邢某某歸還15000萬元,嵊州市人民法判決支持上述訴訟請(qǐng)求,后朱某某申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行,邢某某支付11700元后終結(jié)執(zhí)行,周某甲非法獲利10200元。
49、2017年9月初,沈某某依托于某某公司向受害人周某已非法放貸,隱瞞實(shí)際借款僅9000元的事實(shí),欲非法獲利21000元,沈某某向嵊州市人民法院起訴,訴請(qǐng)判令周某己歸還虛高的30000元人民幣,嵊州市人民法院判決支持上述訴訟請(qǐng)求。
50、2016年11月份開始,某某公司多次向受害人任某某非法放貸,周某甲從中非法獲利至少5000元。
51、2017年1月31日,某某公司向受害人黃某乙非法放貸5000元(實(shí)際到手4000元),周某甲從中非法獲利至少500元。
52、2016年12月開始,某某公司多次向受害人胡某某非法放貸,周某甲從中非法獲利至少1000元。
53、2016年11月開始,某某公司多次向受害人徐某乙非法放貸,周某甲從中非法獲利至少1000元。
54、2017年5月份開始,某某公司多次向受害人趙某某非法放貸,周某甲從中非法獲利至少1000元。
55、2017年12月8日,由周某丙出資,某某公司向某某非法放貸3000元(實(shí)際出借2000元),周某丙從中非法獲利至少2000元。
56、2017年4月開始,沈某某依托于某某公司向受害人孔某某非法放貸,沈某某從中非法獲利至少4000元。
57、2017年2月11日,朱某某依托于某某公司向受害人竺某乙非法放貸5000元(實(shí)際出借3800元),朱某某從中非法獲利至少1200元。
58、2017年6月20日,某某公司向受害人錢某丁非法放貸,錢某丁實(shí)際到手3000元,簽訂10000元借條,后周某甲指使鐘某甲以虛高借條向嵊州市人民法院起訴,隱瞞實(shí)際借款僅3000元的事實(shí),欲非法獲利7000元,訴請(qǐng)判令錢某丁歸還10000元,嵊州市人民法院立案受理。
二、尋釁滋事
被告人周某甲為獲取非法利益,多次糾集、指使被告人朱某某、鐘某甲等人,對(duì)借款人及其家屬實(shí)施隨意毆打、潑油漆、喊高音喇叭、散播借款照片等行為。具體分述如下:
1-5、2017年期間,被告人周某甲多次糾集陳某甲(另案處理,下同)、商某某、朱某某、鐘某甲、馬某甲、沈某某、周某乙等人至嵊州市長樂鎮(zhèn)雅張村張某乙家中,以半夜敲玻璃窗、家門口噴油漆、村內(nèi)敲鑼喊話討債、四處張貼催債照片等方式滋擾。其中,商某某參與5次,朱某某參與2次,鐘某甲參與2次,沈某某參與2次,馬某甲參與2次,周某乙參與1次。
6、2016年11月份期間,被告人周某甲糾集朱某某、商某某至嵊州市下馬村袁某甲父母租住處,以侮辱性言語喊話的方式進(jìn)行滋擾。
7、2016年12月份左右的一天晚上,被告人周某甲糾集被告人朱某某、商某某至嵊州市領(lǐng)帶園二路一處辦公室,對(duì)袁某甲以打巴掌等的方式進(jìn)行逼債。
8、2017年下半年的一天晚上,被告人周某甲糾集馬某甲等人至嵊州市浦口街道多仁某某116號(hào)茹某某的家門口,以噴油漆的方式進(jìn)行逼債。
9、2017年3、4月份的一天下午,被告人周某甲糾集朱某某、商某某、陳某甲(另案處理)、馬某甲、沈某某等人至嵊州市崇仁鎮(zhèn)巖下村鐘某甲家,以高音喇叭喊話、村口石碑張貼借款照片等方式對(duì)鐘某甲進(jìn)行逼債。
10、2017年下半年的一天晚上,被告人周某甲為迫使陳某丙還錢,糾集鐘某甲、商某某、沈某某、馬某甲、陳某甲(另案處理)、周某乙、朱某某等人至嵊州市里南鄉(xiāng)嶺根村,以噴油漆等方式對(duì)陳某丙進(jìn)行逼債。
11、2017年11月份,被告人周某甲、沈某某在嵊州市風(fēng)和賓館附近對(duì)宋某某進(jìn)行毆打逼債。
12、2017年底,被告人周某甲指使鐘某甲以“吃跟班”的方式對(duì)楊某某進(jìn)行滋擾。
13、2018年初,被告人周某甲指使陳某甲以“吃跟班”的方式對(duì)楊某某進(jìn)行滋擾。
14、2017年6月5日,被告人周某甲指使鐘某甲、馬某甲、陳某甲(另案處理)等人至嵊州市崇仁鎮(zhèn)白水坑村的周某庚家,以高音喇叭喊話催債的方式進(jìn)行滋擾。
15、2017年7、8月份的一天,周某甲糾集鐘某甲等人至邢某某家門口,以噴油漆的方式進(jìn)行逼債。
16、2017年9、10月份的一天早上,被告人鐘某甲、商某某、沈某某等人開車至甘霖鎮(zhèn)秀山路周某己家附近,以沿途高音播放催債錄音的方式進(jìn)行滋擾。??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
17、2017年下半年,被告人周某甲指使鐘某甲等人至嵊州市龍會(huì)賓館,以“打頭刮”的方式對(duì)竺某甲進(jìn)行逼債。
18、2017年6月份,被告人周某甲通過事先借款時(shí)更改錢某丁的蘋果手機(jī)ID登錄賬號(hào),后以遠(yuǎn)程鎖手機(jī)的方式對(duì)錢某丁進(jìn)行滋擾逼債。
19、2017年4月份,被告人周某甲以強(qiáng)行更改呂某乙的蘋果手機(jī)ID登錄賬號(hào)和言語威脅的方式對(duì)呂某乙滋擾恐嚇。
20、2017年7、8月,被告人周某甲、陳某甲(另案處理)以言語威脅的方式向華某某及其父親進(jìn)行逼債。
21、2017年9、10月,被告人周某甲以言語威脅的方式向蔣某甲及其家人進(jìn)行逼債。
22、2017年下半年,被告人周某甲以言語威脅的方式向章某某家人進(jìn)行逼債。
23、2017年,被告人周某甲通過事先借款時(shí)更改受害人王某甲的蘋果手機(jī)ID登錄賬號(hào),后以遠(yuǎn)程鎖手機(jī)的方式對(duì)王某甲進(jìn)行滋擾催債。
24、2017年6月后,被告人周某甲等人至嵊州市里南鄉(xiāng)西景山村張某甲家中向張某甲父母進(jìn)行滋擾催債。
25、2017年上半年的一天,被告人周某甲糾集商某某、朱某某、馬某甲、沈某某、陳某甲(另案處理)、鐘某甲等人至嵊州市里南鄉(xiāng)八宿屋村的曹某某家,以喊喇叭、言語威脅等手段進(jìn)行滋擾催債。
26、2017年下半年,被告人周某甲、陳某甲(另案處理)以打電話威脅等方式對(duì)高某某的家人進(jìn)行催債。
27、2018年2、3月,周某甲指使陳某甲以言語威脅的方式向王某乙進(jìn)行催債。
28、2017年9月份,被告人周某甲以言語威脅的方式對(duì)陳某乙的父母進(jìn)行催債。
29、2017年5、6月份的一天,被告人沈某某糾集鐘某甲、周某乙等人通過監(jiān)控被害人裘某乙手機(jī)定位,追蹤至紹興柯橋區(qū)湖塘街道進(jìn)行言語威脅催債。
30-43、2016年下半年至2018年上半年期間,被告人周某甲、朱某某、商某某、陳某甲、鐘某甲、沈某某、馬某甲、周某乙等人通過在微信朋友圈、QQ空間等網(wǎng)絡(luò)上散播借款照片、虛設(shè)靈堂的照片等方式向受害人進(jìn)行逼債,其中朱某某參與9次、商某某參與7次,鐘某甲參與7次,沈某某參與7次,馬某甲參與7次,周某乙參與4次。
(三)非法拘禁
被告人周某甲為獲取非法利益,多次糾集被告人鐘某甲、陳某甲等人,將借款人叫至某某辦公室內(nèi)進(jìn)行毆打逼債或帶至嵊州市一些賓館內(nèi)進(jìn)行看管。具體分述如下:
1、2017年4月底的一天晚上,周某甲在某某辦公室內(nèi)對(duì)受害人呂某丁進(jìn)行非法控制并催債,周某甲用茶葉茶潑呂某丁并以“打頭刮”的方式對(duì)呂某丁進(jìn)行毆打,朱某某、商某某、鐘某甲、沈某某、馬某甲、陳某甲(未成年)等人按周某甲的意思圍在辦公室內(nèi)施壓,直至呂某丁答應(yīng)還錢后才讓其離開,持續(xù)時(shí)間約30分鐘。
2、2017年5、6月份的一天下午,被告人周某甲指使鐘某甲、陳某甲在嵊州市風(fēng)和賓館的房間內(nèi)看守呂某丁,直至呂某丁聯(lián)系其母親還錢后才讓其離開,持續(xù)時(shí)間至少24小時(shí)。
3、2017年8月31日下午,被告人周某甲指使鐘某甲、陳某甲、周某乙在嵊州市白鷺賓館8610號(hào)房間、嵊州市甘霖鎮(zhèn)桃園賓館8311號(hào)房間內(nèi)輪流看守呂某丁,直至2017年9月3日下午呂某丁答應(yīng)還錢后才讓其離開,持續(xù)時(shí)間約4天。
4、2017年下半年的一天晚上,被告人周某甲在某某辦公室內(nèi)對(duì)張某丙進(jìn)行非法控制并逼債,陳某甲、周某甲、商某某、朱某某、沈某某、鐘某甲、馬某甲、周某乙等人在辦公室內(nèi)進(jìn)行施壓,后周某甲采用潑茶水、打頭刮等方式對(duì)張某丙進(jìn)行毆打,其余人均上前幫助毆打,張某丙被迫答應(yīng)還錢,周某甲等人從張某丙母親處取得錢款后離開。
5、2017年9、10月份的一天,被告人周某甲在某某公司辦公室內(nèi)對(duì)宋某某進(jìn)行非法控制并逼債,周某甲以“打頭刮”的方式對(duì)宋某某進(jìn)行毆打,商某某、朱某某、陳某甲、鐘某甲、沈某某、馬某甲等人在辦公室內(nèi)進(jìn)行施壓,直至宋某某答應(yīng)還錢后才讓其離開,持續(xù)時(shí)間約1個(gè)小時(shí)。
6-7、2017年7月至8月期間,被告人周某甲多次在某某公司辦公室內(nèi)對(duì)徐某甲進(jìn)行非法控制并逼債,其中1次周某甲以“打巴掌”的方式對(duì)徐某甲進(jìn)行毆打,直至徐某甲答應(yīng)還錢后才讓其離開,每次持續(xù)時(shí)間1小時(shí)左右。被告人朱某某、商某某、周某丙、鐘某甲2次在場(chǎng)幫助施壓,被告人沈某某、馬某甲、周某乙1次在場(chǎng)幫助施壓。
8、2017年下半年的一天,周某甲指使鐘某甲、馬某甲等人將馬某丙從嵊州市三江街道清華公寓租房帶至某某公司辦公室內(nèi)非法控制并逼債,周某甲對(duì)馬某丙進(jìn)行毆打,朱某某、商某某、鐘某甲、馬某甲、沈某某、陳某甲等人在場(chǎng)施壓,直至馬某丙被迫簽下欠條后才讓其離開。
(四)非法侵入住宅
2017年11月份的一天晚上,被告人周某甲糾集鐘某甲、陳某甲等人趕至嵊州市鹿山街道周家村周某己家,在未經(jīng)周某己家人同意的情況下闖入屋中催債,后采取不還錢就賴在家里不走的方式進(jìn)行逼債。期間周某己的姐姐周某癸明確要求周某甲等人離開,但周某甲等人拒不退出,周某癸即撥打110報(bào)警。報(bào)警后周某甲、鐘某甲二人從周某己家中離開,但周某甲仍指使陳某甲留在周某己家中催債。后嵊州市公安局鹿山派出所民警出警對(duì)陳某甲進(jìn)行教育,陳某甲直至從周某己父母處拿到1000元錢后才離開。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下:
1.書證:戶籍證明、賬本、刑事判決書等;
2.證人證言:證人宋小惠、周某癸、鄧某某等人的證言;
3.被害人陳述:被害人張某乙、徐某甲、呂某丁等人的陳述;
4.被告人的供述與辯解:被告人周某甲、朱某某、商某某、鐘某甲、沈某某、馬某甲、周某乙、周某丙的供述與辯解;
5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄:扣押筆錄、辨認(rèn)筆錄等;
6.視聽資料、電子數(shù)據(jù):電子證物檢查工作記錄及數(shù)據(jù)。
上述證據(jù)收集程序合法,內(nèi)容客觀真實(shí),足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人周某甲、朱某某、商某某、鐘某甲、沈某某、馬某甲、周某乙、周某丙均對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)均沒有異議,并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。
本院認(rèn)為,被告人周某甲、朱某某、商某某、沈某某、周某乙以非法占有為目的騙取他人財(cái)物,構(gòu)成詐騙罪,其中被告人周某甲詐騙數(shù)額特別巨大,被告人朱某某、商某某、沈某某、周某乙詐騙金額較大;被告人周某甲、朱某某、商某某、鐘某甲、沈某某、馬某甲、周某乙多次恐嚇、威脅、滋擾他人,構(gòu)成尋釁滋事罪,其中被告人周某甲糾集他人多次實(shí)施尋釁滋事,嚴(yán)重破壞社會(huì)秩序,被告人朱某某、商某某、鐘某甲、沈某某、馬某甲、周某乙屬于情節(jié)惡劣;被告人周某甲、朱某某、商某某、鐘某甲、沈某某、馬某甲、周某乙、周某丙非法剝奪他人人身自由,侵犯他人人身權(quán)利,構(gòu)成非法拘禁罪;被告人周某甲、鐘某甲非法侵入他人住宅,構(gòu)成非法侵入住宅罪。上述犯罪事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)、充分,對(duì)被告人周某甲應(yīng)當(dāng)以詐騙罪、尋釁滋事罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪追究其刑事責(zé)任;被告人朱某某、商某某、沈某某、周某乙均應(yīng)當(dāng)以詐騙罪、尋釁滋事罪、非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任;被告人鐘某甲應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪追究其刑事責(zé)任;被告人馬某甲應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事罪、非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任;被告人周某丙應(yīng)當(dāng)以非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任。被告人周某甲、朱某某、商某某、鐘某甲、沈某某、馬某甲、周某乙均一人犯數(shù)罪,應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。被告人周某乙在詐騙犯罪中起次要作用,系從犯。被告人周某乙在刑罰執(zhí)行完畢后五年內(nèi)再犯可能判處有期徒刑以上刑罰之罪,是累犯。故對(duì)上述各被告人應(yīng)當(dāng)分別依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二百九十三條、第二百三十八條、第二百四十五條第一款、第二十五條第一款、第二十六條、第二十七條、第六十五條第一款、第六十九條的規(guī)定處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定,提起公訴,請(qǐng)依法判處。
此致
紹興市上虞區(qū)人民法院
檢察員李雪明
2020年2月24日
附:
????1.被告人周某甲、朱某某、商某某、鐘某甲、沈某某、馬某甲、周某乙、周某丙現(xiàn)均羈押于嵊州市看守所;
2.隨案移送偵查卷23冊(cè),檢察卷1冊(cè);
3、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》八份。
你的郵件地址不會(huì)公開. *表示必填
成為第一個(gè)評(píng)論者