重慶市渝中區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

渝中檢刑訴〔2020〕Z929號　

被告人周某某，男，1984年**月**日出生，身份證號碼5001041984********，漢族，專科文化程度，原系重慶**房地產(chǎn)經(jīng)紀有限公司客戶經(jīng)理（權證部門負責人），重慶市渝北區(qū)人，住重慶市大渡口區(qū)**村**號**單元**號。因涉嫌挪用資金罪，于2020年4月9日被重慶市公安局渝中區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

本案由重慶市公安局渝中區(qū)分局偵查終結，以被告人周某某涉嫌挪用資金罪，于2020年6月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果、已告知被害單位有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師、被害單位及其訴訟代理人的意見，審查了全部案件材料。因案件重大、復雜，本院于2020年7月18日依法延長審查起訴期限十五日；因部分事實不清、證據(jù)不足，本院于2020年7月31日退回重慶市公安局渝中區(qū)分局補充偵查，重慶市公安局渝中區(qū)分局于2020年?8月31日再次移送本院審查起訴。被告人周某某同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：被告人周某某于2015年9月經(jīng)招聘進入位于重慶市渝中區(qū)大坪龍湖時代天街**號**幢**-**的重慶**房地產(chǎn)經(jīng)紀有限公司(以下簡稱重慶**公司)工作,?期間主要擔任客戶經(jīng)理（權證部門負責人）,負責重慶**公司在重慶地區(qū)的房地產(chǎn)經(jīng)紀及墊資業(yè)務。被告人周某某的具體職責為開拓房產(chǎn)交易客戶，促成房產(chǎn)交易，協(xié)助客戶辦理房產(chǎn)貸款、繳稅、過戶、并為客戶房產(chǎn)交易提供墊資（融資）服務等。

被告人周某某于2017年5月至11月期間，利用職務便利，先后十余次挪用重慶**公司的經(jīng)營資金共計人民幣738萬元。具體事實如下：

1）2017年5月23日,被告人周某某為幫助彭某甲“沖貸”,虛構彭某某出售房屋給殷某某的事實，以彭某甲需要墊資歸還按揭款為由,利用彭某某名義向重慶**公司借款人民幣67萬元，重慶**公司將款項交由周某某轉(zhuǎn)給彭某甲，彭某甲使用完還款至周某某處后，周某某隨即將該資金予以挪用。

2）2017年5月24日，被告人周某某幫助程某某辦理房屋買賣中介業(yè)務中，程某某向重慶**公司借款人民幣130萬元用于“解押沖貸”，該款由重慶**公司打入周某某賬戶，后由周某某分三次轉(zhuǎn)入程某某賬戶，程某某使用完畢后轉(zhuǎn)入周某某賬戶，周某某隨即將該資金予以挪用。

3）2017年5月24日，被告人周某某冒用胡某某、錢某某名義，虛構胡某某出售房屋給錢成的事實，以此向重慶**公司借款人民幣88萬元用于“解押沖貸”，該款由重慶**公司打入周某某賬戶，周某某隨即將該資金予以挪用。

4）2017年5月27日，被告人周某某冒用彭某乙的名義，虛構彭某乙出售房屋給張某甲的事實，向重慶滿懿公司借款人民幣80萬元用于“解押沖貸”，該款由重慶**公司打入周某某賬戶，周某某隨即將該資金予以挪用。

5）2017年6月5日，被告人周某某冒用陳某某、胡某某的名義，虛構陳某某出售房屋給胡某某的事實，以此向重慶**公司借款人民幣48萬元用于“解押沖貸”，該款由重慶**公司打入周某某賬戶，周某某隨即將該資金予以挪用。

6）2017年6月8日，被告人周某某冒用李某甲、于某某歡的名義，虛構李某甲出售房屋給于某某的事實，以此向重慶**公司借款人民幣58萬元用于“解押沖貸”，該款由重慶**公司打入周某某賬戶，周某某隨即將該資金予以挪用。

7）2017年6月14日，被告人周某某冒用劉某某、龐某某的名義，虛構劉某某出售房屋給龐某某的事實，以此向重慶**公司借款人民幣70萬元用于“解押沖貸”，該款由重慶**公司打入周某某賬戶，周某某隨即將該資金予以挪用。

8）2017年6月14日，被告人周某某冒用張某乙、黎某某的名義，虛構張某乙、黎某某出售房屋給黎學均的事實，以此向重慶**公司借款人民幣56萬元用于“解押沖貸”，該款由重慶**公司打入周某某賬戶，周某某隨即將該資金予以挪用。

9）2017年6月28日，被告人周某某冒用張某丙、蔡某某的名義，虛構張某丙出售房屋給蔡某某的事實，以此向重慶**公司借款人民幣50萬元用于“解押沖貸”，該款由重慶**公司打入周某某賬戶，周某某隨即將該資金予以挪用。

10）2017年11月3日，被告人周某某冒用李某乙的名義，虛構李某乙購買房屋需要貸款的事實，以此向重慶**公司借款人民幣91萬元，該款由重慶**公司打入周某某賬戶，周某某隨即將該資金予以挪用。

被告人周某某將以上挪用資金共計人民幣738萬余元用于自己開設的重慶**房地產(chǎn)經(jīng)紀有限公司的經(jīng)營活動和個人出借等，已經(jīng)超過三個月未還。至案發(fā)，被告人周某某尚有人民幣546萬余元不退還。

被告人周某某于2020年4月9日9時30分許，經(jīng)過民警電話通知，主動到公安機關投案并自愿如實供述上述事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.戶籍材料、營業(yè)執(zhí)照、任職說明、銀行交易明細、借款協(xié)議等書證；

2.證人顧某某、胡某某、唐某某等人的證言；

3.被告人周某某的供述和辯解。?

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人周某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人周某某利用職務便利，挪用重慶**公司資金人民幣738萬余元，其中人民幣546萬余元未歸還且屬數(shù)額較大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百七十二條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以挪用資金罪追究其刑事責任。被告人周某某認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處理。鑒于被告人周某某自動投案，如實供述自己的罪行，系自首，對其處罰時還應適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定。建議判處被告人周某某有期徒刑四年以上六年以下。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此?致

重慶市渝中區(qū)人民法院

?????????????????????????????????檢察官：張志瑞

?2020年9月28日

附：1.被告人周某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩遥娫挘?852390****）；

2.案卷八冊；

3.《認罪認罰具結書》一份。