湖南省新邵縣人民檢察院　

起?訴?書

新檢一部刑訴〔2021〕31號　

　　被告人周某某，男性，1996年**月**日出生，公民身份號碼4305221996********，漢族，小學文化，務工，戶籍所在地及住址湖南省邵陽市新邵縣**鎮(zhèn)**社區(qū)居委會**組**號。2020年10月?21日，周某某因非法出賣銀行卡被新邵縣公安局行政拘留五日，并處罰款捌仟元。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，于2020年10月26日被新邵縣公安局刑事拘留，2020年11月9日經(jīng)本院批準逮捕，2020年11月11日被新邵縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由新邵縣公安局偵查終結，以被告人周某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，于2021年1月8日向本院移送審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，三日內(nèi)已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序審理。

經(jīng)依法審查查明：

2020年10月22日12時許，**派出所民警根據(jù)公安部下發(fā)電信網(wǎng)絡詐騙涉案銀行卡線索核查發(fā)現(xiàn)，被告人周某某于2019年7月8日在中國農(nóng)業(yè)銀行新邵縣支行辦理一張銀行卡號為6228************2276、在中國工商銀行新邵支行辦理了一張卡號為6212************0262、在中國銀行新邵支行辦理了一張卡。后伙同周東強一同來到老撾找到上線周某甲（另案處理）并將所辦的三張銀行卡套件有償提供給周某甲進行違法使用。經(jīng)初步查明，趙某某于2019年7月24、26日被騙9萬元，該筆資金被轉入周某某賣出的銀行卡，被害人白某某、盧某某于2019年7月22日分別被騙38500元、50000元，該筆資金被轉入周某某賣出的銀行卡。經(jīng)核算周某某為周某甲提供的三張銀行卡資金轉入總金額為199.136萬元。

2020年10月21日周某某主動投案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：受案登記表、情況說明、新增銀行卡開卡人線索、銀行交易明細、行政處罰決定書、已凍涉案銀行賬戶核查名單、受案登記表、立案決定書、轉賬明細、戶籍證明等；

2.證人趙某某、白某某的陳述；

3.同案犯罪嫌疑人周某甲、周東強的供述；

4.被告人周某某的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人周某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人周某某明知他人利用信息網(wǎng)絡實施犯罪，為其犯罪提供支付結算等幫助，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應當以幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪追究其刑事責任。被告人周某某認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此??致

湖南省新邵縣人民法院　

檢察官：余??黎

（院?。?/span>

2021年2月8日　

附件：

1.被告人周某某現(xiàn)羈押在新邵縣看守所；

2.案卷材料和證據(jù)貳冊；

3.《認罪認罰具結書》一份；

4.《量刑建議書》一份。