漢源縣人民檢察院　

起 訴 書

漢檢訴刑訴〔2020〕14號　

????被告人周某某，男，1996年**月**日出生，公民身份號碼5109221996********，漢族，初中，戶籍所在地四川省射洪縣人，農(nóng)民，住射洪縣**鎮(zhèn)**村**組；因犯故意毀壞財物罪，于2017年9月27日被射洪縣人民法院判處拘役三個月，緩刑五個月。因涉嫌妨害信用卡管理，經(jīng)漢源縣人民檢察院批準，于2019年8月20日被漢源縣公安局逮捕。

本案由漢源縣公安局偵查終結(jié)，以被告人周某某涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年10月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年10月18日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及辯護人的意見，審查了全部案件材料。本院分別于2019年11月15日、2020年1月23日兩次退回偵查機關補充偵查，偵查機關分別于2019年12月13日、2020年2月21日補查重報；本院于2020年1月13日延長審查起訴期限15日。被告人周某某同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2017年4月初，楊某某、劉某某（在逃）、阿某某（音譯待核實）三人在老撾商量合伙從國內(nèi)購買銀行卡轉(zhuǎn)賣至境外賺取差價。之后，楊某某聯(lián)系被告人周某某等人，讓周某某等人找人辦理銀行卡后轉(zhuǎn)賣給自己等人。被告人周某某找趙某某等人幫助自己帶人辦卡、收卡、送卡等，或從他人處收購信用卡賣給自己。周某某把部分卡交由胡某某驗證銀行卡能正常使用之后，將收購信用卡的錢通過現(xiàn)金等方式支付趙某某、陳某某等人，將收購的信用卡高價賣給楊某某等人，從中獲取非法利益。至案發(fā)，被告人周某某共非法持有銀行卡至少48張，共漁利至少1.2萬元。

2019年8月20日，被告人周某某在重慶市壁山區(qū)被抓獲，后如實供述了上述犯罪事實。2020年1月20日，周某某家屬代其退繳贓款1.2萬元到縣財政專戶。

認定上述事實的證據(jù)如下：

有書證，證人證言，辨認筆錄等證據(jù)在案為證，被告人亦有供述和辯解在案。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人周某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人周某某伙同他人，從他人處收購信用卡或接收他人信用卡，非法持有他人信用卡，數(shù)量較大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第一百七十七條之一第一款的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以妨害信用卡管理罪追究其刑事責任。被告人周某某到案后如實供述自己的罪行，符合《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，是坦白。被告人周某某在緩刑考驗期間再犯罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第七十七條第一款、第六十九條之規(guī)定，應當撤銷緩刑，實行數(shù)罪并罰。被告人周某某認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以對被告人周某某從寬處理，建議判處被告人周某某有期徒刑二年至三年，并處罰金一萬元至三萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

漢源縣人民法院

???????????????????????????檢察員：熊桂梅

　　　　　　　　　 2020年3月9日

附：

1.被告人周某某現(xiàn)羈押于漢源縣看守所；

2.全部案卷材料和證據(jù)；

3.認罪認罰具結(jié)書一份；

4.證人（鑒定人）名單一份。