福建省南安市人民檢察院

起?訴?書

南檢二部刑訴〔2020〕203號(hào)

被告人周某某，男，1982年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3505211982********，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)，戶籍地福建省惠安縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，現(xiàn)住址石獅市**鎮(zhèn)**路**號(hào)**房。曾因犯搶劫罪，于2002年6月20日被石獅市人民法院判處有期徒刑三年二個(gè)月，至2004年8月1日刑滿釋放；又因賭博，于2013年10月22日被石獅市公安局處以罰款壹佰元?，F(xiàn)因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年7月9日被南安市公安局刑事拘留，同年8月11日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由南安市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由南安市公安局偵查終結(jié)，以被告人周某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年10月9日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人。依法訊問了被告人，聽取了被告人及辯護(hù)人、被害人的意見，審查了全部案件材料。被告人周某某同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

1.2019年3月份左右，被告人周某某明知許某某（另案處理）向其借用銀行卡信息用于實(shí)施網(wǎng)絡(luò)違法犯罪，后仍在石獅市將本人辦理的銀行卡信息（包括中國農(nóng)業(yè)銀行卡，賬戶：62133606860********，手機(jī)卡，號(hào)碼：1586034****）提供給許某某使用，后該張銀行卡被用于實(shí)施詐騙犯罪，入賬共計(jì)人民幣約1082986.86元，其中包括被害人陳某某被詐騙的部分錢款人民幣212900元。

2.2019年3月份左右，被告人周某某明知許某某向其購買銀行卡信息用于實(shí)施網(wǎng)絡(luò)違法犯罪，后仍在南安市**鎮(zhèn)**公園附近將本人辦理的一套銀行卡信息（中國銀行卡，賬號(hào)：62166964000********、身份證復(fù)印件、手機(jī)卡，號(hào)碼：1580507****、U盾）出售給許某某使用，從中獲利人民幣5500元，后該張銀行卡和所綁定的支付寶賬戶被用于實(shí)施詐騙犯罪，入賬共計(jì)約人民幣315403.92元，其中包括被害人夏某某被詐騙的部分錢款人民幣47100.46元、被害人曹某某被詐騙的錢款人民幣98226.44元、被害人黃某某被詐騙的部分錢款人民幣61989元。

2020年7月8日16時(shí)許，南安市公安局偵查員在晉江市**街道**村**排**號(hào)附近,抓獲被告人周某某。

2020年7月9日，被告人周某某向南安市公安局退出贓款人民幣5500元。

被告人周某某到案后自愿認(rèn)罪，如實(shí)供述自己的罪行。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：扣押清單、扣押決定書、扣押照片等；

2.書證：戶籍證明、刑事判決書、行政處罰決定書、銀行卡明細(xì)、支付寶交易明細(xì)、呈請(qǐng)歸案經(jīng)過報(bào)告書、拘留證等；

3.證人證言：證人梁某某的證言；

4.被害人陳述：被害人夏某某、陳某某等4人的陳述；

5.被告人供述和辯解：被告人周某某和同案犯許某某的供述和辯解；

6.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：辨認(rèn)筆錄及照片、電子勘驗(yàn)檢查工作記錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人周某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人周某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其提供支付結(jié)算，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人周某某認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人周某某在歸案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。被告人周某某有前科、行政劣跡，應(yīng)酌情從重處罰。建議對(duì)被告人周某某在有期徒刑七個(gè)月至八個(gè)月的幅度內(nèi)處刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

南安市人民法院

檢察官洪月嬌

2020年11月6日

附：

1.被告人周某某現(xiàn)羈押于南安市看守所。

2.本案卷宗四冊(cè)、光盤十張。

3.《量刑建議書》一份。

4.證人（鑒定人）名單一份。

5.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。

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