瓦房店市人民檢察院

起?訴?書

瓦檢公訴刑訴〔2019〕538號

被告人周某甲，男，****年**月**日出生，居民身份證號碼210211********3515，漢族，?？莆幕?，原**有限責(zé)任公司副總經(jīng)理，戶籍所在地遼寧省大連市，住遼寧省大連市旅順口區(qū)**街**號。因涉嫌受賄罪，經(jīng)瓦房店市人民檢察院決定，于2019年9月20日被瓦房店市公安局刑事拘留；因涉嫌犯有受賄罪，經(jīng)瓦房店市人民檢察院決定，于2019年9月26日被瓦房店市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由遼寧省監(jiān)察委員會調(diào)查終結(jié)，以被告人周某甲涉嫌受賄罪，于2019年9月20日向遼寧省人民檢察院提起公訴，遼寧省人民檢察院于同日指定本院管轄。本院受理后，于2019年9月20日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2007年至2014年年初，周某甲利用擔(dān)任**有限責(zé)任公司（以下簡稱**集團(tuán)）副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理及集團(tuán)下屬公司董事長、董事等職務(wù)上的便利，收受**證券股份有限公司（以下簡稱**證券）投資銀行總部北京分部原總經(jīng)理汪某某、**礦業(yè)開發(fā)有限公司股東李某某、盧某某、張某某等4人所送財物，共計人民幣170萬元。具體事實(shí)如下：

1.2005年至2006年，周某甲負(fù)責(zé)**集團(tuán)旗下**股份有限責(zé)任公司（以下簡稱**乙特鋼）和大連**股份有限公司（以下簡稱大連**）的股權(quán)分置改革工作，根據(jù)證監(jiān)會規(guī)定，兩家公司的股權(quán)分置改革必須由券商擔(dān)任財務(wù)顧問。**乙特鋼和大連**的股權(quán)分置改革保薦業(yè)務(wù)均由汪某某所任職的**證券負(fù)責(zé)，該工作完成后，**證券共收到300萬元保薦費(fèi)用。事后，**集團(tuán)籌劃整體上市，由周某甲負(fù)責(zé)前期準(zhǔn)備工作。汪某某為承接整體上市業(yè)務(wù)，于2007年5月份的一天和2008年初的一天，分別在周某甲辦公室及其入住的北京市某賓館先后2次共送給周某甲現(xiàn)金人民幣30萬元。

2.2007年7月，**礦業(yè)開發(fā)有限公司（以下簡稱**甲礦業(yè)）與**地質(zhì)勘查開發(fā)院（以下簡稱**地勘院）合資設(shè)立**礦業(yè)有限公司（以下簡稱**乙礦業(yè)），分別持股60%、40%。2008年4、5月份，根據(jù)遼寧省國資委安排，**集團(tuán)派周某甲帶隊考察內(nèi)蒙古赤峰市**乙礦業(yè)鉬礦情況，考察后**甲特鋼開展收購**乙礦業(yè)的前期工作，周某甲在收購過程中具體負(fù)責(zé)考察、談判、委托評估等工作。2009年4月，**集團(tuán)以2.19億元收購**甲礦業(yè)、**地勘院（其時通過子公司**丙礦業(yè)持股）所持**乙礦業(yè)40%、20%股權(quán)，并委派周某甲擔(dān)任股權(quán)轉(zhuǎn)讓后的**乙礦業(yè)（更名為**集團(tuán)**礦業(yè)有限公司）董事長。收購?fù)瓿珊螅?*甲礦業(yè)股東李某某、盧某某、張某某為感謝周某甲在前期所作的工作并為與其搞好關(guān)系，決定由李某某出面送給周某甲財物。李某某于2009年10月的一天、2011年初的一天，分別在大連市**酒店共送給周某甲現(xiàn)金人民幣40萬元；2014年初的一天，在赤峰市一賓館內(nèi)，周某甲稱兒媳婦車輛肇事需要賠償傷者，向李某某索要人民幣100萬元，李某某、張某某、盧某某三人經(jīng)研究后，由李某某在大連市開發(fā)區(qū)某銀行附近送給周某甲現(xiàn)金人民幣100萬元。

案發(fā)后，周某甲向調(diào)查機(jī)關(guān)退還收受的全部款項170萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：人口基本信息表、干部任免審批表、遼寧省委組織部文件、**集團(tuán)聘任通知、**甲特鋼干部聘任通知、**甲特鋼調(diào)整下屬子公司法人治理結(jié)構(gòu)的通知、情況說明、扣押決定書、扣押財物、文件清單、股權(quán)分置改革保薦協(xié)議、股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議、支付明細(xì)等；2.證人證言：證人汪某某、李某某、盧某某、張某某、周某乙、趙某某的證言；3.被告人的供述與辯解：被告人周某甲的供述與辯解。

本院認(rèn)為，被告人周某甲系國家工作人員，利用職務(wù)上便利，索取他人財物或非法收受他人財物、為他人謀取利益，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百八十五條第一款、三百八十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以受賄罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

瓦房店市人民法院

檢??察??員：??劉??麗
代理檢察員：??郭成允

2019年10月15日

附：

1.被告人周某甲現(xiàn)羈押于瓦房店市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)4冊。

3.補(bǔ)充證據(jù)材料4頁。