河北省張家口市涿鹿縣人民檢察院　

起?訴?書

涿檢一部刑訴〔2020〕127號　

　　被告人周某某，男，1995年**月**日出生，居民身份證號碼5115211995********，漢族，初中文化，戶籍所在地四川省宜賓市敘州區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號，捕前租住江蘇省昆山市**村**棟**單元**樓，因涉嫌詐騙罪、盜竊罪，經(jīng)官廳公安局決定，于2020年6月16日被官廳公安局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪、盜竊罪，經(jīng)涿鹿縣人民檢察院批準，于2020年6月29日被官廳公安局執(zhí)行逮捕。

本案由河北省官廳公安局偵查終結(jié)，以被告人周某某涉嫌詐騙罪、盜竊罪，于2020年7月22日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年7月24日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

被告人周某某明知他人會利用自己出售的銀行卡進行違法犯罪活動，仍將以自己名義開辦的一張卡號為62170020000********的建設(shè)銀行儲蓄卡，以及其本人身份證復(fù)印件、該銀行卡U盾、該銀行卡綁定的手機號以300元的價格出售給了買賣銀行卡的中介“小強”。2020年5月25日，詐騙團伙利用周某某出售的銀行卡騙取被害人陳某某人民幣16846.73元、胡某某2500元。

被告人周某某明知其已將以其名義辦理的銀行卡出售給他人，自己并未持有和使用，在收到開卡時手機關(guān)注的微信公眾號的銀行卡進賬信息后，遂產(chǎn)生非法占有的目的，后通過對銀行卡辦理掛失、補卡的方式，在他人不知情的情況下，將卡內(nèi)的19384.73元錢款轉(zhuǎn)移至自己控制支配的銀行卡，并取走卡內(nèi)資金7000元用于消費。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.被告人周某某供述與辯解；

2.被害人陳某某、胡某某陳述；

3.證人粟某某證言；

4.書證：扣押清單、銀行卡轉(zhuǎn)賬記錄、交易記錄、戶籍證明等；

5.視聽資料：監(jiān)控視頻。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人周某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，犯罪嫌疑人周某某明知他人會利用自己出售的銀行卡進行違法犯罪活動，仍將以自己名義開辦的銀行卡出售，致使詐騙團伙利用其出售的銀行卡騙取他人錢款，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》二百六十六條之規(guī)定，涉嫌詐騙罪；周某某明知其已將以其名義辦理的銀行卡出售給他人，自己并未持有和使用,在收到銀行卡進賬信息后，通過掛失補卡的方式，將卡內(nèi)的錢款轉(zhuǎn)移至自己控制支配的銀行卡的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十四條之規(guī)定，涉嫌盜竊罪，對周某某應(yīng)當兩罪并罰追究其刑事責(zé)任。

被告人周某某自愿認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，依法從寬處理。周某某在詐騙犯罪中系從犯，依法從輕處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

涿鹿縣人民法院　

?????????????????????????????????檢??察??官：張建峰

?????????????????????????????????檢察官助理：徐慧生

??????????????????????????????????2020年8月11日　

附件：

1.被告人現(xiàn)羈押于涿鹿縣看守所；

2.案卷材料和證據(jù)3冊；

3.《認罪認罰具結(jié)書》一份；

4.《量刑建議書》一份。