湖北省大某某人民檢察院

起?訴?書

鄂悟檢公訴刑訴〔2019〕151號

被告人周某某，男，1982年**月**日出生，身份證號碼4209221982********，漢族，初中文化，大某某**有限公司法定代表人，出生地湖北省孝感市大某某，住大某某**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌合同詐騙罪，于2018年11月15日被大某某公安局刑事拘留，同年12月21日經(jīng)本院批準逮捕，大某某公安局于同日執(zhí)行逮捕。

本案由大某某公安局偵查終結(jié)，以被告人周某某涉嫌合同詐騙罪，于2019年2月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間，因證據(jù)不足，本院分別于2019年4月4日、6月18日退回大某某公安局補充偵查，大某某公安局分別于同年5月4日、7月16日補查重報。期間，本院分別于同年3月21日、6月5日延長審查起訴期限十五。

經(jīng)依法審查查明：

2015年3月至2016年，被告人周某某擔任大某某**有限公司法定代表人期間，在公司無資金、無項目，無工作人員，沒有實際履行能力的情況下，先后與海南中航中天建筑工程有限公司代表人潘某某等多家公司簽訂項目施工合同，共收取合同保證金250萬元，用于償還公司債務(wù)和個人揮霍。分述如下：

1.2015年4月1日，被告人周某某與潘某某簽訂了《大悟陽光板式輕鋼結(jié)構(gòu)蔬菜大棚施工合同》，收取潘某某工程質(zhì)保金200萬元。后周某某既未履行合同也未退還該質(zhì)保金。

2.2016年1月12日，被告人周某某與孫某某簽訂《溫控蔬菜大棚工程承包合同》，收取孫某某工程質(zhì)保金20?萬元。后周某某因無法履行合同，于同年4月18日讓孫某某和公司時任法人熊某某重新簽訂了合同，但其收取的20萬元質(zhì)保金一直未退還給孫某某。

3.?2016年3月13日，被告人周某某與蘇州永豐工程有限責任公司簽訂《蔬菜大棚工程合約書》，收取該公司合同履約保證金30萬元。蘇州永豐工程有限責任公司進場施工發(fā)現(xiàn)，周某某未按照合同約定提供三通一平和支付部分工程預(yù)付款，遂決定退出該工程，并要求周某某退還30?萬元保證金。周某某于2016年5月26日退還2萬元，剩余28萬元至今未退。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.被害人報案材料、戶籍信息、銀行賬戶交易記錄、企業(yè)項目投資備案證、承包合同、收據(jù)、情況說明、抓獲經(jīng)過等書證；2.證人徐某某、熊某某等的證言；4.被害人潘某某、許某某、孫某某的陳述；5.被告人周某某的供述與辯解；6.現(xiàn)場勘驗筆錄。

本院認為，被告人周某某以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，多次騙取對方當事人財物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以合同詐騙罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖北省大某某人民法院

檢??察??員：??嚴潔

2019年7月25日

附：

1.被告人周某某現(xiàn)羈押于大某某看守所。

2.案卷材料和證據(jù)7冊。