深圳市寶安區(qū)人民檢察院

起?訴?書

深寶檢刑訴〔2020〕1487號

被告人周某某，男，1983年**月**日出生，居民身份證號碼6105821983********，漢族，大學(xué)本科，務(wù)工，戶籍地陜西省西安市未央?yún)^(qū)**路**號**棟**單元**號。因敲詐勒索嫌疑，于2019年8月21日被深圳市公安局寶安分局刑事拘留；因涉嫌犯有敲詐勒索罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年9月27日由深圳市公安局寶安分局執(zhí)行逮捕?，F(xiàn)在押。

本案由深圳市公安局寶安分局偵查終結(jié)，以被告人周某某涉嫌敲詐勒索罪，于2019年11月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年12月27日第一次退回深圳市公安局寶安分局補充偵查，深圳市公安局寶安分局于2020年1月17日補查重報；本院于2020年3月2日第二次退回深圳市公安局寶安分局補充偵查，深圳市公安局寶安分局于同年3月30日補查重報。。本院于2020年2月18日延長審查起訴期限一次。

經(jīng)依法審查查明：

王某甲（已起訴）原系****有限公司的總經(jīng)理，其與黃某甲（已起訴）在深圳市寶安區(qū)********有限公司上班時認(rèn)識，并結(jié)拜為兄弟。王某甲、黃某甲經(jīng)密謀，結(jié)伙以正規(guī)投資公司為掩護(hù)，以民間借貸為幌子，與被害人形成長期的借貸關(guān)系獲得信任后，在被害人向某某借款時以行規(guī)為由，要求被害人簽訂一系列的空白借款合同，并以“考察費、服務(wù)費、砍頭息”等形式騙被害人簽訂虛高借款合同，兩人又伙同被告人周某某利用空白的借款合同惡意壘高債務(wù)，并利用空白的借款合同捏造虛假的事實向人民法院提起民事訴訟，通過虛假訴訟的方式達(dá)到非法侵占被害人財產(chǎn)的目的。其犯罪事實分述如下：?

一、譚某某被詐騙案

2017年7月份，譚某某因為資金周轉(zhuǎn)困難通過他人介紹認(rèn)識了王某甲。譚某某向王某甲借款100萬元人民幣，借款期限兩個月，雙方約定月息為7%，王某甲要求須支付借款金額的10%作為考察費、服務(wù)費。后王某甲拿了空白的借款協(xié)議、承諾書、借款借據(jù)等來讓譚某某和其朋友陳某某簽名，王某甲當(dāng)場轉(zhuǎn)了30萬人民幣給譚某某，稱剩下70萬元要考察譚某某的工地才能轉(zhuǎn)，隨后王某甲要求譚某某支付了該30萬人民幣的利息2.1萬人民幣以及考察費3萬元人民幣。

2017年7月31日，王某甲去了譚某某工地考察，要求將月利息變更為10%，譚某某因急需資金給工人發(fā)工資，無奈答應(yīng)了王某甲的要求，隨后王某甲要求譚某某支付70萬元人民幣的服務(wù)費7萬元人民幣以及第一個月的利息7萬元人民幣，隨后譚某某通過銀行轉(zhuǎn)賬向王某甲支付了14萬元人民幣。后王某甲分兩次向譚某某轉(zhuǎn)賬共計70萬元人民幣。

2017年8月15日,譚某某因缺資金給工人發(fā)工資,遂又向王某甲借錢，王某甲介紹譚某某向王某乙（另案處理）借錢，譚某某向王某乙提出借款16萬人民幣，王某乙稱其要收取考察費、砍頭息以及押金共計7.13萬元人民幣，要求譚某某向某某借款23萬元人民幣才能實際收到16萬元人民幣，并讓譚某某簽了空白的借款合同、以物抵債協(xié)議，后王某乙轉(zhuǎn)了23萬元人民幣給譚某某并要求譚某某轉(zhuǎn)回7.13萬元人民幣。2017年9月1日，譚某某轉(zhuǎn)了20萬人民幣償還了王某乙的借款。

2017年9月3日開始，王某甲、王某乙（另案處理）多次打電話給譚某某催債。2017年9月23日，王某甲通知譚某某去他的公司還錢，王某甲表示譚某某不還錢的話就得簽170萬元的還款承諾書，譚某某迫于無奈在還款承諾書上簽了名。2017年9月5日，王某甲利用譚某某簽訂的一系列空白借條、承諾書，通過制造虛假的銀行流水記錄，向深圳市寶安區(qū)人民法院提起民事訴訟，要求譚某某以及陳某某支付借款本金180萬元人民幣及利息。在法院開庭審理的過程中，王某甲伙同代理律師謝某某（另案處理）指使徐某某（另案處理）、莫某某（另案處理）、周某某當(dāng)庭提供虛假的證詞，捏造虛構(gòu)的70萬現(xiàn)金給付事實。后法院判決譚某某向王某甲支付“借款本金173萬元人民幣及利息（按月利率2%計算）”。隨后譚某某根據(jù)該判決向王某甲支付了180.5899萬元人民幣。

二、成某甲被詐騙案

2016年8月30日，被害人成某甲在陳某的介紹下認(rèn)識了王某乙（另案處理），并向王某乙借款50萬元人民幣，雙方約定月利息為10%，王某乙讓成某甲簽了四張空白借條，隨后王某乙讓被告人黃某甲通過黃某甲的銀行卡轉(zhuǎn)賬44.8萬元人民幣到成某甲的銀行賬戶。錢到賬后，王某乙（另案處理）指使周某某和成某甲去銀行取現(xiàn)26.8萬元人民幣，并讓成某甲將取現(xiàn)的26.8萬元人民幣拿出10萬元人民幣作為2個月的利息以及2.8萬元人民幣作為手續(xù)費一并交還給王某乙，另外拿出10萬元人民幣作為介紹費給介紹人陳某，當(dāng)天成某甲實際借款為26萬元人民幣。2016年9月18日，成某甲找到王某乙稱之前扣除的費用不合理，王某乙遂通過自己的銀行賬戶轉(zhuǎn)了18萬元人民幣給成某甲，并要求成某甲支付手續(xù)費1.23萬元人民幣，成某甲當(dāng)天實際收到王某乙的轉(zhuǎn)賬16.77萬元人民幣，至此這筆50萬元的借款，成某甲實際收到王某乙轉(zhuǎn)賬38.77萬元人民幣。?2016年10月1日，成某甲在王某乙的要求下通過銀行賬戶向王某乙支付了16萬元人民幣。?2016年10月15日，成某甲因資金短缺再次向王某乙借款17萬元人民幣，雙方約定月利息為10%，王某乙要求成某甲先支付1.7萬元人民的砍頭息并讓成某甲簽署了一張空白借條，隨后王某乙向成某甲轉(zhuǎn)賬15.3萬元人民幣。2016年10月26日，成某甲通過銀行轉(zhuǎn)賬將這筆17萬元的借款還清。2016年11月的某一天，王某乙指使周某某帶人到成某甲公司要錢，成某甲將5萬元現(xiàn)金拿給了周某某等人。2016年12月6日，周某某等人在深圳市南山區(qū)******門口攔截成某甲的兒子成某乙，并通過電話威脅成某甲讓其還錢，還讓成某甲的兒子成某乙簽署了空白借條。2016年12月7日，成某甲到王某乙的辦公室將現(xiàn)金8萬元人民幣還給王某乙，并再次向王某乙借款6萬元人民幣，雙方約定月利息為10%，王某乙讓被告人黃某甲通過銀行卡分兩次轉(zhuǎn)賬共計6萬元到成某甲的銀行卡賬戶。2016年12月25日，成某甲在王某乙的要求下通過銀行轉(zhuǎn)賬的方式將7萬元人民幣轉(zhuǎn)到賬戶名為呂某某的銀行賬戶（用于還款2016年12月7日的6萬元借款）。?2017年1月4日，成某甲在王某乙的要求下將5.5萬元人民幣轉(zhuǎn)賬到戶名為呂某某的銀行賬戶。2017年1月7日，成某甲向王某乙借款?10萬元人民幣，雙方約定月利息為10%，在成某甲簽署空白借條后，王某乙讓周某某通過周某某的賬戶給成某甲的賬戶轉(zhuǎn)賬10萬元人民幣，同時王某乙還收了成某甲1萬元人民幣的砍頭息。2017年1月10日，成某甲在王某乙的要求下將5萬元的還息款轉(zhuǎn)賬到戶名為呂某某的銀行賬戶。2017年1月16日，成某甲再次向王某乙借款15萬元人民幣，雙方約定月利息為10%，在成某甲簽署空白借條后，王某乙讓黃某甲分兩次通過黃某甲的銀行賬戶轉(zhuǎn)賬共計15萬元人民幣到成某甲的銀行賬戶，同時成某甲還支付了1.5萬元人民幣的砍頭息給王某乙。2017年3月的某一天，王某乙打電話給成某甲讓其把2月份的月息交還，成某甲遂帶著5萬元現(xiàn)金到了王某乙辦公室并把錢給了王某乙。2017年4月，周某某給成某甲打電話讓其到王某乙辦公室談關(guān)于還錢的相關(guān)事項，后成某甲在其朋友黃某乙中的幫助下湊到了15萬元人民幣現(xiàn)金還給了王某乙等人。

2017年9月，黃某甲利用被害人成某甲簽署的空白借條，通過制造虛假的銀行交易流水記錄，向深圳市寶安區(qū)人民法院提起民事訴訟。要求成某甲支付50萬元的借款本金以及違約金，在法院開庭審理過程中，黃某甲指使周某某出庭提供虛假證詞，捏造虛構(gòu)的35萬現(xiàn)金給付事實。后法院判決成某甲向黃某甲支付50萬的借款本金以及違約金（按照年利率24%計算）。

2017年10月，黃某甲再次利用被害人成某甲簽署的空白借條，通過制造虛假的銀行交易流水記錄，向深圳市寶安區(qū)人民法院提起民事訴訟。要求成某甲、成某乙支付158萬的借款本金以及違約金，在法院開庭審理過程中，黃某甲再次指使周某某出庭提供虛假證詞，捏造虛構(gòu)的70萬現(xiàn)金給付事實。后法院判決成某甲向黃某甲支付154.1萬的借款本金以及違約金（按照年利率24%計算）。

2017年9月，周某某利用成某甲簽署的空白借條，通過制造虛假的銀行交易流水記錄，向深圳市寶安區(qū)人民法院提起民事訴訟。要求成某甲支付45萬的借款本金以及違約金，法庭審理過程中，周某某提供虛假證詞，捏造虛構(gòu)的35萬現(xiàn)金給付事實。后法院判決成某甲向周某某支付45萬的借款本金以及違約金（按照年利率24%計算）。

民警接到報警后，于2019年8月20日將被告人周某某抓獲歸案。??

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：抓獲經(jīng)過、空白借款合同、被告人身份信息、情況說明、銀行交易流水、民事判決書、執(zhí)行裁定書等；2.證人證言：證人徐某某等人的證言；3.被害人陳述：被害人成某甲、付某某等人的陳述；4.被告人的供述與辯解：被告人周某某的供述與辯解；5.鑒定意見：司法會計審計報告；6.電子數(shù)據(jù)：銀行交易流水。

本院認(rèn)為，被告人周某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實騙取他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，構(gòu)成詐騙罪，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。鑒于被告人周某某在共同犯罪中起次要作用，是從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

深圳市寶安區(qū)人民法院

檢察員：曹志軍

2020年4月29日

附：

????1.被告人周某某現(xiàn)羈押于寶安區(qū)看守所。

2.案卷材料十二冊、光碟兩張。

3.量刑建議書、本院訊問筆錄各一份。

4、審計報告一份?！?/span>