深圳市龍崗區(qū)人民檢察院　

起 訴 書

深龍檢刑訴〔2020〕599號　

　　被告人周某某，男性，1990年**月**日出生，居民身份證號碼4311221990********，漢族，初中，群眾，戶籍所在地湖南省永州市東安縣**鎮(zhèn)**村**，因涉嫌犯有掩飾、隱瞞犯罪所得罪，經(jīng)深圳市公安局龍崗分局決定，于2019年11月2日被深圳市公安局龍崗分局刑事拘留；因涉嫌犯有掩飾、隱瞞犯罪所得罪，經(jīng)深圳市龍崗區(qū)人民檢察院批準，于2019年12月6日逮捕。

本案由深圳市公安局龍崗分局偵查終結(jié)，以被告人周某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年2月4日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人（值班律師）的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖?。本案?020年3月3日延長審查起訴期限一次。

經(jīng)依法審查查明：2019年6月，案犯柳某某（已移送審查起訴）與同案人陳某甲（存疑不批準逮捕）認識后相互勾結(jié)，柳某某需要他人的微信收款二維碼用來收取同案人詐騙而來的贓款，陳某甲聯(lián)系并收集他人的微信收款二維碼。隨后陳某甲勾結(jié)被告人周某某，周某某明知陳某甲需要的微信收款二維碼是用來收取違法犯罪所得的贓款，為獲利同意且積極參與，按照約定配合陳某甲進行一系列的操作。2019年8月5日，被害人韓某某的網(wǎng)友姚某某（姓名等信息待查）QQ賬戶（QQ號碼是 2842******、昵稱“氟**”）以及相關(guān)聯(lián)的微信賬戶（微信號是“w6****”，昵稱為“小**”）被盜竊，柳某某的同案人（在偵）將上述盜用的微信（微信號 是“w6****”）通過QQ、微信與被害人韓某某聯(lián)系上，謊稱自己的微信賬戶不能接受轉(zhuǎn)賬、其表姐有急事、需要用錢等請求被害人韓某某幫忙，2019年 8月5日15時許開始，柳某某的同案人將虛擬的轉(zhuǎn)賬記錄發(fā)送給被害人韓某某、讓她將相等的款項轉(zhuǎn)賬給指定的微信賬戶，該指定微信賬戶屬于周某某控制使用，周某某將自己的微信賬戶（微信號為 zhou138********）提供給實施詐騙之人（待查）使用，后該收款二維碼被同案人發(fā)送給被害人韓某某，被害人韓某某先后被詐騙金額為10000元人民幣，被盜用的微信賬戶（微信號是“w6****”）接受到被害人韓某某被詐騙的款項部分后轉(zhuǎn)賬到案犯陳某乙（已移送審查起訴）的微信賬戶（中間被攔截），周某某通過微信接受贓款8000元，再轉(zhuǎn)賬給陳某乙，陳某乙再將該贓款 8000元人民幣轉(zhuǎn)賬給柳某某，柳某某再轉(zhuǎn)賬給案犯覃某某，被害人韓某某被詐騙的贓款另一部分2000元人民幣的下落情況待核查。周某某實施作案涉及的14名被害人微信賬戶信息如下：1、微信賬戶（微信號為 LSS_802********）；2、微信賬戶（微信號為 h155********）；3、微信賬戶（微信號為 WAQ****）；4、微 信賬戶（微信號為 wxid_ulr7ih********）;5、微信賬戶（微信號為 a11********）；6、微信賬戶（信號為 wxid_ulr7ih********；7、微信賬戶（微信號為WA*****）；8、微信賬戶（微信號為a11********）；9微信賬戶（微信號為zyp********）；10、 被害人韓某某的微信賬戶（微信號為 w6****）；11、微信賬戶（微信號為 wxid_mk3ugo********）；12、微信賬戶（微信號為LoVe********）；13、微信賬戶（微信號為hu156********）；14、微信賬戶（微信號為cf520********）。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：手機一部；2.書證：受案登記表、立案決定書、人口信息、抓獲經(jīng)過、違法犯罪經(jīng)歷比對報告、手機檢查筆錄、微信收款及轉(zhuǎn)賬記錄、微信賬戶信息等；3.證人證言：證人羅某甲、羅某乙、溫某某、陳某甲等人的證言；4.被害人陳述：被害人韓某某等人的陳述；5、被告人供述和辯解：被告人周某某的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人周某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人周某某無視國家法律，明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

深圳市龍崗區(qū)人民法院

檢察員：張璐璐

2020年3月17日　

附：

1. 被告人周某某現(xiàn)羈押在深圳市龍崗區(qū)看守所。

2. 案卷材料和證據(jù)三冊。

3．《量刑建議書》五份。

4．《認罪認罰具結(jié)書》一份。

5.《適用簡易程序建議書》一份。

6. 隨案移送手機一部