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西安市長安區(qū)人民檢察院

起訴書

長檢二部刑訴〔2020〕158號(hào)

被告人周某某，男性，1969年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼6101021969********，漢族，大學(xué)文化程度，**公司原**、**公司原**、**公司原**。戶籍所在地陜西省西安市新城區(qū)**路**號(hào)院**樓**門**號(hào)，住陜西省西安市**路**小區(qū)**號(hào)樓**室，因涉嫌挪用公款罪，于2020年5月8日被西安市長安區(qū)監(jiān)察委員會(huì)采取留置措施，2020年6月19日被本院刑事拘留，2020年6月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日被西安市公安局長安分局執(zhí)行逮捕。

本案由長安區(qū)監(jiān)察委員會(huì)調(diào)查終結(jié)，以被告人周某某涉嫌挪用公款罪，于2020年6月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人及其法定代理人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

被告人周某某在擔(dān)任**公司（以下簡稱：**公司）**部**（后任職**）、**公司（以下簡稱：**公司）**部負(fù)責(zé)人、**公司（以下簡稱：**公司）**期間，利用職務(wù)便利，多次挪用公款共計(jì)509.95686萬元至其個(gè)人銀行賬戶，其中：446.9997萬元陸續(xù)轉(zhuǎn)入其期貨賬戶用于購買期貨，進(jìn)行營利性活動(dòng)；52.95716萬元被其個(gè)人使用，超過三個(gè)月未還；10萬元用于歸還之前挪用的公款。主要事實(shí)如下：

（一）2016年10月9日，時(shí)任**公司**負(fù)責(zé)人周某某，利用職務(wù)便利，從該公司建設(shè)銀行賬戶（賬號(hào)：610016874110******，以下簡稱****）轉(zhuǎn)出一筆20萬元，至其名下建設(shè)銀行賬戶（賬號(hào)：62170042200******，以下簡稱****），次日從其建設(shè)銀行（****）賬戶中將該20萬元轉(zhuǎn)至其期貨賬戶，用于購買期貨。

（二）2016年10月8日至2017年8月11日，時(shí)任**公司**部****周某某，利用職務(wù)便利，先后從該公司浦發(fā)銀行賬戶（賬號(hào)：720101552******，以下簡稱****），轉(zhuǎn)賬11筆至其名下多個(gè)銀行賬戶，共計(jì)239.9997萬元，其中，185.2997萬元轉(zhuǎn)至其期貨賬戶用于購買期貨，44.7萬元被其個(gè)人陸續(xù)使用，10萬元用于歸還挪用**公司的公款。具體如下：

1.2016年10月8日，轉(zhuǎn)出1萬元，至周某某名下建設(shè)銀行（****）賬戶。同日周某某將其中6000元轉(zhuǎn)至其中信銀行信用卡（賬號(hào)：62268900******，以下簡稱****），4000元轉(zhuǎn)至其興業(yè)銀行信用卡（賬號(hào)：45128900******，以下簡稱****），用于信用卡還款。

2.2016年10月8日，轉(zhuǎn)出8萬元，至周某某名下招商銀行賬戶（卡號(hào)：62148329******，以下簡稱****）。10月10日將該8萬元從其招商銀行（****）賬戶轉(zhuǎn)至其建設(shè)銀行（****）賬戶，同日再轉(zhuǎn)至其期貨賬戶中，用于購買期貨。

3.2016年10月20日，轉(zhuǎn)出20萬元，至周某某名下招商銀行（****）賬戶。10月21日將該20萬元轉(zhuǎn)至其建設(shè)銀行（****）賬戶，同日再轉(zhuǎn)至其期貨賬戶中，用于購買期貨。

4.2016年10月31日，轉(zhuǎn)出18萬元，至周某某名下建設(shè)銀行（****）賬戶。同日將該18萬元轉(zhuǎn)至其期貨賬戶中，用于購買期貨。

5.2016年11月14日，轉(zhuǎn)出9萬元，至周某某名下浦發(fā)銀行（帳號(hào):7202000******，以下簡稱****）賬戶。同日將其中4.9萬元轉(zhuǎn)入其建設(shè)銀行（****）賬戶，后將該4.9萬元轉(zhuǎn)至其期貨賬戶中，用于購買期貨；11月15日將1.2萬元轉(zhuǎn)入招商銀行（****）賬戶，分三次（5000元、5000元、2000元）從ATM機(jī)取款，用于個(gè)人日常開支；11月15日將2.275萬元轉(zhuǎn)至其朋友孫某甲工商銀行賬戶（賬號(hào)：62220837000******，以下簡稱****），用于歸還借款；12月5日將6000元轉(zhuǎn)至其中信銀行信用卡（****）賬戶，用于信用卡還款；剩余250元，在該賬戶中滾動(dòng)，后被其個(gè)人使用。

6.2016年12月1日，轉(zhuǎn)出15萬元，至周某某名下浦發(fā)銀行（****）賬戶，同日將15萬元轉(zhuǎn)至其表哥孫某乙中國銀行賬戶（賬號(hào),621786360000*******），歸還借款。

7.2016年12月5日，轉(zhuǎn)出30萬元，至周某某名下浦發(fā)銀行（****）賬戶，12月6日將該30萬元轉(zhuǎn)至其建設(shè)銀行（****）賬戶，同日轉(zhuǎn)入其期貨賬戶中，用于購買期貨。

8.2016年12月6日，轉(zhuǎn)出28.9997萬元，至周某某名下浦發(fā)銀行（****）賬戶，12月7日將該28.9997萬元湊整29萬元轉(zhuǎn)至其建設(shè)銀行（****）賬戶，同日轉(zhuǎn)入其期貨賬戶中，后用于購買期貨。

9.2016年12月8日，轉(zhuǎn)出30萬元，至周某某名下浦發(fā)銀行（****）賬戶。同日將10萬元轉(zhuǎn)至其建設(shè)銀行（****）賬戶，12月12日將該10萬元轉(zhuǎn)入其期貨賬戶中，用于購買期貨；12月11日將20萬元轉(zhuǎn)至孫某甲兒子李某某招商銀行賬戶（賬號(hào)：62258812******），用于歸還借款。

10.2016年12月16日，轉(zhuǎn)出40萬元，至周某某名下浦發(fā)銀行（****）賬戶。同日將30萬元通過其建設(shè)銀行（****）賬戶，轉(zhuǎn)入其期貨賬戶中，用于購買期貨；12月19日將10萬元轉(zhuǎn)至其建設(shè)銀行（****）賬戶，加上其自己的10萬元，共計(jì)20萬元，于12月22日轉(zhuǎn)至**公司賬戶中，用于歸還挪用**公司的20萬元。

11.2017年8月11日，轉(zhuǎn)出40萬元，至周某某名下浦發(fā)銀行（****）賬戶。同日分為一筆5萬元、一筆20萬元通過其建設(shè)銀行（****）賬戶，分別轉(zhuǎn)入其期貨賬戶中，用于購買期貨；同日將1.2萬元，轉(zhuǎn)至自己浦發(fā)銀行賬戶（賬號(hào)：7202000******，以下簡稱9271），被其個(gè)人使用；8月12日將1萬元轉(zhuǎn)至其建設(shè)銀行（****）賬戶，8月14日再轉(zhuǎn)入其期貨賬戶中，用于購買期貨；8月12日將665元轉(zhuǎn)至妻子南某某建設(shè)銀行賬戶，用于日常消費(fèi)；8月14日將4.8萬元轉(zhuǎn)入其建設(shè)銀行（****）賬戶，同日將其中3萬元轉(zhuǎn)入其期貨賬戶中，用于購買期貨，剩余1.8萬元暫存于該賬戶；8月16日將1.775萬元轉(zhuǎn)至其朋友孫某甲工商銀行（****）賬戶，用于歸還借款；8月16日將4.6萬元轉(zhuǎn)入其建設(shè)銀行（****）賬戶，連同上述暫存的1.8萬元共計(jì)6.4萬元，一并轉(zhuǎn)入其期貨賬戶中，用于購買期貨；8月17日將1.25萬元轉(zhuǎn)入其招商銀行（****）賬戶，同日將1.25萬元轉(zhuǎn)至其朋友丁某某交通銀行賬戶（賬號(hào)：62226008100******），用于歸還借款；8月18日將1200元、597元分別轉(zhuǎn)入其建設(shè)銀行（****）賬戶，被其個(gè)人使用；8月21日，將500元，轉(zhuǎn)入其建設(shè)銀行（****）賬戶，用于個(gè)人日常開支；最后剩余788元，和其賬戶里的錢滾動(dòng)，被其個(gè)人使用。

（三）2017年11月2日至2017年12月29日，周某某在兼任**公司**期間，利用職務(wù)便利，從該**司賬戶（賬號(hào)：81117010118******，以下簡稱6871），轉(zhuǎn)賬10筆至其建設(shè)銀行（****）賬戶和招商銀行（****）賬戶，共計(jì)249.95716萬元，其中，241.7萬元轉(zhuǎn)至其期貨賬戶購買了期貨，8.25716萬元其個(gè)人使用。具體如下：

1.2017年11月3日，轉(zhuǎn)出39萬元，至周某某名下建設(shè)銀行（****）賬戶，同日將該39萬元轉(zhuǎn)至其期貨賬戶中，用于購買期貨。

2.2017年11月6日，轉(zhuǎn)出38萬元，至周某某名下建設(shè)銀行（****）賬戶，同日將該38萬元轉(zhuǎn)至其期貨賬戶中，用于購買期貨。

3.2017年11月7日，轉(zhuǎn)出39萬元，至周某某名下建設(shè)銀行（****）賬戶。同日將38萬元轉(zhuǎn)至其期貨賬戶中，購買了期貨；剩余1萬元暫存建行賬戶中。

4.2017年11月8日，轉(zhuǎn)出39萬元，至周某某名下招商銀行（****）賬戶。其中：同日將2.5萬元轉(zhuǎn)至其朋友丁某某光大銀行賬戶（賬號(hào)：62266625******），用于歸還借款；同日分5萬元、4萬元共計(jì)9萬元轉(zhuǎn)至其建設(shè)銀行（****）賬戶，加上第3筆中暫存的1萬元，共計(jì)10萬元，轉(zhuǎn)至其期貨賬戶中，用于購買期貨；11月8日將8萬元轉(zhuǎn)至其建設(shè)銀行（****）賬戶湊整10萬元，11月9日將10萬元轉(zhuǎn)至其期貨賬戶中，用于購買期貨；11月9日分一筆10萬元、一筆9萬元，轉(zhuǎn)至其建設(shè)銀行（****）賬戶，同日又將這10萬元、9萬元轉(zhuǎn)至其期貨賬戶中，用于購買期貨；11月13日將500元轉(zhuǎn)至其建設(shè)銀行（****）賬戶，和其賬戶里的錢滾動(dòng)，被其個(gè)人使用；剩余4500元和其招商銀行（****）賬戶里的錢滾動(dòng)，被其個(gè)人使用。

5.2017年11月10日，轉(zhuǎn)出36萬元，至周某某名下建設(shè)銀行（****）賬戶，同日將該35萬元轉(zhuǎn)至其期貨賬戶中，用于購買期貨；剩余1萬元和其建設(shè)銀行（****）賬戶的錢滾動(dòng)，被其個(gè)人使用。

6.2017年12月6日，轉(zhuǎn)出15萬元，至周某某名下招商銀行（****）賬戶，同日轉(zhuǎn)至其建設(shè)銀行（****）賬戶。12月7日將14萬元轉(zhuǎn)至其期貨賬戶中，用于購買期貨；剩余1萬元中：3000元陸續(xù)用于其日常開支；其余7000元暫存在建行銀行（****）賬戶中。

7.2017年12月11日，轉(zhuǎn)出25萬元，至周某某名下招商銀行（****）賬戶。同日將20萬元轉(zhuǎn)至其建設(shè)銀行（****）賬戶，12月12日將該20萬元轉(zhuǎn)至其期貨賬戶中，用于購買期貨；剩余5萬元暫存在其招商銀行（****）賬戶里。

8.2017年12月13日，轉(zhuǎn)出11萬元，至周某某名下招商銀行（****）賬戶，連同第7筆中暫存的5萬元，共計(jì)16萬元。同日將其中15萬元通過其建設(shè)銀行（****）賬戶，轉(zhuǎn)至其期貨賬戶中，用于購買期貨；12月15日，通過ATM機(jī)取款5000元，用于其日常開支；剩余5000元暫存其招商銀行（****）賬戶中。

9.2017年12月27日，轉(zhuǎn)出3.95萬元，至周某某名下招商銀行（****）賬戶中暫存。

10.2017年12月29日，轉(zhuǎn)出一筆4.00716萬元，至周某某名下招商銀行（****）賬戶，連同上述第8筆暫存的5000元、第9筆的3.95萬元，共計(jì)8.45716萬元。2018年1月4日，將5萬元轉(zhuǎn)至其建設(shè)銀行（****）賬戶，連同上述第6筆暫存的7000元，一共5.7萬元，于1月5日轉(zhuǎn)至其期貨賬戶中，購買了期貨；2018年1月4日，將3萬元轉(zhuǎn)至其中信銀行信用卡（****）賬戶，用于信用卡還款；剩余的4571.6元和其招商銀行（****）賬戶的錢混在一起分別于:1月8日ATM機(jī)取現(xiàn)1000元，被其個(gè)人使用；1月27日向其建設(shè)銀行（****）賬戶轉(zhuǎn)款2000元，1月31日向其建設(shè)銀行（****）賬戶轉(zhuǎn)款800元，2月2日向其建設(shè)銀行（****）賬戶轉(zhuǎn)款1400元，均被其個(gè)人使用。

被告人周某某到案后自愿如實(shí)供述自己的罪行，且已將挪用的公款全部退還。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶籍信息、勞務(wù)合同、任職文件、公司營業(yè)執(zhí)照及產(chǎn)權(quán)關(guān)系證明、工資發(fā)放說明、賬務(wù)移交清冊(cè)、銀行賬戶開戶資料及開戶情況，銀行賬戶交易對(duì)手查詢表、銀行賬戶存款日記賬、銀行存款余額調(diào)節(jié)表、銀行流水、存款對(duì)賬單、增資情況說明、記賬憑證及附件、期貨情況說明及結(jié)算單、還款情況說明、記賬憑證及附件等書證。

2.證人楊某某、吳某某、王某某、高某某、劉某甲、孫某丙、馬某某、劉某乙、同某某、紀(jì)某某、孫某乙、孫某甲等的證言。

3.被告人周某某的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控的事實(shí)。被告人周某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人周某某在擔(dān)任**公司**部****，**公司**部負(fù)責(zé)人，**公司**期間，利用職務(wù)便利，多次挪用公款共計(jì)509.95686萬元至其個(gè)人銀行賬戶，其中：446.9997萬元陸續(xù)轉(zhuǎn)入其期貨賬戶用于購買期貨，進(jìn)行營利性活動(dòng)；52.95716萬元被其個(gè)人使用，超過三個(gè)月未還；10萬元用于歸還之前挪用的公款。依據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理挪用公款案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》（1998年5月9日法釋〔1998〕9號(hào)）第四條之規(guī)定，周某某挪用**公司公款數(shù)額應(yīng)認(rèn)定為10萬元。綜上，周某某挪用公款的數(shù)額應(yīng)認(rèn)定為499.95686萬元，其中446.9997萬元進(jìn)行營利活動(dòng)，52.95716萬元被其個(gè)人使用，超過三個(gè)月未還，涉案數(shù)額較大，情節(jié)嚴(yán)重,其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百八十四條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以挪用公款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

西安市長安區(qū)人民法院

檢察官：向靜

2020年8月7日

附件：

1、被告人周某某現(xiàn)羈押于西安市看守所。

2、案卷材料和證據(jù)共7冊(cè)。

3、光盤2張。