貴州省黎平縣人民檢察院　

起?訴?書(shū)

黎檢刑訴〔2021〕33號(hào)　

被告人周某某，女性，1986年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5226311986********，侗族，初中文化，群眾，農(nóng)民，戶(hù)籍所在地貴州省黎平縣，住黎平縣**鄉(xiāng)**村**組，因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年10月13日被黎平縣公安局刑事拘留，2020年11月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被黎平公安局依法執(zhí)行逮捕。

本案由黎平縣公安局偵查終結(jié)，以被告人周某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)案，于2021年1月19日向本院移送起訴。本院受理后，于同日已郵寄送達(dá)告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年5月初,被告人周某某在明知吳某某收購(gòu)其銀行卡可能用于違法犯罪活動(dòng)的情況下，仍然在廣東省廣州市分別辦理了中國(guó)工商銀行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)建設(shè)銀行、中國(guó)銀行四套銀行卡（含銀行卡、U盾、電話(huà)卡），并以每套銀行卡1000元人民幣的價(jià)格出售給吳某某，從中牟利1000元，經(jīng)核查發(fā)現(xiàn)周某某出售的建行卡（卡號(hào):62170033200********）涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)支付結(jié)算金額人民幣9677808.79元，出售的中國(guó)銀行卡62166070000********涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)支付結(jié)算金額人民幣329020元，兩張卡合計(jì)涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)支付結(jié)算金額人民幣10006828.79元。案發(fā)后周某某家屬退回違法所得人民幣1000元。其中：

1、被害人鄭某某于2020年7月份被詐騙的錢(qián)款中有60000元人民幣流入周某某出售的中國(guó)建設(shè)銀行卡尾號(hào)7972賬戶(hù)中被轉(zhuǎn)移。

2、被害人羅某某2020年7月被詐騙的錢(qián)款中有有300000元人民幣流入周某某出售的中國(guó)建設(shè)銀行卡尾號(hào)7972賬戶(hù)中被轉(zhuǎn)移。

3、被害人司某某2020年7月被詐騙的錢(qián)款中有17000元人民幣流入周某某出售的中國(guó)建設(shè)銀行卡尾號(hào)7972賬戶(hù)中被轉(zhuǎn)移。

4、被害人倪某某2020年7月被詐騙的錢(qián)款中有20000元人民幣流入周某某出售的中國(guó)建設(shè)銀行卡尾號(hào)7972賬戶(hù)中被轉(zhuǎn)移。

5、被害人胡某某2020年7月被詐騙的錢(qián)款中有50000元人民幣流入周某某出售的中國(guó)建設(shè)銀行卡尾號(hào)7972賬戶(hù)中被轉(zhuǎn)移。

6、被害人陳某某2020年7月被詐騙的錢(qián)款中有39000元人民幣流入周某某出售的中國(guó)建設(shè)銀行卡尾號(hào)7972賬戶(hù)中被轉(zhuǎn)移。

7、被害人鹿某某2020年7月被詐騙的錢(qián)款中有50000元人民幣流入周某某出售的中國(guó)建設(shè)銀行卡尾號(hào)7972賬戶(hù)中被轉(zhuǎn)移。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：訴訟程序性文書(shū)、戶(hù)籍證明等書(shū)證；2.被告人周某某的供述與辯解；3.辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人周某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人周某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪活動(dòng)，為其犯罪提供支付結(jié)算，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人周某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

黎平縣人民法院　

檢??察??官?吳世永

2021年1月28日　

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附件：1.被告人現(xiàn)羈押于凱里市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)2冊(cè)，起訴書(shū)8份，適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)1份，量刑建議書(shū)2份。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》1份。