上海市浦東新區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬浦檢刑訴〔2021〕200號

被告人周某某，男，1996年**月**日生，公民身份號碼5001071996********，漢族，高中文化，無業(yè)，戶籍在重慶市**街道**村**號**號，住重慶市**道**號**棟**單元3-2。2020年8月28日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局浦東分局刑事拘留，同年8月30日由上海市公安局浦東分局延長刑事拘留期限至三十日，2020年9月30日經(jīng)本院以掩飾、隱瞞犯罪所得罪批準逮捕，并由上海市公安局浦東分局執(zhí)行。

本案由上海市公安局浦東分局偵查終結(jié)，以被告人周某某均涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年12月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果；依法訊問了被告人，聽取了被告人及律師的意見，審查了全部案件材料。被告人周某某對本案同意適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年7月間，被告人周某某在明知他人可能將支付寶及銀行卡用于從事違法活動的情況下，仍向他人提供，并在他人的指示下，幫助轉(zhuǎn)賬資金，同時收取好處費。期間，被害人曹某某、龍某某、肖某某、侍某某、劉某某因分別受他人要挾、詐騙，將被強行索取和騙取的總計人民幣160,000余元轉(zhuǎn)入被告人周某某提供的支付寶及中國建設銀行、華夏銀行等銀行的銀行卡賬戶內(nèi)，致使該160,000余元人民幣贓款無法被追繳。

2020年8月27日傍晚，被告人周某某因有重大作案嫌疑被公安民警抓獲。被告人周某某到案后如實供述了上述事實。

上述事實，有以下證據(jù)證明：

1.被害人曹某某、龍某某、肖某某、侍某某、劉某某的陳述分別證實，五名被害人分別被要挾、詐騙后，將錢款轉(zhuǎn)入被告人周某某及周某某提供的他人的支付寶及銀行賬戶的事實。

2.證人包某某的證言、相關(guān)的銀行卡客戶交易明細清單等證實，被告人周某某將其支付寶及銀行卡提供給他人，用于轉(zhuǎn)賬資金的情況。

3.相關(guān)的銀行卡客戶交易明細清單、移動電話銀行轉(zhuǎn)賬截屏圖證實，被害人曹某某、龍某某、肖某某、侍某某、劉某某分別被要挾、詐騙后，將錢款轉(zhuǎn)入被告人周某某及周某某提供的他人的支付寶及銀行賬戶，后被告人周某某將贓款轉(zhuǎn)出的事實。

4.公安機關(guān)出具的案發(fā)經(jīng)過證實，本案的案發(fā)及被告人周某某的到案經(jīng)過。

5.常住人口基本信息證實，被告人周某某的身份情況。

6.被告人周某某的供述證實，上述指控的掩飾、隱瞞犯罪所得事實。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人周某某對基本犯罪事實和證據(jù)無異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人周某某明知其及提供的支付寶及銀行卡賬戶會被他人用于犯罪所得贓款的掩飾，仍予以提供，情節(jié)嚴重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。被告人周某某在共同犯罪中起輔助作用，是從犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十七條，應當從輕或者減輕處罰。被告人周某某歸案后如實供述自己的犯罪事實，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。被告人周某某自愿認罪認罰，適用《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以依法從寬處理。據(jù)此，建議對被告人周某某判處三年以下有期徒刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市浦東新區(qū)人民法院

檢察官陳維中

2021年1月11日

附：

1.被告人周某某現(xiàn)羈押于**號：***/2090****）。

2.公安機關(guān)偵查卷宗二冊。

3.《適用簡易程序建議書》一份。

4．《認罪認罰具結(jié)書》、《征詢律師意見函》各二份。

5．贓證物品清單一份

6．相關(guān)法律條文。

附：相關(guān)法律條文

《中華人民共和國刑法》

第二十七條　在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對于從犯，應當從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。
　　被采取強制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實供述司法機關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。
　　犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第三百一十二條明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。
　　單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應當追究刑事責任的，應當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認罪認罰的，人民檢察院應當就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認罪認罰具結(jié)書等材料。?