安徽省太湖縣人民檢察院

起?訴?書

太檢刑訴〔2019〕95號

被告人周某甲，男，1979年**月**日出生，身份證號碼3408251979********，漢族，小學文化，個體戶，安徽省太湖縣人,住太湖縣**鎮(zhèn)**莊**小區(qū)**幢**單元**室。被告人周某甲于2002年3月29日因犯詐騙罪被安慶市迎江區(qū)人民法院判處有期徒刑八個月，并處罰金一千元；于2004年4月5日因騙取他人財產被浙江省湖州市人民政府勞動教養(yǎng)一年六個月，于2009年3月18日因毆打他人被太湖縣公安局行政拘留十日并處罰款一千元；于2012年11月22日因毆打他人和故意損毀財物被太湖縣公安局行政拘留20日并處罰款2000元；于2014年6月9日因犯故意傷害罪被太湖縣人民法院判處有期徒刑十個月，緩刑一年；于2015年12月4日因賭博被太湖縣公安局行政拘留十日并處罰款一千元；于2017年4月24日因賭博被太湖縣公安局行政拘留十三日并處罰款三千元；于2018年1月3日因尋釁滋事被太湖縣公安局行政拘留十五日；于2015年6月24日因涉嫌開設賭場罪被太湖縣公安局刑事拘留，同年7月23日被取保候審；2016年7月25日被解除取保候審；因涉嫌尋釁滋事罪，于2018年11月15日被岳西縣公安局刑事拘留，因不符合收押條件當日被岳西縣公安局監(jiān)視居住，同年11月17日被岳西縣公安局執(zhí)行刑事拘留，同年11月29日經岳西縣人民檢察院批準，同日由岳西縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人宗某某，綽號“**”，男，1972年**月**日出生，身份證號碼3428251972********，回族，高中文化，包工頭，安徽省懷寧縣人，住太湖縣**鎮(zhèn)**路**號**宿舍。被告人宗某某，于2008年3月11日因犯尋釁滋事罪被湖州市吳興區(qū)人民法院判處一年六個月，緩刑一年六個月；2014年12月5日因犯賭博罪被湖州市吳興區(qū)人民法院判處有期徒刑九個月，緩刑一年，并處罰金四萬元；2015年9月8日因涉嫌開設賭場罪被太湖縣公安局刑事拘留，同年9月11日被取保候審，2016年9月12日被解除取保候審，本院于2019年4月19日決定逮捕，同年4月24日由太湖縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人李某某，男，1987年**月**日出生，身份證號碼3408251987********，漢族，小學文化，縫紉工，安徽省太湖縣人，住太湖縣**鎮(zhèn)**村**樓組**號。被告人李某某于2009年11月6日因犯故意傷害罪被太湖縣人民法院判處有期徒刑一年,緩刑一年；于2012年10月18日因犯故意傷害罪被太湖縣人民法院判處拘役五個月,緩刑一年；因涉嫌開設賭場罪于2015年8月21日被太湖縣公安局刑事拘留，同年8月24日變更為取保候審，2016年8月18日被解除取保候審，經本院批準，于2019年3月12日由太湖縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人徐某甲，男，1992年**月**日出生，身份證號碼3408251992********，漢族，小學文化，務工，安徽省太湖縣人，住太湖縣**鎮(zhèn)**村**組**號。被告人徐某甲于2012年11月22日因毆打他人和故意毀財被太湖縣公安局行政拘留十五日并罰款一千元；于2014年6月9日因犯故意傷害罪被太湖縣人民法院判處有期徒刑九個月，緩刑一年；于2018年12月17日因犯開設賭場罪被太湖縣人民法院判處有期徒刑八個月，并處罰金一萬元；因涉嫌開設賭場罪于2015年8月9日被太湖縣公安局刑事拘留，同年8月24日變更為取保候審，2016年8月18日解除取保候審。經本院批準，于2019年1月23日由太湖縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某某，男，1975年**月**日出生，身份證號碼3408251975********，漢族，小學文化，務農，安徽省太湖縣人，住太湖縣**鎮(zhèn)**村**組**號。被告人劉某某于2001年11月15日因犯詐騙罪被安慶市迎江區(qū)人民法院判處拘役五個月，并處罰金二千元；于2012年10月18日因犯故意傷害罪被太湖縣人民法院判處拘役五個月,緩刑一年；2015年10月28日因犯故意傷害罪被太湖縣人民法院判處有期徒刑三年；因涉嫌開設賭場罪，經本院批準，于2019年1月23日由太湖縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人周某乙，男，1973年**月**日出生，身份證號碼3408251973********，漢族，初中文化，務農，安徽省太湖縣人，住太湖縣**鎮(zhèn)**村**組**號。被告人周某乙因涉嫌開設賭場罪，于2019年1月25日被太湖縣公安局刑事拘留，同年2月28日被太湖縣公安局取保候審；本院于2019年4月19日決定逮捕，同年4月20日由太湖縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人徐某乙，男，1970年**月**日出生，居民身份證號碼3408251970********，漢族，小學文化，務農，安徽省太湖縣人，住太湖縣**鎮(zhèn)**村**組**號。被告人徐某乙于2017年11月1日因為賭博提供條件被太湖縣公安局行政拘留十二日并處罰款一千元；因涉嫌開設賭場罪，于2019年4月24日被太湖縣公安局刑事拘留，經本院批準，同年5月13日由太湖縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人董某某，綽號“蛤蟆”，男，1988年**月**日出生，身份證號碼3408251988********，漢族，小學文化，務工，安徽省太湖縣人，住太湖縣**鎮(zhèn)**村**組**號。被告人董某某于2011年3月21日因犯故意傷害罪被浙江省吳興區(qū)法院判處有期徒刑一年五個月；2018年4月28日犯開設賭場罪被太湖縣人民法院判處有期徒刑十個月，并處罰金二萬五千元；因涉嫌開設賭場罪，于2019年4月20日被太湖縣公安局刑事拘留，經本院批準，同年5月13日由太湖縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人唐某某，男，1974年**月**日出生，身份證號碼3408251974********，漢族，初中文化，建筑包工頭，中共黨員，安徽省太湖縣人，住太湖縣**鎮(zhèn)**村**組**號。被告人唐某某于2011年11月9日因賭博被太湖縣公安局行政拘留十日并處罰款三千元；因涉嫌開設賭場罪，于2019年4月24日被太湖縣公安局刑事拘留，經本院批準，同年5月13日由太湖縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由太湖縣公安局偵查終結，以被告人周某甲、宗某某、李某某、徐某甲、劉某某、周某乙涉嫌開設賭場罪，于2019年3月22日向本院移送審查起訴；岳西縣公安局以被告人周某甲涉嫌尋釁滋事罪于2019年2月28日移送岳西縣人民檢察院審查起訴，岳西縣人民檢察院于2019年3月25日將該案移送本院審查起訴；2019年5月22日太湖縣公安局以被告人徐某乙、董某某、唐某某涉嫌開設賭場罪移送本院審查起訴，本院受理后，決定并案處理，分別于受案當日告知了各被告人有權委托辯護人，并依法告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了各被告人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年4月22日第一次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2019年5月22日補查重報。

經依法審查查明：

2011年以來，被告人周某甲糾集被告人宗某某、李某某、徐某甲、劉某某等人在太湖縣城、新倉鎮(zhèn)等地大肆實施賭博、開設賭場等違法犯罪活動，逐步形成了較為穩(wěn)定的犯罪組織，該組織人數較多，組織者、領導者明確，骨干成員基本固定。2011年底至2015年初，該組織實施開設賭場犯罪，非法聚斂財產數額特別巨大，在此期間，該組織成員多次實施故意傷害、尋釁滋事等為非作惡、欺壓百姓等違法犯罪活動。具體犯罪事實如下：

一、涉嫌開設賭場罪

2011下半年被告人周某甲、宗某某多次邀集參賭人員王某甲、黎某某、范某某、何某某等人在太湖縣新城****咖啡廳、***茶樓等地賭博，賭博方式由打麻將發(fā)展到推筒子，到2011年底隨著賭資越來越大、參賭人員越來越多，被告人周某甲感覺到有利可圖，遂邀集被告人宗某某合伙開設賭場，抽頭漁利。后周某甲伙同被告人徐某甲等到新倉鎮(zhèn)金雞村、晉熙鎮(zhèn)觀音村聯系被告人徐某乙及其兄弟徐某丙、徐某丁家、周某某（另案處理）在金雞村**水庫邊所建平房及王某乙（另案處理）家作為主要地點開設賭場，邀集參賭人員王某甲、黎某某、范某某、何某某、周某乙、詹某某、范某、何某某、懷某某、金某某、宋某某、劉某乙、胡某某、曹某某、葉某某、阮某某、宋某某、葉某甲、段某某、葉某乙等數十人采取利用麻將中白板和筒子進行“推筒子”比大小的方式賭博，賭注每把起步三百元，上不封頂，“釣蛤蟆”每把起步一百元，上不封頂，賭場每場開設四小時，安排專人負責抽頭，按滿莊抽頭5%，通吃抽頭10%非法獲利。被告人周某甲對賭場負責統一管理；被告人李某某協助管理，并在周某甲不在賭場時負責管理賭場，偶爾幫忙抽頭理角；被告人徐某甲專門負責在賭場內抽頭理角并交給周某甲；被告人劉某某在賭場內負責維持秩序并放貸；該賭場一直開設到2015年農歷正月,導致參賭人員黎某某、王某甲、范某某、何某某、詹某某等人在其賭場內輸款數百萬元；周某某、范某、劉某乙、曹某某、宋某某、葉某甲、何某某、懷某某等人輸款數萬元至數十萬元不等。其中2011年底至2012年下半年，被告人宗某某與被告人周某甲合伙開設賭場二十余場，被告人唐某某在此期間在賭場上負責發(fā)煙發(fā)水搞服務、偶爾接送參賭人員并邀集黎某某、何某某等人參賭，被告人宗某某獲利兩萬余元，被告人唐某某獲利一萬余元。2012年下半年宗某某和唐某某退出后該賭場由被告人周某甲一人開設，2013年、2014年該賭場參賭人數有時高達一百余人次、異?；鸨?。被告人董某某從2013年起在賭場上負責發(fā)煙發(fā)水搞服務并偶爾幫忙抽頭；被告人周某乙從2013年開始負責為賭場接送參賭人員、聯系場地并購買盒飯、香煙、礦泉水提供服務；被告人徐某乙在提供場地同時偶爾幫忙接送參賭人員；被告人周某甲還安排被告人徐某乙的兒子徐某戊（在逃）在賭場上望風。

2011年底至2015年初，被告人周某甲在上述地點共開設賭場一百余場次，其中由被告人徐某乙提供其自家住宅、其兄弟徐某丙、徐某丁住宅共計六十余場次，被告人周某甲每場獲利平均五萬余元，共非法獲利五百余萬元。被告人李某某、徐某甲、劉某某、周某乙分別非法獲利五萬余元，被告人董某某、徐某乙分別非法獲利二萬余元。

二、涉嫌尋釁滋事罪

1.2012年5月被告人周某甲在****咖啡廳喝茶時與周某丙發(fā)生言語沖突，心生怨結。同年5月24日15時許，被害人周某丙開車從太湖縣晉熙鎮(zhèn)翰林院附近詹某某家出來時，被被告人周某甲、徐某甲攔住，周某甲要求周某丙下車，雙方再次發(fā)生口角，被告人周某甲、徐某甲用拳頭隨意毆打坐在駕駛室里的周某丙，周某丙遂將車窗玻璃搖上，周某甲又用腳連續(xù)踢周某丙駕駛的皖******雅閣轎車，將左側車門數處踢癟并將車子的后視鏡摔碎。經太湖縣價格認證中心鑒定，周某丙小汽車被損壞部件總價值人民幣2500元。

2.2017年12月3日晚，被告人周某甲酒后到太湖縣**道足浴店洗腳，周某甲因醉酒在洗腳過程中睡著，其醒來后發(fā)現為其提供服務的洗腳技師不在，周某甲隨即采用摔茶杯、打砸足浴店內物品、辱罵并隨意毆打足浴店老板余某某、楊某某等方式發(fā)泄情緒，造成**道足浴店物品損壞、人員受傷。經太湖縣價格認證中心鑒定，涉案損失物品價值人民幣1090元；經太湖縣刑事科學技術室于2018年11月13日出具的法醫(yī)學人體損傷程度鑒定書，被害人余某某、楊某某的傷情程度均為輕微傷。

三、涉嫌妨害作證罪、包庇罪

2015年5月11日，被告人劉某某因在周某甲開設的賭場上向詹某某放貸，索債未果，在太湖縣**醫(yī)院附近持刀將詹某某捅成重傷。后劉某某逃至廣州宗某某務工處躲藏，此時太湖縣公安局正在調查被告人周某甲開設賭場一案，周某甲得知劉某某行蹤后，遂電話要求劉某某回太湖縣公安局就故意傷害犯罪自首并將其開設賭場的犯罪事實承擔下來，替其頂包，被告人劉某某表示同意并將此事告知被告人李某某，要求李某某同樣提供偽證。2015年6月21日劉某某向太湖縣公安局投案，稱周某甲開設的賭場是其本人所開，作假證包庇周某甲等人逃避法律追究。同時被告人周某甲要求被告人宗某某及參賭人員王舒某某等人在公安機關調查時提供偽證，導致太湖縣公安局的偵查活動受到嚴重干擾，久偵未決。后在劉某某故意傷害詹某某一案中，被告人周某甲替劉某某賠償詹某某四萬元。

此外，2012年10月18日被告人李某某、劉某某出于報復，故意傷害盧某致輕傷，均被太湖縣人民法院判處拘役五個月，緩刑一年；2014年6月9日被告人周某甲、徐某甲因在太湖縣經濟開發(fā)區(qū)**服飾公司在建工地毆打晉熙鎮(zhèn)**村村民詹某乙、詹某丙等人，致詹某丙輕傷，被太湖縣人民法院分別判處有期徒刑十個月緩刑一年、有期徒刑九個月緩刑一年；2015年10月28日被告人劉某某因在賭場上向詹某某放貸，詹某某無力還債，持刀將詹某某捅成重傷被太湖縣人民法院判處有期徒刑三年。

案發(fā)后，被告人周某甲于2015年公安機關偵查期間退繳贓款20萬元，2019年太湖縣公安局依法扣押其車牌號皖******路虎車一輛、凍結其建設銀行存款2570.68元、農業(yè)銀行存款21414.28元、凍結其在太湖縣**拆遷有限公司30%的股權；被告人宗某某于2015年公安機關偵查期間退繳贓款75000元，被告人李某某于2015年公安機關偵查期間退繳贓款40000元；被告人徐某甲于2015年公安機關偵查期間退繳贓款43000元；2019年太湖縣公安局依法凍結被告人周某乙建設銀行存款38769.36元、郵政銀行存款234229.63元；被告人徐某乙退繳贓款3500元；被告人董某某2017年退繳贓款5000元；被告人唐某某2015年公安機關偵查期間退繳贓款15000元、2019年太湖縣公安局依法扣押其車牌號皖******現代車一輛、凍結其建設銀行存款9833.86元。

公安機關立案偵查后，被告人徐某乙、唐某某經公安機關多次電話通知均能主動到案并如實供述其主要犯罪事實。

認定上述事實的證據如下：

1.受案登記表、立案決定書等書證；

2.證人王某甲、黎某某劍等人的證言；

3.被害人余某某、楊某某的陳述；

4.被告人周某甲、宗某某、徐某甲等人的供述與辯解；

5.法醫(yī)學人體損傷程度鑒定書、價格鑒定意見；

6.現場勘驗筆錄、檢查筆錄、現場指認筆錄；

7.現場監(jiān)控錄像截圖等視聽資料。

本院認為，被告人周某甲糾集形成的犯罪組織長期進行開設賭場的犯罪活動，時間長達三年有余，組織層次清晰、結構穩(wěn)定、分工明確，在開設賭場期間組織成員實施了多起故意傷害、尋釁滋事犯罪，屬惡勢力犯罪集團，被告人周某甲為該犯罪集團的組織者、領導者，系首要分子；被告人宗某某、李某某、徐某甲、劉某某為骨干成員，被告人周某乙、徐某乙、董某某、唐某某等人為一般參加者。被告人周某甲、宗某某、李某某、徐某甲、劉某某、周某乙、徐某乙、董某某、唐某某以營利為目的，共同開設賭場，情節(jié)嚴重，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百零三條第二款、第二十五條、第二十六條、第二十七條，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以開設賭場罪追究其刑事責任，且系共同犯罪，被告人周某甲、宗某某、李某某、徐某甲、劉某某在開設賭場共同犯罪中起主要作用，系主犯，被告人周某乙、徐某乙、董某某、唐某某在開設賭場共同犯罪中起次要或輔助作用，系從犯。被告人周某甲隨意毆打他人，情節(jié)惡劣；伙同他人任意損毀他人財產，情節(jié)嚴重；故意指使他人作偽證，妨害司法活動正常進行，其行為還觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十三條第一款第（一）、（三）項、第三百零七條第一款、第二十五條，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以尋釁滋事罪、妨害作證罪追究其刑事責任，且尋釁滋事系共同犯罪。被告人徐某甲伙同他人任意損毀他人財產，情節(jié)嚴重，其行為還觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十三條第一款第（三）項、第二十五條，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以尋釁滋事罪追究其刑事責任，且系共同犯罪。被告人劉某某明知是犯罪的人而作虛假證明包庇，其行為還觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十條第一款，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以包庇罪追究其刑事責任。被告人周某甲、徐某甲、劉某某判決宣告前一人犯數罪，根據《中華人民共和國刑法》第六十九條的規(guī)定，應當數罪并罰；被告人董某某在刑罰執(zhí)行完畢后五年以內再犯應當判處有期徒刑刑罰之罪，根據《中華人民共和國刑法》第六十五條的規(guī)定，屬累犯；被告人徐某乙、唐某某符合《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款規(guī)定之情節(jié)，屬自首。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提請公訴，請依法判處。

此致

安徽省太湖縣人民法院

檢　察　員　　孟凡平

代理檢察員　　賀小艷

2019年6月17日

附：

1.被告人周某甲現羈押于岳西縣看守所；被告人李某某現羈押于潛山市看守所；被告人宗某某、徐某甲、劉某某、周某乙、徐某乙、董某某、唐某某現羈押于太湖縣看守所；

2.案卷材料十三冊、光盤三袋52張；

3.扣押的被告人周某甲車牌號為皖******路虎越野車一輛、扣押的被告人唐某某車牌號為皖******現代越野車一輛、被告人董某某退繳的贓款五千元、被告人徐某乙退繳的贓款三千五百元隨案移送。

_?