岳陽(yáng)市君山區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

君檢公訴刑訴〔2020〕11號(hào)

被告人周某某，男，1979年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4306231979********，漢族，初中文化，戶籍所在地湖南省汨羅市，住岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)**花園**棟**單元**室，無(wú)業(yè)。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，2019年5月19日被長(zhǎng)江航運(yùn)公安局岳陽(yáng)分局取保候?qū)彙?/span>

本案由長(zhǎng)江航運(yùn)公安局岳陽(yáng)分局偵查終結(jié)，以被告人周某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年1月2日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年1月3日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：被告人周某某為牟取不法利益，在明知分別以賀某某（已起訴）和雷某某（在逃）、劉某某（在逃）、熊某某（已起訴）為首的三個(gè)非法采礦團(tuán)伙系非法采砂的情況下，仍于2015年5月至2016年9月期間，多次使用其經(jīng)營(yíng)的“湘岳陽(yáng)貨1675”（春曉號(hào)）自卸駁在長(zhǎng)江岳陽(yáng)段三江口至荊岳大橋之間水域，從該三個(gè)非法采礦團(tuán)伙的“佳通3號(hào)”、“和君號(hào)”、“贛九江采3020”、“湘益陽(yáng)挖0298（1號(hào)）”、“湘益陽(yáng)挖0208（2號(hào)）”等大型采砂船處購(gòu)買(mǎi)108186噸盜采砂石，后將盜采砂石銷(xiāo)售給其他船舶，非法獲利54093元；為熊某某等人非法采礦團(tuán)伙、劉某某等人非法采礦團(tuán)伙、砂石代理蔡某某（另案處理）過(guò)駁盜采江砂共計(jì)78166噸，非法獲利39083元。被告人周某某共計(jì)非法獲利93176元，具體犯罪事實(shí)如下：

1、在2015年5月至11月底，被告人周某某為牟取不法利益，在明知賀某某、雷某某等人非法采礦團(tuán)伙系非法采砂的情況下，事先與雷某某、“佳通3號(hào)”挖砂船管事王某某（另案處理）聯(lián)系好購(gòu)買(mǎi)砂石業(yè)務(wù)，多次使用“湘岳陽(yáng)貨1675”（春曉號(hào)）自卸駁在長(zhǎng)江岳陽(yáng)段三江口附近水域從雷某某的“佳通3號(hào)”采砂船上購(gòu)買(mǎi)91880噸砂石，支付砂石款共計(jì)1318400元。后周某某將盜采砂石轉(zhuǎn)賣(mài)，非法獲利45940元。

2、2015年8月至2016年8月，被告人周某某為牟取不法利益，在明知?jiǎng)⒛衬车热朔欠ú傻V團(tuán)伙系非法采砂的情況下，事先與劉某某等人非法采砂團(tuán)伙成員熊某某（已起訴）聯(lián)系好購(gòu)買(mǎi)砂石業(yè)務(wù)，多次使用“湘岳陽(yáng)貨1675”（春曉號(hào)）自卸駁在長(zhǎng)江岳陽(yáng)段三江口附近水域從該團(tuán)伙的“和君號(hào)”、“贛九江采3020”吸砂船處購(gòu)買(mǎi)10961噸盜采砂石，支付砂石款共計(jì)142500元。后周某某將盜采砂石轉(zhuǎn)賣(mài)，非法獲利5480.5元。

另：被告人周某某還于2015年11月期間，為牟取不法利益，事先與劉某某等人非法采礦團(tuán)伙成員熊某某聯(lián)系好過(guò)駁盜采江砂業(yè)務(wù)，使用“湘岳陽(yáng)貨1675”自卸駁為該團(tuán)伙過(guò)駁盜采江砂7000噸，非法獲利3500元。

3、2015年8月份至12月份，被告人周某某為牟取不法利益，在明知熊某某等人非法采礦團(tuán)伙系非法采砂的情況下，事先與該團(tuán)伙成員張某某（已起訴）、潘某某（已起訴）、易某某（已起訴）聯(lián)系好購(gòu)買(mǎi)砂石業(yè)務(wù)，多次使用“湘岳陽(yáng)貨1675”（春曉號(hào)）自卸駁在長(zhǎng)江岳陽(yáng)段三江口水域從該團(tuán)伙的“湘益陽(yáng)挖0298（1號(hào)）”、“湘益陽(yáng)挖0208(2號(hào))”挖砂船處購(gòu)買(mǎi)5345噸盜采砂石，支付砂石款共計(jì)113600元。后周某某將盜采砂石轉(zhuǎn)賣(mài)，非法獲利2672.5元。

另：被告人周某某還于2016年2月、6月期間，為牟取不法利益，事先與熊某某等人非法采砂團(tuán)伙成員潘某某等人聯(lián)系好過(guò)駁盜采江砂業(yè)務(wù)，使用“湘岳陽(yáng)貨1675”自卸駁為該團(tuán)伙過(guò)駁盜采江砂8166噸，非法獲利4083元。

4、被告人周某某為牟取不法利益，在明知蔡某某銷(xiāo)售的江砂系從非法采礦團(tuán)伙處購(gòu)買(mǎi)的盜采江砂，仍于2015年5月至11月期間，與“湘岳陽(yáng)貨1357”（鹿角2號(hào)）自卸駁船主陳某某（另案處理）一起為蔡某某過(guò)駁盜采的江砂，其中周某某為蔡某某過(guò)駁盜采的江砂63000噸，非法獲利31500元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書(shū)證：戶籍資料、到案情況說(shuō)明、扣押清單、銀行交易流水等；2、證人證言:證人王某某、熊某某、易某某、程某某、潘某某、蔡某某的證言；3、被告人的供述與辯解：被告人周某某的供述與辯解；4、辨認(rèn)筆錄；5、檢查、提取筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人周某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為:被告人周某某明知是犯罪所得的礦產(chǎn)品，仍與非法采礦團(tuán)伙成員事先通謀，收購(gòu)、過(guò)駁盜采的江砂，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百四十三條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法采礦罪追究其刑事責(zé)任；被告人周某某在非法采礦共同犯罪中起次要作用，是從犯，亦適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十七條規(guī)定。被告人周某某主動(dòng)投案自首，且能如實(shí)供述自己和他人的犯罪事實(shí)，亦適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款規(guī)定。建議判處被告人周某某有期徒刑1年，緩期2年執(zhí)行，并處罰金人民幣30000元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

岳陽(yáng)市君山區(qū)人民法院

檢察員：李筱剛

2020年1月13日

附：

1．被告人周某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩摇?/span>

2．案卷3冊(cè)，證人名單1份。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份。?