吉林省雙遼市人民檢察院

起?訴?書(shū)

雙檢一部刑訴〔2020〕201號(hào)

被告人周某某，男性，1985年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2203821985********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地吉林省雙遼市，住雙遼市**鎮(zhèn)**村**屯。因涉嫌犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年10月20日被雙遼市公安局刑事拘留；因涉嫌犯有幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年10月31日被雙遼市公安局取保候?qū)彙＝?jīng)本院決定，于2020年11月9日對(duì)其重新取保候?qū)彙?/span>

本案由吉林省雙遼市公安局偵查終結(jié)，以被告人周某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年11月9日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年11月9日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，2020年11月9日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人、被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2009年9月1日，被告人周某某在明知韓某某（另案處理）可能利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪活動(dòng)的情況下，仍提供本人的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡（賬號(hào)62305205500********）、中國(guó)工商銀行卡、兩個(gè)U盾、一張手機(jī)卡供其使用，獲得韓某某的報(bào)酬人民幣600元。周某某提供的尾號(hào)為9970的農(nóng)業(yè)銀行卡在2019年9月4日至9月26日期間的資金結(jié)算總額達(dá)300萬(wàn)余元。

2019年9月21日至9月24日期間，被害人徐某某被他人以向“新濠娛樂(lè)”平臺(tái)投資賺錢(qián)的方式騙走人民幣43740元，該筆費(fèi)用分多筆轉(zhuǎn)入被告人周某某尾號(hào)為9970的農(nóng)業(yè)銀行卡內(nèi)。

2019年9月25日，被害人謝某某被他人以向“新濠娛樂(lè)”平臺(tái)投資賺錢(qián)的方式騙走人民幣87500元，該筆費(fèi)用分多筆轉(zhuǎn)入被告人周某某尾號(hào)為9970的農(nóng)業(yè)銀行卡內(nèi)。

2019年9月19日至9月23日，被害人謝某某被他人以向“新濠娛樂(lè)”平臺(tái)投資賺錢(qián)的方式騙走人民幣72000元，該筆費(fèi)用分多筆轉(zhuǎn)入被告人周某某尾號(hào)為9970的農(nóng)業(yè)銀行卡內(nèi)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：發(fā)案經(jīng)過(guò)、破案經(jīng)過(guò)、到案經(jīng)過(guò)、個(gè)人客戶關(guān)聯(lián)合約信息、周某某的銀行流水、情況說(shuō)明、違法犯罪記錄、公民戶籍信息證明等；2.被害人徐某某、黃某某、謝某某等人的陳述；3.被告人周某某的供述與辯解

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人周某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人周某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍為其提供銀行卡進(jìn)行資金支付結(jié)算等幫助，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

雙遼市人民法院

檢察官：劉海波

檢察官助理：宋梟

2020年11月25日

附件：

1.被告人周某某現(xiàn)取保候?qū)徲谠幼〉兀?/span>

2.案卷材料和證據(jù)一冊(cè)71頁(yè)；

3.光盤(pán)三張

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份；

5.《量刑建議書(shū)》一份。